深圳市特发信息股份有限公司 深圳市特发信息股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2024-23 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 深圳市特发信息股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减（%） | | 营业收入（元） | 1,069,705,429.05 | 972,291,828.07 | 10.02% | | 归属于上 ...

深圳市特发信息股份有限公司2023年年度报告全文 深圳市特发信息股份有限公司 2023 年年度报告 ...

深圳市特发信息股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]31493 号 目 审计报告 --- -1 2023 年度财务报表 -- -7 2023 年度财务报表附注— -19 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 特发信息 2023 年 12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京24STBV8PTK 审计报告 天职业字[2024]31493 号 深圳市特发信息股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市特发信息股份有限公司(以下简称"特发信息")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 ...

公司独立董事唐国平先生、罗建钢先生、张昭宇先生符合《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规范对独立董事独立性 的相关要求。 深圳市特发信息股份有限公司 董事会 二○二四年四月二十六日 深圳市特发信息股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 的相关规定，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司在任独立董事唐国平先生、罗建钢先生、张昭宇先生的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查独立董事唐国平先生、罗建钢先生、张昭宇先生的任职经历及其签 署的相关自查文件，三位独立董事未在公司担任除独立董事及董事会各专业委 员会委员以外的任何职务，未在公司主要股东单位担任任何职务，不存在相关 规范规定的不得担任公司独立董事的情形，三位独立董事与公司以及主要股 东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关 系。 ...

深圳市特发信息股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳市特发信息股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控 制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以 下简称"公司"）《内部控制制度》《全面风险管理制度》和《内部控 制评价管理办法》，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监 事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业 内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人 员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财 务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 此外，由 ...

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于1988年12月，总部北京，是一家 专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信 息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业 务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法 鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的 最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一 直从事证券服务业务。 深圳市特发信息股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司2023年度财务审计和内部控制 审计服务机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对天职国际2023年审计过程中的履职情况进行评估。具体 情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、机构资质 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司分别于202 ...

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编码： 2024-22 深圳市特发信息股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司董事会第八届 六十二次会议决议，决定于 2024 年 5 月 16 日召开公司 2023 年年度股东大会， 现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次： 2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会召集, 2024 年 4 月 24 日公司董事会第八届 六十二次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的有 关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日 下午 14：50； 6、股权登记日：2024 年 5 月 13 日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于 20 ...

深圳市特发信息股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2024]31493-1 号 日 录 内部控制审计报告 -- -1 内部控制审计报告 天职业字[2024]31493-1 号 深圳市特发信息股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了深 圳市特发信息股份有限公司(以下简称"特发信息")2023年12月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是特发信息董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 1 您可使用手机"扫一打" ...

1、会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于1988年12月，总部北京， 是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法 务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货 相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格， 取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等 国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。 天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 截止2022年12月31日，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师347人。天职国际2022年度经审计的收入总 额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元,证券业务收入12.03亿元。2022年度上 市公司审计客户248家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息 传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和 零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，本公司同行 ...

一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会依据公司治理要求和上市公司运作规 范，及时就涉及股东权益和公司经营发展的重大事项进行深入研究 和审议，切实行使监督权力，报告期内共计召开了 6 次会议，每次 会议监事会成员均全部出席，审议的议案均一致通过，会议的通 知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规的要 求。会议的主要情况如下： 深圳市特发信息股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公 司"）全体监事按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有 关法律、法规和公司内部制度的要求，从切实维护公司利益和全体 股东权益的角度出发，认真履行法定监督职责，积极出席公司股东 大会、列席董事会会议等，参与过程监督；认真审议公司生产经 营、财务管理、提前赎回"特发转 2"等重大决策事项，积极检查 公司财务、内控审计的完善与执行情况，在维护公司利益、股东合 法权益、完善法人治理结构、加强风险监控等方面发挥了积极的作 用。现将 2023 年度监事会的工作汇报如下： | 1 | 监事会第八届 十三次会议 | 2023 年 4 月 14 日 | 2、关于会计 ...