关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 北方国际合作股份有限公司董事会 股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2024-046 转债简称：北方转债 转债代码：127014 北方国际合作股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司决定于 2024 年 9 月 20 日召开 2024 年第三次临时股东大会。现将有关 事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次 2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人 3、会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议召开日期、时间为：2024年9月20日14:30开始 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9 月20日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年9月2 ...

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 北方装备有限责任公司 | 同受中国北方工业有限公司控制 | 合同资产 | 48.93 | - | - | 48.93 | 提供劳务 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 中国万宝工程有限公司 | 同受中国北方工业有限公司控制 | 合同资产 | 16.71 | - | - | 16.71 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 北京北方昊天科技有限 公司 | 同受中国北方工业有限公司控制 | 其他流动资 产 | 6,698.92 | 6,698.92 | - | 13,397.84 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 中国北方工业有限公司 | 同受中国北方工业有限公司控制 | 其他应收款 | - | 11.93 | - | 11.93 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 广州易尚国泰大酒店 | 同受中国北方工业有限公司控制 | 其他应收款 | - | 1.92 | - | 1.92 | 销售商品 | 经营性往来 | ...

2024 年半年度兵工财务有限责任公司风险评估报告 北方国际合作股份有限公司 2024 年半年度兵工财务有限责任公司 风险评估报告 按照深圳证券交易所《自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》、《自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 的要求，通过查验兵工财务有限责任公司(以下简称"兵工财务") 《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅兵工 财务出具的包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的兵 工财务的 2024 年半年度财务报表，北方国际合作股份有限公司 (以下简称"公司")对兵工财务的经营资质、业务和风险状况进行 了评估，具体情况报告如下: 一、兵工财务的基本情况 兵工财务注册资本为 634,000 万元，目前股东构成及出资比 1 2024 年半年度兵工财务有限责任公司风险评估报告 例如下： | 序号 股东名称 | | 认缴出资额(万元) | 占比(%) | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国兵器工业集团有限公司 | 294,600.00 | 46.466 | | 2 | 中国北方工业有限公司 | 60,000 | 9.464 | | 3 | ...

证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2024-038 转债简称：北方转债 转债代码：127014 北方国际合作股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或"北方国际"） 第八届董事 会三年任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，拟进行董事会换届 选举。公司于2024年8月20日召开八届三十八次董事会，审议通过了《公司第九 届董事会换届选举提名》的议案。现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 第九届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事会中兼任公司高级管 理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一， 董事任期自股东大会选举产生之日起计算，任期三年。 关于董事会换届选举的公告 经股东方中国北方工业有限公司推荐，提名纪巍先生、单钧先生、杜晓东先 生、徐舟先生、张亮先生为第九届董事会非独立董事候选人；经股东方北方工业 科技有限公司推荐，提名孙飞先生为第九届董事会非独立董事候选人；经股东方 中国北方工业公 ...

独立董事候选人声明及承诺 证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2024-045 转债简称：北方转债 转债代码：127014 北方国际合作股份有限公司 独立董事候选人声明及承诺 声明人姚颐，作为北方国际合作股份有限公司（以下简称该公司）第九届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中国北方工业有限公司提名为 北方国际合作股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北方国际合作股份有限公司第八届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：________________________ ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 八届三十八次董事会决议公告 证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2024-036 转债简称：北方转债 转债代码：127014 北方国际合作股份有限公司 八届三十八次董事会决议公告 北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或"北方国际"）八届三十八次 董事会会议通知已于2024年8月10日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。 本次会议于2024年8月20日以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事9名，实 际到会董事9名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。经全体参会董事审议： 一、会议审议通过了《2024 年半年度报告》的议案。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《 2024 年 半 年 度 报 告 》 全 文 及 摘 要 内 容 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 二、会议审议通过了《公司第九届董事会换届选举提名》的议案。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会 ...

北方国际合作股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 1 第一条 为加强北方国际合作股份有限公司（以下简称 "公司"）与投资者之间的有效沟通，促进上市公司完善治理， 提高上市公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件及《北方国际合作股份有限公司章 程》的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利 股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作， 加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企 业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资 者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履 行信息披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规 范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及 行业 ...

北方国际合作股份有限公司 2024 年半年度报告全文 北方国际合作股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 22 日 1 北方国际合作股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人纪巍、主管会计工作负责人倪静及会计机构负责人(会计主管 人员)陈磊声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 | --- | |------------------------------------------------------------------| | | | 公司在本报告中的"管理层讨论与分析——公司面临的风险和应对措施" | | 部分描述了公司经营中可能存在的重大风险，敬请广大投资者注意阅读。 | | 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 | 2 北方国际合作股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | ...

2024 年第二季度工程业务经营情况公告 股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2024-035 转债简称：北方转债 转债代码：127014 北方国际合作股份有限公司 2024 年第二季度工程业务经营情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 3 号——行业信息披露》等相关规定，北方国际合作股份有限公司（以下 简称"公司"）2024 年第二季度经营情况如下： 一、公司合同总体情况 | 项 目 | 数量 | 金额(万美元) | | --- | --- | --- | | 2024年第二季度新签项目合同 | 5 | 70,193.12 | | 截至2024年6月30日累计已签约未完工项目合同 | 97 | 1,430,733.37 | | 其中： | | | | 已签约尚未生效项目合同 | 37 | 843,019.65 | | 已生效正在执行项目合同 | 60 | 587,713.72 | | 已中标尚未签约项目合同 | 0 | 0 | 二、重大项目情况 ...

证券代码: 000065 证券简称:北方国际 北方国际合作股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 | √特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | (请文字说明其他活动内容) | | 参与单位名称及 | | 国联证券、诚通基金、国寿安保基金、工银安盛基金、博时基金、 | | 人员姓名 | 信达澳亚基金、金鹰基金、诺安基金等 | | | 时间 | 2024 年 7 月 18 日 | 9:30-10:30 | | 地点 | 公司会议室、进门财经 | | | 上市公司接待人员姓名 | | 董事会秘书、财务总监倪静及董办工作人员 | | | 1. | 克罗地亚塞尼风电项目是何种售电 ...