本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2025-048 青岛海泰新光科技股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的评估 报告暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公 告 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司 "提质增效重回报"专项行动的倡议》，践行"以投资者为本"的理念，推动公 司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，青岛海 泰新光科技股份有限公司（以下简称"海泰新光"或"公司"）于 2024 年 7 月 31 日在上海证券交易所网站披露了《青岛海泰新光科技股份有限公司关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-044）。 2024 年，公司切实履行并持续评估"提质增效重回报"行动方案的具体举 措，现将 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的实施和效果评估情况及 2025 ...

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2025-049 青岛海泰新光科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 召开日期时间：2025 年 9 月 17 日 10 点 00 分 召开地点：青岛市崂山区科苑纬四路 100 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 17 日 至2025 年 9 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年9月17日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《关于取消监事 ...

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2025-045 青岛海泰新光科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次 会议于 2025 年 8 月 22 日 11:00 在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召 开，会议通知于 2025 年 8 月 6 日以邮件方式送达。公司监事 3 人，实际参会监 事 3 人。会议由公司监事长郑今兰女士主持，会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告>及其摘要的议案》； 公司监事会认为：《公司 2025 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符 合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2025 年半 年度报告及摘要的内容与格式符合中国证券 ...

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2025-044 青岛海泰新光科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次 会议于 2025 年 8 月 22 日 9:00 在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召 开，会议通知于 2025 年 8 月 6 日以邮件方式送达。公司董事 7 人，实际参会董 事 7 人。会议由公司董事长郑安民先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告>及摘要的议案》; （三）审议通过《关于取消监事会、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》； 为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据 2024 年 7 月 1 日 起实施的《中华人民共和国公司法》及 2 ...

青岛海泰新光科技股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：688677 公司简称：海泰新光 青岛海泰新光科技股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 185 青岛海泰新光科技股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述 可能存在的相关风险，敬请查阅第三节"管理层讨论与分析"中有关风险的说明。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人郑安民、主管会计工作负责人汪方华及会计机构负责人（会计主管人员）陈明 明声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存 ...

青岛海泰新光科技股份有限公司募集资金管理制度 青岛海泰新光科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章总则 第一条 为规范青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和运用，保护投资者的利益，提高募集资金使用效率，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《上市公司 证券发行注册管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件 及《青岛海泰新光科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行股票或其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金 投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制的其他 ...

青岛海泰新光科技股份有限公司对外担保制度 青岛海泰新光科技股份有限公司 对外担保制度 第一章 总 则 第一条 为了规范青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，加强对外担保的管理，有效控制和防范公司对外担保风险，保证公 司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中 华人民共和国民法典》、《上市公司监管指引第8号--上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》及《青岛海泰新光科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司合并报表范围内的子公司。公司合并报表 范围内的子公司应在其董事会或者股东会做出相关决议后及时通知公司履行有 关信息披露义务。 第三条 本制度所称"对外担保"是指公司为他人提供的担保，包括公司对 合并报表范围内子公司的担保。 本制度所称"公司及公司合并报表范围内的子公司的对外担保总额"，是指 包括公司对公司合并报表范围内的子公司担保在内的公司对外担保总额与公司 合并报表范围内子公司对外担保额之和。 本制度所称"担保"是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或质押。 具体种类包括借款担保 ...

青岛海泰新光科技股份有限公司股东会议事规则 青岛海泰新光科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了完善青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，保证公司股东会依法召集、召开并充分行使其职权，促进公司规 范化运作，特制定本议事规则。 第二条 本议事规则依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、 法规和规范性文件的规定以及《青岛海泰新光科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况制定。 第三条 本议事规则为规范股东会、股东、董事、总经理及其他高级管理 人员关系并具有法律约束力的法律文件。 第四条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本 议事规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 股东会是公司的权力机构，在法律、法规、规范性文件和《公司 章程》规定的范围内行使职权。 股东会依据法律、法规及规范性文件、《公司章程》 ...

青岛海泰新光科技股份有限公司独立董事工作制度 青岛海泰新光科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规以及《青岛海泰新光科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，并结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能妨 碍其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第二章 独立董事的任职条件 第三条 独立董事任职基本条件： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系； （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）符合本制度第四条规定的独立性要求； （三）具备上市公司运作的基本知 ...

青岛海泰新光科技股份有限公司对外投资管理制度 青岛海泰新光科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 行为，加强对外投资管理，控制对外投资风险，保护投资者合法权利，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等法律法规、规范性文件以及《青岛海泰新光科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关制度的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司在境内外以现金、实物资产、无形 资产等进行的各种形式的投资活动，对外投资包括以下情形： （一）独资或与他人合资新设企业的股权投资； （二）部分或全部收购其他境内、外与公司业务关联的经济实体； （三）对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （四）收购其他公司资产； （五）股票、基金投资； （六）债券、委托贷款及其他债券投资； （七）公司经营性项目及资产投资； （八）委托理财，包括银行理财产品、券商理财产品、信托产品、委托贷款、 债权投资等产品。 （九）法律法规规定及《公司章程》规定的其他情况。 第三条 ...