证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2024-039 青岛海泰新光科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/5/9 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 2,600 万元~5,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 17.4 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.1430% | | 累计已回购金额 | 万元 696.58 | | 实际回购价格区间 | 39.38 元/股~40.75 元/股 | 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，现将公司回购股份的进展公告如下： 截至 2024 年 6 月 30 ...

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2024-038 青岛海泰新光科技股份有限公司 公司于 2024 年 5 月 8 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》（以下简称"本次回购方案"）， 同 意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已 发行的部分人民币普通股股票。回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股 计划或股权激励，回购价格不超过69元/股（含），回购资金总额不低于人民币2,600 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），回购期限自公司董事会审议通过本 次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 9 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cm）上披露的《青岛海泰新光科技股份有限公司关于 以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2024-023）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，现将公司回购股份的进展公告如下： 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 ...

公司董事会对郁伟君先生在公司首次公开发行股票并在科创板上市及持续 督导期间做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 青岛海泰新光科技股份有限公司董事会 股票代码：688677 股票简称：海泰新光 公告编号：2024-037 青岛海泰新光科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国泰君 安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）出具的《关于变更青岛海泰新 光科技股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。国泰君安作为公司首次公开 发行股票并在上海证券交易所科创板上市的保荐机构和持续督导机构，委派保 荐代表人贺南涛先生和郁伟君先生具体负责公司首次公开发行的保荐及持续督 导工作，法定持续督导期限至 2024 年 12 月 31 日。 郁伟君先生因内部岗位调整原因不再担任持续督导保荐代表人。为保证持 续督导工作的有序进行，国泰君安现委派蒋志豪先生接替郁伟君先生继续履行 持续督导责任。 此次变更后，公司首次公开发行股票并在科创 ...

截至本公告日，公司已将上述暂时补充流动资金的 12,000 万元闲置募集资 金全部归还至募集资金专用账户，并将募集资金的归还情况通知了保荐机构和 保荐代表人。本次闲置募集资金暂时补充流动资金期限自董事会审议通过之日 起未超过 12 个月。 特此公告。 青岛海泰新光科技股份有限公司董事会 2024 年 6 月 14 日 1 股票代码：688677 股票简称：海泰新光 公告编号：2024-036 青岛海泰新光科技股份有限公司 关于归还暂时用于补充流动资金的 闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 15 日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用闲置 募集资金不超过人民币 12,000 万元（含本数）暂时补充流动资金，并仅用于公 司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自公司 董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具 ...

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2024-035 青岛海泰新光科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/5/9 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | | 预计回购金额 | 2,600 万元 | 万元~5,000 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 | □减少注册资本 | | | □用于转换公司可转债 | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 0 万股 | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.00% | | | 累计已回购金额 | 0 万元 | | | 实际回购价格区间 | 0 元/股~0 | 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 ...

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2024-034 青岛海泰新光科技股份有限公司 2023 年年度权益 分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股现金红利 0.55 元 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 现金红利发放日 | | --- | --- | | 2024/6/7 | 2024/6/11 2024/6/11 | 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 差异化分红方案： （1）本次差异化分红的方案 根据公司 2023 年年度股东大会审议通过的《青岛海泰新光科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案》，公司拟以 2023 年度实施权益分派股权登记日登记总股 二、 分配方案 本次利润分配方案经公司 2024 年5 月 17 日的2023 年年度股东大会审 ...

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2024-033 青岛海泰新光科技股份有限公司 关于注销公司部分回购股份并减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人的原由 青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 5 月 8 日、2024 年 5 月 24 日召开第三届董事会第二十次会议和 2024 年第二次临时股 东大会，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议 案》，同意对回购公司股份的用途进行调整，本次回购股份用途由由"用于实施 员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并相应减少注册资本"。除该项内 容修改外，回购方案中其他内容均不作变更。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海泰新光科技股份 有限公司关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号： 2024-024）。 二、需债权人知晓的相关信息 鉴于公司本次注销已回购 ...

競天公誠律師事務所 JINGTIAN & GONGCHENG 杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 3001 邮编: 311500 Room 01, 30/F, Area A, China Resources Tower, No.1366, Qianjiang Road, Hangzhou, China T: (86-571) 8992 6500 F: (86-571) 8992 6501 北京竞天公诚(杭州)律师事务所 北京竞天公诚(杭州)律师事务所(以下简称"本所")接受青岛海泰新光 科技股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师列席了公司于2024 年5月24日上午10:00在公司会议室召开的公司2024年第二次临时股东大会(以下 简称"本次股东大会"),并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东大会规则》等中国现行法律、法规和相关规范性文件(以 下简称"中国法律法规")及《青岛海泰新光科技股份有限公司章程》(以下简 称"公司章程")的规定,就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资 格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜(以下简称"程序事宜" ...

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2024-032 青岛海泰新光科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行 表决，由董事长郑安民先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《 海泰新光科技股份有限公司章程》 的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书汪方华出席了本次股东大会；其他高管列席了本次会议。 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 24 日 （二） 股东大会召开的地点：青岛市崂山区科苑纬四路 100 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、 ...

2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 5 月 1 青岛海泰新光科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 青岛海泰新光科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688677 证券简称：海泰新光 青岛海泰新光科技股份有限公司 目录 | 青岛海泰新光科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 青岛海泰新光科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | 议案一 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 | 5 | | 议案二 《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 | 6 | | 议案三 《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商登记的议案》 | 7 | 青岛海泰新光科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 青岛海泰新光科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护青岛海泰新光科技股份有限公司全体股东的合法权益，确保股东大 会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、 ...