证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2023-089 中控技术股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》 公司监事会选举梁翘楚先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会 审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。 梁翘楚先生简历详见公司于 2023 年 11 月 24 日披露的《中控技术股份有限 公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-075）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司 2019 年股票期权激励计划第四个行权期行权条 件成就的议案》 经审议，监事会认为公司 2019 年股票期权激励计划第四个行权期行权条件 已经成就，公司 204 名激励对象符合 2019 年股票期权激励计划规定的第四个行 权期的行权条件，通过对公司2019年股票期权激励计划第四个行权期行权对象 名单的审核，其作为激励对象 ...

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2023-090 中控技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 召开地点：浙江省杭州市滨江区六和路 309 号中控科技园公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 27 日 14 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 27 日 至 2023 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期 ...

中控技术股份有限公司 第六届董事会独立董事第一次专门会议决议 中控技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事第一次 专门会议于 2023 年 12 月 11 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席独 立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，本次会议由独立董事陈欣先生主持，会议 的召集、召开和表决程序符合《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门 会议议事规则》等规定。本次会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司 2019 年股票期权激励计划第四个行权期行权条 件成就的议案》 独立董事认为：公司 204 名激励对象符合 2019 年股票期权激励计划规定的 第四个行权期的行权条件，且该等激励对象行权资格合法有效，上述激励对象在 公司第六届董事会第一次会议审议通过股票期权的行权条件已成就后的首个交 易日至公司在上海证券交易所科创板上市之日起四十八个月内的最后一个交易 日当日期间可按照公司拟定的行权安排对其可行权股票期权采取批量行权的方 式进行行权，公司拟定的行权安排符合相关法律法规、规范性文件、《2019 年股 票期权激励计划》及《考核管理办法》的有关规定。 因此，我们一致同意《 ...

6. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 北京金杜（杭州）律师事务所 关于中控技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致：中控技术股份有限公司 北京金杜（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受中控技术股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境 内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国 澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件以 及现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 12 月 11 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1 1. 经中控技术股份有限公司2023年第一次临时股东大会审议通过的《中控技术股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） ...

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2023-086 中控技术股份有限公司 关于受让实际控制人控股公司部分认缴出资权 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：中控技术股份有限公司（以下简称"中控技术"或"公司"） 拟以 0 元价格受让大股东、实际控制人褚健先生持有的宁波工业互联网研究院有 限公司（以下简称"宁波工业研究院"）10%注册资本（出资未到位，对应认缴金 额 1,000 万元）的认缴出资权，并依法向宁波工业研究院缴纳出资。股权交易事 项完成后，本公司持股比例为 10%，褚健先生持股比例为 40%，中控科技集团 有限公司持股比例为 10%，蓝卓数字科技有限公司持股比例为 10%，维科控股 集团股份有限公司持股比例为 10%，国投创业投资管理有限公司持股比例为 10%， 广东省工业边缘智能创新中心有限公司持股比例为 10%。公司为宁波工业研究院 的参股方。 褚健先生为公司的控股股东、实际控制人，本次交易构成关联交易。 本次交易未构成重大资产重组。 截 ...

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2023-083 中控技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ● 重要内容提示： 截至 2023 年 11 月 30 日，中控技术股份有限公司（以下简称"公司"）通 过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 1,748,719 股，占公司总股本 785,924,676 股的比例为 0.2225%，回购成交的最高价为 47.42 元/股，最低价为 40.77 元/股，成交总金额为 79,197,523.11 元（不含交易佣金等 交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 8 月 23 日召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，独立董事已对本次回购 事项发表了同意的独立意见。董事会同意公司以超募资金及自有资金通过上海证 券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购股份将在 ...

2023 年 12 月 1 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中控技术股份有限公司（以下简称"中控技术"、"公司"）第五届监事会任 期届满，为保证公司监事会的合规运作，根据《公司法》、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司于 2023 年 11 月 29 日召开职工代表大会审议通过《关于选举第六届监事会职工代表监事的 议案》，同意选举俞惠兰女士为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见本公 告附件）。 公司第六届监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事由公司股东大 会选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与 2023 年第二次 临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与公 司第六届监事会一致。 上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定关 于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职 权。 特此公告。 中控技术股份有限公司监事会 证券代码：688777 证券简称：中控技术 ...

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2023-081 中控技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 12 月 1 日（星期五）至 12 月 7 日（星期四）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@supcon.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 中控技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 25 日发布公 司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年前三 季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 8 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年前三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信 ...

证券代码：688777 证券简称：中控技术 2023 年 12 月 中控技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 中控技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 | | | | 中控技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 中控技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 中控技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 7 | | 议案二：关于制定、修订公司部分治理制度的议案 23 | | 议案三：关于董事薪酬的议案 24 | | 议案四：关于监事薪酬的议案 25 | | 议案五：关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案 26 | | 议案六：关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案 27 | | 议案七：关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案 31 | | 议案八：关于监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案 | | 33 | 1 中控技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 中控技术股份有限公司 ...

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2023-075 中控技术股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中控技术股份有限公司（以下简称"中控技术"、"公司"）第五届董事会、 第五届监事会任期届满，为确保工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、 法规以及《中控技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关 规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选 举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中 3 人为独立董事。 经公司董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人的资格审查，公司于 2023 年 11 月 22 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会 换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届 选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，同 ...