（二） 股东大会召开的地点：青岛市崂山区科苑纬四路 100 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 8 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 45,733,338 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 45,733,338 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 37.9171 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 37.9171 | 证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2024-029 青岛海泰新光科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 （四） 表决方式是 ...

北京竞天公诚（杭州）律师事务所 关于青岛海泰新光科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 3001 邮编：311500 Room 01, 30/F, Area A, China Resources Tower, No.1366, Qianjiang Road, Hangzhou, China T: (86-571) 8992 6500 F: (86-571) 8992 6501 致：青岛海泰新光科技股份有限公司 北京竞天公诚（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛海泰新光 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席了公司于2024 年5月17日上午10:00在公司会议室召开的公司2023年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东大会规则》等中国现行法律、法规和相关规范性文件（以下 简称"中国法律法规"）及《青岛海泰新光科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、 召集人资格、会议表决程序和 ...

Investment Rating - The report gives a "Buy" investment rating for the company [3]. Core Views - The company is positioned as a key supplier in the global fluorescence rigid endoscope market, with significant growth potential driven by new product launches and increasing demand for core components [1][18]. - The fluorescence rigid endoscope market is expected to grow rapidly, with a projected compound annual growth rate (CAGR) of 24.3%, reaching USD 3.87 billion by 2024, while the market share of fluorescence products is anticipated to increase from 22.9% in 2019 to 53.5% [18][43]. - The company has established a strong foothold in the optical industry and is actively developing its own brand of endoscope systems, which is expected to lead the domestic fluorescence rigid endoscope market [18][19]. Summary by Sections Company Overview - The company, HaiTai New Light, specializes in medical imaging instruments, focusing on the research, production, and sales of medical endoscopes and optical products [27]. - The company has seen revenue growth from CNY 201 million in 2018 to CNY 471 million in 2023, although there was a slight decline in 2023 due to product iteration and decreased demand [15][19]. Market Dynamics - The rigid endoscope market is expanding rapidly, with the Chinese market expected to grow significantly, driven by the increasing adoption of minimally invasive surgery [35][60]. - The fluorescence endoscope technology is breaking through technical barriers, enhancing diagnostic and therapeutic efficiency, and is becoming a trend in the industry [37][60]. Financial Projections - Revenue projections for 2024-2026 are CNY 607 million, CNY 719 million, and CNY 881 million, representing year-on-year growth rates of 28.91%, 18.57%, and 22.41% respectively [19][20]. - The net profit attributable to the parent company is expected to reach CNY 196 million, CNY 239 million, and CNY 295 million for the same period, with corresponding growth rates of 34.72%, 21.62%, and 23.56% [19][20]. Competitive Position - The company has a stable shareholding structure and a strong management team, which enhances its confidence in future growth [30][57]. - The company maintains a high gross margin of 63.72% in 2023, attributed to its core technology and stable supply to partners [58].

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2024-027 青岛海泰新光科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额： 回购资金总额不低于人民币 2,600 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含）； ● 回购股份资金来源： 本次回购股份的资金来源为公司自有资金； ● 回购股份用途： 本次回购的股份拟用于实施员工持股计划或股权激励。公司 如未能在股份回购实施完成之后 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回 购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实 行； ● 回购股份价格：不超过人民币 69 元/股（含），该价格不高于公司董事会通过 回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； ● 回购股份方式： 集中竞价交易； 上述董事会审议时间、程序等均符合《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——股份回购（2023 年 12 月修订）》（以下简称《自律监管指引 ...

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2024-028 青岛海泰新光科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2024年5 月8日召开第三届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易 方式回购公司股份方案的议案》，并于2024年5月9日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了《青岛海泰新光科技股份有限公司关于以集中竞价交 易方式回购公司股份的预案》（公告编号：2024-023）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份（2023年 12月修订）》等相关规定，现将公司第三届董事会第二十次会议决议公告的前一 个交易日（即2024年5月8日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的 名称、持股数量和持股比例情况公告如下： 1 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%） 1 青岛普奥达企业管理服务有限公司 ...

青岛海泰新光科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688677 证券简称：海泰新光 2024 年 5 月 1 青岛海泰新光科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 青岛海泰新光科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目录 | 青岛海泰新光科技股份有限公司 | 2023 年年度股东大会会议须知 | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 青岛海泰新光科技股份有限公司 | 2023 年年度股东大会会议议程 | | | 3 | | 议案一 | 《青岛海泰新光科技股份有限公司 | 2023 | 年年度报告全文及其摘要》 | 5 | | 议案二 | 《青岛海泰新光科技股份有限公司 | 2023 | 年度董事会工作报告》 | 6 | | 议案三 | 《青岛海泰新光科技股份有限公司 | 2023 | 年度监事会工作报告》 | 7 | | 议案四 | 《青岛海泰新光科技股份有限公司 | 2023 | 年度财务决算报告》 | 8 | | 议案五 | 《青岛海泰新光科技股份有限公司 | 2023 | 年度利润分配方案》 | 9 | | 议案 ...

青岛海泰新光科技股份有限公司 关于变更部分回购股份用途并注销 暨减少注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ●青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟将 2023 年 6 月 15 日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过的《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的议案》（以下简称"2023 年回购计划"）中回购的 1,023,381 股回购股份的用途进行调整，由"用于实施员工持股计划或股权激励"调整为"用 于注销并相应减少注册资本"。 证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2024-024 ●公司拟注销回购专用证券账户中的股份共 1,023,381 股，注销完成后公司 的总股本将由 121,637,381 股减少为 120,614,000 股，注册资本将由 121,637,381 元减少为 120,614,000 元。 2024 年 5 月 8 日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第 十六次会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的 ...

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安永华明"，于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务 所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东 城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2023 年末拥有执业注册会计师近 1,800 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注 册会计师超过 1,500 人, 注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师近 500 人。安永华明 2022 年度业务总收入人民币 59.06 亿元，其中，审计 业务收入人民币 56.69 亿元，证券业务收入人民币 24.97 亿元。2022 年度 A 股 上市公司年报审计客户共计 138 家，收费总额人民币 9.01 亿元。这些上市公司 主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、房地产业、信息传输、 软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户 11 家。 证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告 ...

二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 议案内容：基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为完善公 司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，提高公司员工的凝聚力，有效地 将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司稳定、健康、 可持续发展，公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购。回购股份将在未来适 宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公 告日后三年内转让；若本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后 三年内未能转让完毕，公司则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被 注销。 证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2024-021 青岛海泰新光科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次 会议于2024年5月 ...

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2024-022 青岛海泰新光科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》； 监事会认为：公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项符合 《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——回购股份》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件 的有关规定，且审议程序合法合规，符合公司的发展战略和经营规划，不会对公 司的未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会导 致公司股权分布不符合上市条件而影响上市地位。因此，监事会一致同意该议案。 同意将本事项提交股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 青岛海泰新光科技股份有限公司监事会 一、监事会会议召开情况 青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"） ...