证券代码：688793 证券简称：倍轻松 公告编号：2025-023 上述额度及授权有效期自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年 度股东会召开之日止。 深圳市倍轻松科技股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 公司及公司全资、控股子公司、分公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请上述 综合授信可能需要公司为全资、控股子公司、分公司提供连带责任无偿担保，公司 全资、控股子公司、分公司为母公司提供连带责任无偿担保，也可能需要公司及公 司全资、控股子公司、分公司以资产、股权、收费权进行抵押或质押，担保类型包 括但不限于抵押、质押、保证等。 为了提高工作效率，公司董事会同意授权公司管理层在额度内办理上述授信额 度申请及提供担保事宜，并签署合同、协议、凭证等各项法律文件。 深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称："公司"、"倍轻松"）于 2025 年 4 月 27 日召开 ...

理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688793 证券简称：倍轻松 公告编号：2025-020 深圳市倍轻松科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金与自有资金购买 （二）资金来源及投资产品品种 1、闲置募集资金 深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开 第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲 置募集资金与自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投 资项目建设和使用的情况下，使用总额不超过人民币 1 亿元（含本数，下同）的闲 置募集资金和不超过人民币 3 亿元（含本数，下同）的闲置自有资金适时进行现金 管理。上述额度使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产 品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日，在上述 额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司授权董事长及董事长授权的人员在额 度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择现金 ...

证券代码：688793 证券简称：倍轻松 公告编号：2025-026 深圳市倍轻松科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 召开地点：广东省深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 19 楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平 ...

证券代码：688793 证券简称：倍轻松 公告编号：2025-025 深圳市倍轻松科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"倍轻松"或"公司"）第六届监 事会第八次会议于 2025 年 04 月 27 日在深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 19 楼以现场结合通讯的表决方式召开，会议通知于 2025 年 04 月 10 日以邮件形式 送达公司全体监事。本次会议由监事会主席蔡金发先生召集并主持，会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规和《深圳市倍轻松科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： (一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需 ...

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 会议由全体独立董事共同推举梁文昭先生担任会议召集人并主持本次会议。 会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等规 定。全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有 关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，形成 如下决议： 一、审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。 深圳市倍轻松科技股份有限公司 深圳市倍轻松科技股份有限公司 第六届董事会第三次独立董事专门会议决议 深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次 独立董事专门会议于 2025 年 04 月 27 日在深圳市南山区创业路 1777 号海信南方 大厦 19 楼以通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 04 月 10 日送达各位独立董 事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 二、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》 独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。 表决结 ...

深圳市倍轻松科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"倍轻松"或"公司"）第六届董 事会第十二次会议通知于 2025 年 04 月 10 日送达全体董事，本次会议于 2025 年 04 月 27 日在深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 19 楼以现场结合通讯表决方式 召开，会议由董事长马学军召集和主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等 法律、法规和《深圳市倍轻松科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议并表决，形成决议如下： 证券代码：688793 证券简称：倍轻松 公告编号：2025-024 （一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2024 年 ...

深圳市倍轻松科技股份有限公司 深圳市倍轻松科技股份有限公司 第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议 深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会薪酬与 考核委员会第三次会议于 2025 年 04 月 27 日以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2025 年 04 月 10 日通过邮件的方式送达各位委员。本次会议应出席委 员 3 人，实际出席委员 3 人。 会议由主任委员李勇主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司 章程》的规定。经各位委员认真审议，会议形成了如下决议： （以下无正文） 表决结果：全体委员回避表决。 本议案直接提交公司董事会审议。 二、审议通过《关于 2024 年度高管薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的 议案》 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联委员马学军回避表决。 本议案尚需提交公司董事会审议。 一、审议了《关于 2024 年度董事薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议 案》 ...

深圳市倍轻松科技股份有限公司 深圳市倍轻松科技股份有限公司 第六届董事会审计委员会第六次会议决议 深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届审计委员会第 六次会议决于 2025 年 04 月 27 日在深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 19 楼以通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 04 月 10 日通过邮件的方式送达 各位委员。本次会议应出席委员 3 人，实际出席委员 3 人。 会议由主任委员梁文昭主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。经各位委员认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司董事会、股东会审议。 二、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司董事会、股东会审议。 三、审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司董事会审议。 四、审议通过《关于公司 2024 年度内部审计工作报告的 ...

证券代码：688793 证券简称：倍轻松 公告编号：2025-032 深圳市倍轻松科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟 2024 年度不进行利 润分配，不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积金转增股本和其他形式的利 润分配。 2、公司 2024 年度不分配利润，是基于公司目前经营情况、资金需求及自身发 展需要的综合考虑。 3、本次利润分配方案已经公司第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第八 次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 4、未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施 其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于公司股 东的净利润为 10,2 ...

2024 年度业绩快报更正公告 深圳市倍轻松科技股份有限公司 证券代码：688793 证券简称：倍轻松 公告编号：2025-030 深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年2月28日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2024年度业绩快报公告》（公告 编号：2025-011），现对相关内容修正如下（本公告所载2024年度主要财务数据为 公司2024年度报告中披露的数据，敬请投资者注意投资风险）： 一、修正前后的主要财务数据和指标 单位：人民币万元 | 本报告期 | | | | 修正后的增 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 上年同期 | 修正前 项目 | 修正后 | | 减变动幅度 （％） | | 108,512.27 | 营业总收入 108,485.57 | | 127,479.82 | -14.88 | | 1,102.30 | 营业利润 769.26 | | -4,155.50 | 不适用 | | 1,182.63 | 利润总额 863.31 | | -4,344.97 | 不适用 | | 归属于母公司所有 | 943. ...