北京同益中新材料科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京同益中新材料科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的利润分配行为，建立科学、 持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公 司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司治理准则》等有关法 律法规以及《北京同益中新材料科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 公司严格依照《公司法》和《公司章程》的 规定，决策公司利润分配事项，充分维护公司股东依法享 有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东会对公司利 润分配事项的决策程序和机制。 第二章 利润分配顺序 第三条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的权 益，制订利润分配政策。根据有关法律法规和《公司章程》， -1- 公司税后利润按下列顺序分配： （一）公司分配当年税后利润时，提取利润的 10%列入 公 ...

北京同益中新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二条 董事会对股东会负责，在《公司法》《公司章 程》和股东会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 董事会由 9 名董事组成，包括 3 名独立董事、 1 名职工代表董事，设董事长 1 名。董事长由董事会以全体 董事的过半数选举产生。 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议；定期 会议每年召开两次，临时会议的召开条件依照《公司章程》。 会议须由二分之一以上董事出席方可举行。董事会会议除董 事须出席外，总经理和董事会秘书应当列席董事会会议。会 议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会 会议。 第五条 党组织研究讨论是董事会决策重大问题的前 — 1 — 置程序。提交董事会决策的公司"三重一大"事项，须事先 经公司党组织研究讨论。 第六条 公司董事长负责召集、主持董事会会议。董 事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同 推举一名董事履行职务。 第七条 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协 调工作，包括安排会议议程、准备会议文件、组织会议召开、 负责会议记录及会议决议的起草工作。 第一条 为规范董事会的决策行为，保障董事会决策 ...

第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 国共产党章程》和其他有关法律法规的规定，制定本章程。 第二条 北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）系依照《公司法》和其他有关规定，由北京同益中特种纤维 技术开发有限公司整体变更发起设立的股份有限公司;在北京经济技 术开发区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用 代码 91110302700217438C。 第三条 公司于 2021 年 8 月 31 日经中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行（以下 简称"首发"）人民币普通股 5,616.67 万股，于 2021 年 10 月 19 日 在上海证券交易所科创板上市。 北京同益中新材料科技股份有限公司 章 程 二〇二五年九月 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | ...

重要内容提示： 北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 9 月 19 日收到非独立董事吉林娜女士、徐桂红女士递交的书面辞职报告，因工 作安排调整，吉林娜女士、徐桂红女士申请辞去董事职务，一并辞去在董事会专 门委员会中的职务。吉林娜女士、徐桂红女士辞去职务后，将不再担任公司任何 职务。 为保证公司的正常运行，根据相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的 有关规定，经公司控股股东中国国投实业控股有限公司提名、公司董事会提名委 员会进行任职资格审查，公司于 2025 年 9 月 19 日召开第三届董事会第五次会议， 审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意 补选赵曰健先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期与第 三届董事会一致，本次非独立董事补选事项尚需提交公司股东大会审议。公司拟 修订《公司章程》并选举一名职工代表董事，公司将按照法定程序尽快完成董事 补选工作。 一、董事离任情况 | | | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到 | | 离任原 | 是否继续在上 市公司及其控 | 具体职务 | 是否存在 未履行完 | ...

证券代码：688722 证券简称：同益中 公告编号：2025-033 北京同益中新材料科技股份有限公司 关于总经理离任暨聘任总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据相关法律法规及《公司章程》等规定，黄兴良先生的辞职报告自送达董 事会之日起生效，已按照公司相关规定做好交接工作。截至本公告披露日，黄兴 良先生持有公司 569,100 股，将继续严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等相关法律法规及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。 黄兴良先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司对黄兴良先生在任职期间 所作的贡献表示衷心感谢！ 二、聘任总经理的情况 重要内容提示： 北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 9 月 19 日收到董事长、总经理黄兴良先生递交的书面辞职报告，因工作安排调 整，黄兴良先生申请辞去总经理职务。黄兴良先生辞去总经理职务后，仍担任公 司第三届董事会董事长。 为保证公司的正常运行，根据相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的 有关规定，公司于 ...

证券代码：688722 股票简称：同益中 公告编号：2025-035 二、《公司章程》修订情况 根据上述情况及相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条 款进行修订。本次章程修订的主要条款包括全文删除监事会和监事章节及相关 内容、监事会职责由董事会审计委员会承接、"股东大会"整体更名为"股东 会"等，并规范了部分条款表述。鉴于本次章程修订内容较多，本次将以新章 程全文的形式审议，不再逐条列示修订条款。 修订后的《公司章程》尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司 管理层或其授权代表向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记及取消监事、 监事会等相关手续，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工 商变更、备案登记手续办理完毕之日止。截至目前，回购注销部分限制性股份 事项正在推进办理，上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。 三、修订部分治理制度的情况 北京同益中新材料科技股份有限公司 关于取消监事会、修改《公司章程》及修订部分公 司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京 ...

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 证券代码：688722 证券简称：同益中 公告编号：2025-034 北京同益中新材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 09 月 24 日(星期三)至 09 月 30 日(星期二)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 tyz@bjty z.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 30 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 10 月 09 日（星期 四）下 ...

证券代码：688722 证券简称：同益中 公告编号：2025-032 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 北京同益中新材料科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 10 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：北京市通州区马驹桥镇景盛南二街 17 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 10 日 至2025 年 10 月 10 日 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监 ...

证券代码：688722 证券简称：同益中 北京同益中新材料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权 利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其 他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应在签到时向会 议工作人员进行登记，由会议主持人统筹安排发言。现场要求提问的股东及股东 代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名 股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持 人指定提问者。 会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问时需说明股东 名称及所持股份总数。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每次发 言时间不超过 5 分钟，每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。 二〇二五年九月 | 2025 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一 ・・・・・・・ ５ | | 议案二 .. | ...

第三届监事会第五次会议决议公告 证券代码：688722 股票简称：同益中 公告编号：2025-030 北京同益中新材料科技股份有限公司 北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第五次会议于2025年9月19日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议应出席的 监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席杨雪主持。本次会议的 召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》以及《北京同益中新材 料科技股份有限公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京同益中新材料科技股份有限公司监事会 一、监事会会议召开情况 2025年9月20日 （一）审议通过《关于公司取消监事会暨修订＜公司章程＞并办理工商备 案登记的议案》。 经审核，监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指 引》的相关规定，公司拟不再设置监事会，免去监事会主席及监事职务，监事 会的职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》亦 ...