神州数码集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（熊辉） 作为神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根据 《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章 程》及有关法律、法规的规定，在 2024 年度的工作中审慎、勤勉地行使了所赋予 的权利，积极出席 2024 年度的相关会议，并按规定对公司相关事项发表了客观、 公正的独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度 履行独立董事职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 本人熊辉，1972 年出生，毕业于美国明尼苏达大学双城分校计算机科学专业， 获博士学位。曾任美国罗格斯新泽西州立大学杰出教授、百度在线网络技术（北京） 有限公司百度研究院副院长、北京北纬通信科技股份有限公司独立董事，现任香港 科技大学（广州）协理副校长、讲座教授、福建创识科技股份有限公司独立董事、 广东因赛品牌营销集团股份有限公司独立董事。2022 年 5 月至今，任神州数码集 团股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、 ...

一、 独立董事的基本情况 本人彭龙，1964 年出生，毕业于中国科学院系统科学研究所应用数学专业，获 博士学位，经济学教授。曾任西南财经大学党委常委、常务副校长，现任东南大学 首席教授、经济管理学院教授、博士生导师，成都苑东生物制药股份有限公司独立 董事、新希望六和股份有限公司独立董事。2024 年 4 月至今，任神州数码集团股 份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 神州数码集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（彭龙） 作为神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根据 《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章 程》及有关法律、法规的规定，在 2024 年度的工作中审慎、勤勉地行使了所赋予 的权利，积极出席 2024 年度的相关会议，并按规定对公司相关事项发表了客观、 公正的独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度 履行独立董事职责情况报告如下： （一）出席董事会及股东大会的情况 2024 年度本人任职 ...

神州数码集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（王能光） 作为神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根据 《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章 程》及有关法律、法规的规定，在 2024 年度的工作中审慎、勤勉地行使了所赋予 的权利，积极出席 2024 年度的相关会议，并按规定对公司相关事项发表了客观、 公正的独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度 履行独立董事职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 本人王能光，1958 年出生，毕业于中共中央党校经济管理专业，注册会计师、 高级会计师。曾任联想投资有限公司董事总经理兼财务总监，北京君联资本管理有 限公司董事总经理兼首席财务官，神州数码信息服务集团股份有限公司独立董事、 广东冠豪高新技术股份有限公司独立董事。现任中国和谐汽车控股有限公司独立董 事。2022 年 3 月至今，任神州数码集团股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席董事会 ...

神州数码集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（凌震文） 作为神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根据 《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章 程》及有关法律、法规的规定，在 2024 年度的工作中审慎、勤勉地行使了所赋予 的权利，积极出席 2024 年度的相关会议，并按规定对公司相关事项发表了客观、 公正的独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度 履行独立董事职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 本人凌震文，1972 年出生，毕业于上海大学，获学士学位。曾任顺丰速运有限 公司集团副总裁、中信资本控股有限公司运营合伙人、大连万达集团股份有限公司 人力资源总经理、山水文园投资集团有限责任公司高级副总裁、鸥游酒店管理（上 海）有限公司首席人力资源官、杭州小电科技股份有限公司首席人力资源官、Rainco Pte. Ltd.首席人力资源官。现任 Solar Exp Pte. Ltd.首席执行官。2019 年 10 月至今， 任神州数码集团股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法 ...

Financial Performance - Digital China reported a revenue of 10.5 billion RMB for the last quarter, representing a year-over-year growth of 15%[19]. - The company achieved a net profit of 1.2 billion RMB, an increase of 20% compared to the same period last year[19]. - The company's operating revenue for 2024 reached ¥128.17 billion, representing a 7.14% increase compared to ¥119.62 billion in 2023[25]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 35.77% to ¥752.69 million in 2024 from ¥1.17 billion in 2023[25]. - The company reported a significant decline in the weighted average return on equity, dropping to 8.47% in 2024 from 14.65% in 2023[25]. - The company reported a net profit for the reporting period of 1.291 billion yuan, an increase of 8.92% compared to the previous year, primarily due to revenue growth and corresponding gross margin increase[129]. Strategic Initiatives - The company plans to enhance its investment in AI technology and application innovation to become a leading partner in digital transformation, responding to the rapid evolution of market demands[9]. - Digital China is focusing on integrating AI into business processes, aiming to transform traditional static operations into dynamic systems centered around intelligent agents[6]. - The company has outlined a strategic plan for potential acquisitions in the tech sector, with a budget of 1 billion RMB allocated for this purpose[19]. - The company is committed to leveraging AI to reshape the IT landscape and drive significant advancements in various industries[7]. - The company plans to enhance its digital capabilities through the integration of AI technologies and expanding its product offerings in various industries such as automotive, finance, and retail[131]. Market Expansion - Digital China plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in regional revenue by the end of the next fiscal year[19]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% market share by the end of 2024[173]. - The company has established a strategic partnership with Thailand's Ministry of Digital Economy and Society to support digital economy development[42]. Research and Development - The company is investing 500 million RMB in new product development, focusing on cloud computing and cybersecurity solutions[19]. - Digital China aims to enhance its R&D capabilities, with a goal of increasing R&D spending to 8% of total revenue[19]. - The company achieved a 8.67% year-on-year increase in R&D expenditure, totaling 409 million yuan, to enhance product competitiveness and drive steady revenue growth[66]. - The company increased its R&D personnel to 1,265 in 2024, a 5.86% increase from 1,195 in 2023, with R&D personnel now accounting for 22.31% of the total workforce[99]. AI Integration - AI applications demonstrated substantial efficiency improvements, such as increasing repair accuracy from 52% to 94% and reducing repair cycles from 3-5 days to 0.5 days in the machinery manufacturing sector[7]. - AI for Process is identified as a core application area, aiming to deeply integrate enterprise data assets with business needs, facilitating digital transformation[6]. - The AI-driven cloud integration strategy has significantly enhanced the company's capabilities in AI transformation services[50]. - The company is focusing on enhancing the stability and performance of its AI training and inference tasks, with specific adaptations for the vLLM model expected to improve performance metrics significantly[86]. Governance and Management - The company is committed to improving its governance structure and internal controls to ensure compliance with relevant laws and regulations[143]. - The company held a total of 5 shareholder meetings during the reporting period, including 1 annual and 4 extraordinary meetings, all of which passed the proposed resolutions[144]. - The company has established an independent financial management department and accounting system, ensuring autonomous financial decision-making[155]. - The company has implemented strict credit management policies to address accounts receivable risks, ensuring timely collection and minimizing potential losses[135]. Shareholder Returns - The board approved a profit distribution plan, proposing a cash dividend of 2.67 CNY per 10 shares, based on a total share capital of 705,871,275 shares[11]. - The cash dividend policy for 2022-2024 was approved, with a cash dividend of 2.67 yuan per 10 shares, amounting to a total cash dividend of 188,467,630.43 yuan, representing 100% of the profit distribution[193]. Operational Efficiency - The company is implementing new strategies to improve operational efficiency, targeting a 15% reduction in costs by the end of 2023[169]. - The company has strengthened its international business by forming a strategic cooperation memorandum with the Thai government, focusing on digital economy construction and technology innovation[61]. - The company has enhanced its operational efficiency and management capabilities, focusing on high-value and high-margin distribution businesses[60]. Employee Development - The company has established a comprehensive talent development system, focusing on strategic alignment and capability enhancement through a three-tiered training structure[188]. - The company implemented a training program totaling 40,209 hours, covering 27,089 participants, and facilitated skill advancement for 4,286 employees, supporting strategic transformation[191]. - The company has designed eight specialized training programs for 2024, including a senior executive business school and seven thematic classes, enhancing strategic consensus and cultural transmission[188].

关于"质量回报双提升"行动方案的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"或"神州数码"）为践行中 央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务院常务会议提 出的"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳 市场、稳信心"的指导思想，为维护全体股东特别是中小股东的利益，促进公司 健康可持续发展，结合自身发展战略、经营情况及财务状况，公司已于 2025 年 1 月 18 日披露《关于"质量回报双提升"行动方案的公告》（公告编号：2025- 013）。 2024 年，公司经营业绩高质量可持续增长，实现营业收入 1281.66 亿元， 归属于上市公司股东的净利润 7.53 亿元，扣除深圳市神州数码国际创新中心 （IIC）负向影响的净利润 13.05 亿元。公司主营业务发展良好，数云服务及软 件业务实现营业收入 29.65 亿元，同比增长 18.75%；自有品牌产品业务实现营 业收入 45.81 亿元，同比增长 20.25%；IT 分销及增值业务实现营业收入 1244.51 亿 ...

| | | 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 3 月 29 日 在指定媒体披露公司 2024 年年度报告。为使广大投资者更加全面、深入地了解 公司经营情况，公司将于 2025 年 4 月 2 日召开 2024 年年度业绩说明会。 一、 业绩说明会的安排 1、召开时间：2025 年 4 月 2 日（星期三）下午 15:30 - 17:00 2、召开方式：微信视频号直播 3、出席人员：董事长郭为先生携公司高管 4、参会方式：微信扫描下方二维码观看直播 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间交流效率及针对性，现就公司 2024 年年度业绩说明会提前向投资者征集问题，投资者可于 2025 年 3 月 31 日 17:00 时前将关注的问题以文字形式发送至公司邮箱 dcg-ir@digitalchina.com。 在信息披露允许的范围内，公司将在 2024 年年度业绩说明会上对投 ...

| | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 风险提示 根据赎回安排，截至 2025 年 3 月 27 日收市后尚未实施转股的"神码转债"，将 按照 100.13 元/张的价格强制赎回。因目前二级市场价格与赎回价格存在较大差异， 特别提醒各位持有人注意在限期内转股，投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请 投资者注意投资风险。 最后转股日：2025 年 3 月 27 日 2025 年 3 月 25 日至 2025 年 3 月 27 日收市前，持有"神码转债"的投资者仍可 进行转股，2025 年 3 月 27 日收市后，未实施转股的"神码转债"将停止转股。截至 本公告披露时，距离"神码转债"停止转股仅剩最后半个交易日（即 2025 年 3 月 27 日下午交易时间段）。 公司特别提醒"神码转债"持有者在期限内完成转股。 神州数码集团股份有限公司 关于"神码转债"即将停止转股 暨赎回前最后半个交易日的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 特别提示： 1、 可转债赎回条件满足日：2025 年 2 月 28 日 2、 可 ...

| | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 关于"神码转债"即将停止转股 暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 风险提示 根据赎回安排，截至 2025 年 3 月 27 日收市后尚未实施转股的"神码转债"，将 按照 100.13 元/张的价格强制赎回。因目前二级市场价格与赎回价格存在较大差异， 特别提醒各位持有人注意在限期内转股，投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请 投资者注意投资风险。 最后转股日：2025 年 3 月 27 日 2025 年 3 月 25 日至 2025 年 3 月 27 日收市前，持有"神码转债"的投资者仍可 进行转股，2025 年 3 月 27 日收市后，未实施转股的"神码转债"将停止转股。截至 2025 年 3 月 26 日收市后，距离 2025 年 3 月 28 日（"神码转债"赎回日）仅剩 1 个 交易日。 公司特别提醒"神码转债"持有者在期限内完成转股。 特别提示： 1、 可转债赎回条件满足日：2025 年 2 月 28 日 ...