一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2024 年 5 月 24 日 10 点 00 分 召开地点：青岛市崂山区科苑纬四路 100 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2024-026 青岛海泰新光科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 24 日 至 2024 年 5 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2024年5月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式 ...

Summary of Conference Call Company and Industry Involved - The conference call involved a pharmaceutical company, with participation from various industry peers and analysts, including representatives from Huafu, Zhongcai, Xin Nan, and Minsheng [1] Core Points and Arguments - The call was hosted by experienced analysts, indicating a focus on the pharmaceutical sector and its dynamics [1] - Key management personnel, including the CEO, were present to discuss the company's strategies and performance [1] Other Important but Possibly Overlooked Content - The presence of multiple industry peers suggests a collaborative environment for sharing insights and trends within the pharmaceutical industry [1] - The mention of core management indicates a potential focus on leadership strategies and company direction, which could be critical for investors [1]

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2024-020 青岛海泰新光科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/6/16 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | | 预计回购金额 | 3,000 万元 | 万元~6,000 | | 回购价格上限 | 90.00 | 元/股 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 | □减少注册资本 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 实际回购股数 | 120.43 | 万股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.99% | | | 实际回购金额 | 5,989.45 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 41.25 元/股 | 元/股~60.36 | 一、 回购审批情况和回购方案内容 （一）2023 年 6 月 16 日，公司首次实施回 ...

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[Table_Title] 海泰新光（688677.SH） [Table_Summary] 核心观点： 整体费率增加。根据 wind，公司 23 年研发费率 14%（YOY+1.44pp）, 主要系人员、股份支付费用增加；管理费率 11.32%（YOY+2.43pp）, 主要系股份支付费用及固定资产折旧费用增加；销售费率 3.85%（YO Y+0.59pp），主要系公司积极开拓市场及人员费用增加。 风险提示。产品订单不及预期，销售不及预期，汇率大幅波动 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------|-------|--------|-------|-------|-------| | [Table_Finance] | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业收入（百万元） | 477 | 471 | 600 | 775 | 1016 | | 增长率（ % ） | 54.0% | -1.3% | 27.6% | 29.1% | 31.1% ...

青岛海泰新光科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （包含续聘、改聘，下同）会计师事务所工作，提高审计工作和财务信息质量， 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规、规范 性文件以及《青岛海泰新光科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，根 据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")、证券交易所等相关规定, 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。聘任会 计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计义务的,可比照本制度 执行 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定，董事会不得在 股东大会决定前委任会计师事务所。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计委员会、董事 ...

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华福证券 海泰新光（688677.SH） 23 年报&24 年一季报业绩点评：24Q1 业绩受高 基数扰动，看好环比持续改善 公司发布 2023 年年报及 2024 年一季报。 23年实现毛利率63.7%（略降0.63pct），净利率30.2%（降低7.9pct）。 受股份支付、联营企业国药新光亏损增加（亏损约 2000 万）、厂房设 备折旧增加等影响，净利润出现波动，还原股份支付费用 1800 万元， 归母 1.64 亿元。公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.5 元（含税）， 现金分红比例达 45.5%。24Q1 业绩受同期高基数影响出现波动，实现 毛利率 64.5%，净利率 32.3%。 23 年国内内窥镜市场销售亮眼，海外大客户受上新延期影响，持续消 针对美国市场的新型宫腔镜预计 24 年 6 月正式推向市场，合作将 由腹腔镜延展到泌尿、妇科以及开放手术领域。针对国内市场的几十 种规格腹腔镜预计 24 年完成注册，全面覆盖腹腔手术需求。 盈利预测与投资建议 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------|-------|- ...

绝对收益 -25.9 -16.7 -60.2 镜业务持续放量，光学产品 本报告版权属于国投证券股份有限公司，各项声明请参见报告尾页。 2 公司评级体系 22 年业绩预告符合预期，内 （2）24Q1：公司实现营业收入 1.17 亿元，同比减少 20.7%；归母净 利润 3844 万元，同比减少 20.68%；扣非归母净利润 3646 万元，同 比减少 21.4%；毛利率 64.5%，同比降低 0.04pct；净利率 32.28%， 同比提升 0.14，基本保持稳定。 次，顺应国产化替代趋势，扩大公司在国内市场的竞争优势、市场份 额和影响力。 本报告仅供 Choice 东方财富 使用，请勿传阅。 国投证券研究中心 深圳市 地 址： 深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦 33 楼 邮 编： 5 1 8046 上海市 地 址： 上海市虹口区东大名路 638 号国投大厦 3 层 邮 编： 2 0 0080 北京市 地 址： 北京市西城区阜成门北大街 2 号楼国投金融大厦 15 层 邮 编： 1 0 0034 医疗器械 投资评级 买入-A 维持评级 6 个月目标价 56.7 元 股价 (2024-04-2 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于青岛海泰新光科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"海泰新光"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对海泰新光 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经上海证券交易所科创板股票上市委员会 2020 年 9 月 29 日审核同意，并经 中国证券监督管理委员会 2021 年 1 月 12 日《关于同意青岛海泰新光科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]90 号）核准，同意海 泰新光公开发行人民币普通股 21,780,000 股，发行价格为人民币 35.76 元/股。 募集资金总额为人民币 778,852,8 ...