Group 1 - The independent directors' special meeting of Xiamen Xatong New Energy Materials Co., Ltd. was held on May 14, 2025, via communication, with all three independent directors present [1] - The meeting's resolutions were deemed legal and effective, complying with relevant laws and regulations [1] - The first resolution approved was the acquisition of the relevant business asset group from Xiamen Tungsten Co., Ltd.'s Haicang branch, with a unanimous vote of 3 in favor [1] Group 2 - The second resolution approved was the acquisition of a 47% stake in Ganzhou Haopeng Technology Co., Ltd. from Xiamen Tungsten Co., Ltd., also with a unanimous vote of 3 in favor [2] - Independent directors believe these transactions will help implement the company's strategic planning, improve the industrial chain layout, and enhance overall competitiveness and sustainability [2] - Both transactions were confirmed not to harm the interests of the company or other shareholders, particularly minority shareholders [2]

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2025-032 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案暨补充通知 的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股 688778 厦钨新能 2025/5/21 二、 增加临时提案的情况说明 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （三） 股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。 （四） 股东大会议案和投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 公司已于2025 年 4 月 26 日公告了股东大会召开通知，单独持有50.26%股 份的股东厦门钨业股份有限公司，在2025 年 5 月 14 日提出临时提案并书面提 交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易 ...

赣州市豪鹏科技有限公司 审计报告 华兴审字[2025]24011670171号 赣州市豪鹏科技有限公司: 一、审计意见 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） www.fjhxcpa.com 会计师事务所(特殊普通合伙 NG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT/ 59号中 | | 大 / 日 / / 大 申话(Tel).0591-87852574 告 十十 华兴审字[2025]24011670171号 我们审计了赣州市豪鹏科技有限公司财务报表,包括 2024年 12月31日 的资产负债表,2024年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则中与编制财 条报表相关的规定编制,公允反映了赣州市豪鹏科技有限公司 2024年 12月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的 责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于赣州市豪鹏科技有限公 司,并履行了职 ...

厦门钨业股份有限公司拟资产转让涉及的厦门钨业股份有限公司海沧分公司二次资源制造部相关业务资产组市场价值 资产评估报告 【本资产评估报告依据中国资产评估准则编制】 厦门钨业股份有限公司拟资产转让涉及的厦门钨业股份有 限公司海沧分公司二次资源制造部 相关业务资产组市场价值 要证报告 国中兴评字(2025) 第 AXJ12013 号 (共一册,第一册) 福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司 中国 · 福州 二〇二五年四月七日 福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3935020001391001202500015 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | 闽中兴评合(2024)第12034号之补充协议 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 闽中兴评字(2025)第AXJ12013号 | | | 报告名称: | 厦门钨业股份有限公司拟资产转让涉及的厦门钨业股份有限公司 海沧分公司二次资源制造部相关业务资产组市场价值资产评估报 告 | | | 评估结论: | 78,870,0 ...

厦门钨业股份有限公司拟股权转让所涉及的赣州市豪鹏科技有限公司 47%股权价值资产评估报告 【本资产评估报告书依据中国资产评估准则编制】 厦门钨业股份有限公司拟股权转让所涉及的 赣州市豪鹏科技有限公司 47%股权价值 资产评估报告 联合中和评报字(2024)第 5012 号 (共一册,第一册) 联合中和土地房地产资产评估有限公司 二〇二四年九月二日 联合中和土地房地产资产评估有限公司 第 1 页 共 42 页 厦门钨业股份有限公司拟股权转让所涉及的赣州市豪鹏科技有限公司 47%股权价值资产评估报告 H f 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发布的 资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和资产评估报 告载明的使用范围使用本资产评估报告;委托人或者其他资产评估报告使用人违反前述规 定使用本资产评估报告的,本资产评估机构及本资产评估报告签名资产评估师不承担责任。 三、本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用 人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用;除此之外,其他任何机构和个人不 能成为 ...

厦门钨业股份有限公司 专 项 审 计 报 告 华兴专字[2024]24009810012 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 专 项 审 计 报 告 华兴专字[2024]24009810012 号 厦门钨业股份有限公司： 一、审计意见 我们接受委托，审计了后附的厦门钨业股份有限公司按照模拟财务报表 附注三所述的编制基础和方法编制的二次资源材料相关业务模拟财务报表 （以下简称"模拟财务报表"），包括 2024 年 6 月 30 日模拟资产负债表、模 拟利润表、模拟现金流量表及模拟财务报表附注。 我们认为，后附的模拟资产负债表在所有重大方面按照模拟财务报表附 注三所述的编制基础和方法编制，公允反映了厦门钨业股份有限公司二次资 源材料相关业务 2024 年 6 月 30 日的模拟财务状况。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对模拟财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准 则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于厦门钨业股份 有限公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计 证据是充分、适当的，为发表审计意见提 ...

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2025-031 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于投资设立全资子公司厦门厦钨循环科技有限公 司（暂定名）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：厦门厦钨循环科技有限公司（暂定名）（以下简称"厦钨 循环"，最终名称以工商核准登记为准）。 投资金额： 6,000.00 万元人民币 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。 相关风险提示： 由于全资子公司的设立尚需市场主体登记注册机关核准，存在不确定性；本 次拟新设立的全资子公司在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市 场变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。 一、对外投资概述 （一）本次对外投资基本情况 为落实"扩大二次资源回收能力，拓展回收业务"的发展思路，厦门厦钨新 能源材料股份有限公司（以下简称"厦钨新能"或"公司"）拟以自有或自筹资 金出资 6,000. ...

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2025-030 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于收购厦门钨业股份有限公司所持赣州市豪鹏科 技有限公司 47%股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"厦钨新能"或"公司"） 计划以自有或自筹资金收购厦门钨业股份有限公司（以下简称"厦门钨业"）所 持赣州市豪鹏科技有限公司（以下简称"赣州豪鹏"）47%股权。根据联合中和 土地房地产资产评估有限公司（以下简称"联合中和"）出具的并经福建省冶金 （控股）有限责任公司（以下简称"福建冶金"）备案确认的《厦门钨业股份有 限公司拟股权转让所涉及的赣州市豪鹏科技有限公司 47%股权价值资产评估报 告》（联合中和评报字（2024）第 5012 号）（以下简称"《评估报告》"），以 2024 年 6 月 30 日为评估基准日，赣州豪鹏 100%股权账面价值 14,116.53 万元，评估 值为 25,461.00 万元，增值 11,344.47 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"厦钨新能"或"公司"） 计划以自有或自筹资金通过非公开协议受让方式购买厦门钨业股份有限公司（以 下简称"厦门钨业"）持有的二次资源制造部相关业务资产组。根据福建中兴资 产评估房地产土地估价有限责任公司（以下简称"中兴资产"）出具的并经福建 省冶金（控股）有限责任公司（以下简称"福建冶金"）评审备案确认的《厦门 钨业股份有限公司拟资产转让涉及的厦门钨业股份有限公司海沧分公司二次资 源制造部相关业务资产组市场价值资产评估报告》（闽中兴评字（2025）第 AXJ12013 号）（以下简称"《评估报告》"），经双方协商同意，本次交易价格为 7,887.00 万元人民币。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 本次交易实施不存在重大法律障碍。 本次交易已经公司第二届董事会独立董事专门会议第九次会议、第二届 董事会审计委员会第十四次会议、第二届董事会第十五次会议审议通过，关联董 事回避表决。 证券 ...

2024年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 688778 | 厦钨新能 | 2025/5/21 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：厦门钨业股份有限公司 一、 股东大会有关情况 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1. 股东大会的类型和届次： 证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2025-032 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案暨补充通知 的公告 2. 提案程序说明 公司已于2025 年 4 月 26 日公告了股东大会召开通知，单独持有50.26%股 份的股东厦门钨业股份有限公司，在2025 年 5 月 14 日提出临时提案并书面提 交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律 2. 股东大会召开日期：2025 年 5 月 26 日 3. 股东大会股权登记日： 监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公 ...