证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2024-034 青岛海泰新光科技股份有限公司 2023 年年度权益 分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股现金红利 0.55 元 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 现金红利发放日 | | --- | --- | | 2024/6/7 | 2024/6/11 2024/6/11 | 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 差异化分红方案： （1）本次差异化分红的方案 根据公司 2023 年年度股东大会审议通过的《青岛海泰新光科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案》，公司拟以 2023 年度实施权益分派股权登记日登记总股 二、 分配方案 本次利润分配方案经公司 2024 年5 月 17 日的2023 年年度股东大会审 ...

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2024-032 青岛海泰新光科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行 表决，由董事长郑安民先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《 海泰新光科技股份有限公司章程》 的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书汪方华出席了本次股东大会；其他高管列席了本次会议。 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 24 日 （二） 股东大会召开的地点：青岛市崂山区科苑纬四路 100 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、 ...

競天公誠律師事務所 JINGTIAN & GONGCHENG 杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 3001 邮编: 311500 Room 01, 30/F, Area A, China Resources Tower, No.1366, Qianjiang Road, Hangzhou, China T: (86-571) 8992 6500 F: (86-571) 8992 6501 北京竞天公诚(杭州)律师事务所 北京竞天公诚(杭州)律师事务所(以下简称"本所")接受青岛海泰新光 科技股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师列席了公司于2024 年5月24日上午10:00在公司会议室召开的公司2024年第二次临时股东大会(以下 简称"本次股东大会"),并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东大会规则》等中国现行法律、法规和相关规范性文件(以 下简称"中国法律法规")及《青岛海泰新光科技股份有限公司章程》(以下简 称"公司章程")的规定,就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资 格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜(以下简称"程序事宜" ...

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2024-033 青岛海泰新光科技股份有限公司 关于注销公司部分回购股份并减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人的原由 青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 5 月 8 日、2024 年 5 月 24 日召开第三届董事会第二十次会议和 2024 年第二次临时股 东大会，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议 案》，同意对回购公司股份的用途进行调整，本次回购股份用途由由"用于实施 员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并相应减少注册资本"。除该项内 容修改外，回购方案中其他内容均不作变更。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海泰新光科技股份 有限公司关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号： 2024-024）。 二、需债权人知晓的相关信息 鉴于公司本次注销已回购 ...

来访者类型 特定对象调研 分析师会议 ☑策略会 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 公司来访 其他 电话会议 ☑ ☑ 来访人员姓 详见附件 名、身份证 号及职务 接待时间 5 月 14 日-16 日 预约接待地点 / 【51】人 接待人员 董事、总经理郑耀， 公司副总经理、董事 参会投资者 会秘书、财务总监汪 方华， IR 毛辰宇 1. 2023年美国客户的发货情况 答：2023年针对美国客户的发货量比2022年有所降低，主要是因为2022年 下半年美国客户为新一代内窥镜系统上市备货，公司荧光腹腔镜发货量在 2022年下半年大幅增加，造成美国客户的库存大幅上升。但由于美国客户新 系统实际上市时间较原计划延后较多，直到 2023 年 9 月才正式上市，使新 系统上市后客户在较长的一段时间内以消耗库存为主，造成公司 2023 年下 半年荧光腹腔镜发货下降。 2. 2024Q1对美国客户的内窥镜和光源发货情况 答：2024年第一季度，公司针对美国客户的内窥镜发货数量有所回升，达到 四千多支，与 2023 年同期基本持平。光源模组与去年同期相比发货数量有 交流问题 所下降，主要是去年下半年客户为新 ...

| --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------| | | | | | | | | | | | [Table_InvestInfo] 投资评级 | 优于大市 | | 维持 | | 股票数据 | | | | | 05 [ Table_StockInfo 月 20 日收盘价（元） ] | | | 45.71 | | 52 周股价波动（元） | | | 39.11-105.68 | | 总股本 / 流通 A 股（百万股） | | | 122/122 | | 总市值 / 流通市值（百万元） | | | 5560/5560 | | 相关研究 | | | | | [Table_ReportInfo] 《内窥镜新品驱动高增长，光学产品多点开 | | | | | 花》 2023.04.24 《国产硬镜技术引领者，荧光整机蓄势待发》 | | | | | 2023.01.04 市场表现 | | | | | | | | | | [T ...

评级：买入(维持) 基本状况 总股本(百万股) 122 流通股本(百万股) 122 市价(元) 45.07 市值(百万元) 5,482 流通市值(百万元) 5,482 2023 年业绩相对稳健，国内整机+海外大客户新品放量驱动下拐点将至 电话：021-20315150 执业证书编号：S0740518010004 分析师：于佳喜 公司盈利预测及估值 指标 2022A 2023A 2024E 2025E 2026E 营业收入（百万元） 477 471 651 850 1,106 增长率 yoy% 54% -1% 38% 31% 30% 净利润（百万元） 183 146 242 314 404 增长率 yoy% 55% -20% 66% 30% 29% 每股收益（元） 1.50 1.20 1.99 2.58 3.32 每股现金流量 0.86 1.30 1.88 2.53 3.42 净资产收益率 15% 11% 16% 17% 19% P/E 30 38 23 17 14 P/B 4 4 4 3 3 事件：公司发布 2023 年年报以及 2024 年一季报，2023 年公司实现营业收入 4.71 亿 元，同比下降 1 ...

2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 5 月 1 青岛海泰新光科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 青岛海泰新光科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688677 证券简称：海泰新光 青岛海泰新光科技股份有限公司 目录 | 青岛海泰新光科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 青岛海泰新光科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | 议案一 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 | 5 | | 议案二 《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 | 6 | | 议案三 《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商登记的议案》 | 7 | 青岛海泰新光科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 青岛海泰新光科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护青岛海泰新光科技股份有限公司全体股东的合法权益，确保股东大 会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、 ...

北京竞天公诚（杭州）律师事务所 关于青岛海泰新光科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 3001 邮编：311500 Room 01, 30/F, Area A, China Resources Tower, No.1366, Qianjiang Road, Hangzhou, China T: (86-571) 8992 6500 F: (86-571) 8992 6501 致：青岛海泰新光科技股份有限公司 北京竞天公诚（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛海泰新光 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席了公司于2024 年5月17日上午10:00在公司会议室召开的公司2023年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东大会规则》等中国现行法律、法规和相关规范性文件（以下 简称"中国法律法规"）及《青岛海泰新光科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、 召集人资格、会议表决程序和 ...

（二） 股东大会召开的地点：青岛市崂山区科苑纬四路 100 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 8 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 45,733,338 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 45,733,338 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 37.9171 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 37.9171 | 证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2024-029 青岛海泰新光科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 （四） 表决方式是 ...