Core Viewpoint - The company, as a real estate platform under COFCO Group, is focusing on high-quality development and has proposed not to distribute profits for the year 2024 due to negative distributable profits, while emphasizing its commitment to sustainable growth and operational stability [2][66][70]. Company Overview - The company operates primarily in real estate development, management, and sales, covering residential, commercial, and industrial properties across 38 cities in China [3][4]. - The company aims to enhance its brand influence by focusing on the new generation's housing needs and continuously upgrading its residential products [3][4]. Financial Performance - The company reported a negative distributable profit of approximately -2.86 billion yuan for the consolidated financial statements for 2024, leading to the decision not to distribute cash dividends or issue new shares [68][70]. - The company’s net profit for the year was approximately 149.79 million yuan, with a beginning retained earnings of about 5.1 billion yuan [68]. Strategic Initiatives - The company has established a "1123" strategic framework to optimize its organizational structure and enhance corporate culture, aiming for high-quality and sustainable development [8]. - The company has successfully opened new commercial projects in Xiamen, Sanya, and Haidian, and launched a commercial REIT in Chengdu, expanding its operational footprint [8]. Profit Distribution Plan - The proposed profit distribution plan for 2024 includes no cash dividends, no stock dividends, and no capital reserve transfers due to the negative distributable profit [66][68]. - The company’s profit distribution policy requires positive distributable profits and compliance with specific conditions outlined in its articles of association [72]. Financial Assistance - The company plans to provide financial assistance to joint ventures and subsidiaries in 2025, ensuring that such assistance does not affect its normal business operations [75][78]. - The financial assistance will be proportionate to the equity stakes of the shareholders involved in the projects [78].

审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报告 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 合并利润表 | 3 | | — | 合并现金流量表 | 4 | | — | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | — | 母公司资产负债表 | 7-8 | | — | 母公司利润表 | 9 | | — | 母公司现金流量表 | 10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-153 | 大悦城控股集团股份有限公司 2024 年度 审计报告 XYZH/2025BJAA14B0145 大悦城控股集团股份有限公司 大悦城控股集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了大悦城控股集团股份有限公司（以下简称大悦城控股）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 ...

大悦城控股集团股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 2024 | 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 1-11 | 大悦城控股集团股份有限公司 大悦城控股集团股份有限公司全体股东： 我们对后附的大悦城控股集团股份有限公司(以下简称大悦城控股)2024 年度募集 资金存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执 行了鉴证工作。 大悦城控股管理层的责任是按照中国证监会及深圳证券交易所相关规定编制募集 资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存 放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报 告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是 在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025BJAA14B0146 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审 ...

大悦城控股集团股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAA14B0147 大悦城控股集团股份有限公司 大悦城控股集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了大悦城控股集团股份有限公司（以下简称大悦城控股）2024 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是大悦城控股董事会 的责任。 二、 注册会计师的责任 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，大悦城控股于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 · 1 审计报告（续） XYZH/2025BJAA14B0147 大悦城控股集团股份有限公司 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控 ...

大悦城控股集团股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-5 | 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAA14B0141 大悦城控股集团股份有限公司 大悦城控股集团股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了大悦城控股集团股份有限公司（以下简称大 悦城控股）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以 及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 17 日出具了 XYZH/2025BJAA14B0145 号无保留意见的 审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 大悦城控股编制了本专项说明所附的《大悦城控股 202 ...

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 大悦城控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李曙光） 本人作为大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、自 律规则以及《公司章程》、公司《独立董事制度》等相关规定，诚实、勤勉、 独立的履行独立董事的职责，积极参加 2024 年度相关会议，认真审议董事会的 各项议案，充分发挥独立董事及专门委员会委员的作用，维护公司利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告 如下： 一、基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李曙光，中国政法大学法学博士。中国政法大学钱端升讲座教授、博 士生导师。现任中国政法大学法与经济学研究院教授，中国政法大学破产法与 企业重组研究中心主任。中国法学会经济法研究会常务理事，中国经济改革研 究基金会学术委员。兼任五矿发展股份有限公司、中信信托有限责任公司等公 司独立董事。2022 年 8 月起任本公司独立董事。本人符合相关法律法规、 ...

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 大悦城控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘洪玉） 本人作为大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、自律规则以及 《公司章程》、公司《独立董事制度》等相关规定，诚实、勤勉、独立的履行 独立董事的职责，积极参加 2024 年度相关会议，认真审议董事会的各项议案， 充分发挥独立董事及专门委员会委员的作用，维护公司利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘洪玉，清华大学土木工程系学士、硕士。中国注册房地产估价师， 享受国务院特殊津贴专家。现任清华大学建设管理系教授、博士生导师、房地 产研究所所长、清华大学恒隆房地产研究中心管委会副主任。兼任全球华人不 动产学会常务理事、亚洲房地产学会 Fellow（前会长）等职务。曾任招商局地 产控股股份 ...

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 大悦城控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（杨金观） 本人作为大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、自 律规则以及《公司章程》、公司《独立董事制度》等相关规定，诚实、勤勉、 独立的履行独立董事的职责，积极参加 2024 年度相关会议，认真审议董事会的 各项议案，充分发挥独立董事及专门委员会委员的作用，维护公司利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告 如下： 一、基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 本人杨金观，中央财政金融学院经济学硕士（会计学）。1983 年至今就职 于中央财经大学，现为中央财经大学会计学院财务会计系教授。1993 年至 2001 年先后在北京中惠会计师事务所、北京天华会计师事务所兼任执业中国注册会 计师。2002 年起转为非执业中国注册会计师。2024 年 6 月至今任公司独立董 事。本人符合相关法律法规、监管规章关于上市 ...

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 大悦城控股集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 大悦城控股集团股份有限公司全体股东： 根据国家五部委 2008 年颁布的《企业内部控制基本规范》（以下简称"《基 本规范》"）和 2010 年 4 月 15 日颁布的《企业内部控制应用指引》《企业内部 控制评价指引》（以下简称"《评价指引》"）的要求，结合大悦城控股集团股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的《内控体系监督评价工作规定》 （以下简称"内控工作规定"），在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理 ...

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2025-019 大悦城控股集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一）2025 年度公司预计日常关联交易概述 1、大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟在 2025 年与控股 股东中粮集团有限公司及其子公司（以下统称"关联方"）发生物业租赁、接受 劳务、提供劳务、采购商品等日常关联交易，预计总金额为 27,669.55 万元，上 年同类日常关联交易实际发生总金额为人民币 21,702.03 万元。 2、上述关联交易已于 2025 年 4 月 17 日经公司第十一届董事会第十七次会 议审议通过。本议案审议事项属关联事项，根据相关规则，在交易对方或交易对 方的控股股东单位任职的关联董事陈朗、张鸿飞已回避表决，其余董事一致通过。 本议案经独立董事专门会议审议，全体独立董事同意提交董事会审议。 此项关联交易尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联 ...