关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司第八届董事会 第七十一次会议决议，决定于 2024 年 10 月 28 日召开公司 2024 年第一次临时 股东大会，现将会议有关事项通知如下： 证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编码： 2024-47 深圳市特发信息股份有限公司 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现 场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会召集,2024 年 10 月 10 日公司第八届董事 会第七十一次会议审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关 ...

声明人聂曼曼作为深圳市特发信息股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市特发信息股份有 限公司董事会提名为深圳市特发信息股份有限公司（以下简称该公司） 第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市特发信息股份有限公司第八届董事会独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 深圳市特发信息股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 □ 是 ☑ 否 如否，请详细说明：本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得 深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国 ...

为更好地履行独立董事职责，本人承诺：将积极报名参加 最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事 资格证书。本人知晓上市公司深圳市特发信息股份有限公司 （000070）将公告本人的上述承诺。 承诺人：聂曼曼 2024 年 10 月 12 日 深圳市特发信息股份有限公司 独立董事候选人 关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺 根据深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会第八届七十一次会议决议，本人聂曼曼被提名为公司第 九届董事会独立董事候选人。截至股东大会通知发出之日，本 人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市特发信息股份有限公司董事会现就提名 周俊先生为深圳市特发信息股份有限公司第九届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深 圳市特发信息股份有限公司第九届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市特发信息股份有限公司 第八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提 ...

证券代码：000070 证券简称：ST 特信 公告编号：2024-44 深圳市特发信息股份有限公司 监事会第八届二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 2024 年 10 月 10 日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会以通讯表决方式召开了第八届二十三次会议。会议通知于 2024 年 9 月 30 日以书面和电子邮件方式发送给相关人员。会议由监事会主席尹章儒先生召 集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》、本 公司章程和监事会议事规则。经表决，会议审议通过了如下议案： 审议通过《关于公司第九届监事会换届选举的议案》 鉴于第八届监事会已届满，依照《公司法》、《公司章程》等有关规定，公 司进行监事会换届选举。公司监事会和控股股东提名尹章儒先生、叶操女士为 第九届监事会非职工监事候选人。出席会议的监事对上述候选人逐个表决，表 决结果如下： 1、提名尹章儒先生为第九届监事会非职工监事候选人 表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。 2、提名叶操女士为第九届监事会非职工监事候选 ...

深圳市特发信息股份有限公司 股票交易异常波动公告 证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编号：2024-42 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）（证券代码： 000070，证券简称：ST 特信）股票于 2024 年 9 月 30 日、10 月 8 日连续两个交 易日收盘价格涨幅偏离值累计超过-12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有 关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会进行了核查，并就有关事项函询控 股股东，对相关方进行了核实，现将相关情况说明如下： 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、在本次股票异动期间（2 ...

证券代码：000070 证券简称：ST 特信 公告编号：2024-41 深圳市特发信息股份有限公司 关于子公司提起诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭审理。 2、本次诉讼案件所处的当事人地位：公司全资子公司深圳特发 东智科技有限公司为原告。 3、本次诉讼案件的涉案金额：99,290,709.39 元。 2、受理机构 陕西省西安市未央区人民法院 3、案号 4、对上市公司损益产生的影响：本案尚未开庭审理，目前存在 不确定性，对公司本期利润或期后利润的影响暂无法预计。 一、本次诉讼案件受理的基本情况 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公 司深圳特发东智科技有限公司（以下简称"特发东智"）因与中国建 筑西北设计研究院有限公司、中国建筑股份有限公司买卖合同纠纷， 向陕西省西安市未央区人民法院提起诉讼，并于近期收到《受理案件 通知书》。截至本公告披露之日，本案尚未开庭审理。 二、本次诉讼案件的基本情况 1、诉讼各方当事人 原告：深圳特发东智科技有限公司 被告一：中国建筑 ...

债券代码:149666.SZ 债券简称:21 特信 03 深圳市特发信息股份有限公司关于"21 特信 03"调 整票面利率暨回售实施办法第三次提示性公告 重要提示: 1、利率调整:根据《深圳市特发信息股份有限公司2021年面向 专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书》(以下简称"《募 集说明书》")的约定,公司作为"21特信03"(债券代码:149666.SZ) 的发行人,有权决定在存续期的第3年末调整本期债券存续期后2年的 票面利率。根据当前的市场行情,公司决定下调,即"21特信03"债券 存续期后2年的票面利率为1.50%。 2、投资者回售选择权:根据《募集说明书》中设定的投资者回 售选择权,投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记,将持有 的本期债券按面值全部或部分回售给发行人,或选择继续持有本期债 券。 3、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的, 须于回售登记期内登记;若投资者未作登记,则视为继续持有债券。 4、回售价格:人民币100元/张(不含利息)。 5、回售登记期:2024年9月12日至2024年9月20日(仅限交易目)。 6、回售资金到账日:2024年10月21日。 7 ...

债券代码:149666.SZ 5、回售登记期:2024年9月12日至2024年9月20日(仅限交易日)。 6、回售资金到账目:2024年10月21日。 债券简称:21 特信 03 深圳市特发信息股份有限公司关于"21 特信 03"调 整票面利率暨回售实施办法第二次提示性公告 重要提示: 1、利率调整:根据《深圳市特发信息股份有限公司2021年面向 专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书》(以下简称"《募 集说明书》")的约定,公司作为"21特信03"(债券代码:149666.SZ) 的发行人,有权决定在存续期的第3年末调整本期债券存续期后2年的 票面利率。根据当前的市场行情,公司决定下调,即"21特信03"债券 存续期后2年的票面利率为1.50%。 2、投资者回售选择权:根据《募集说明书》中设定的投资者回 售选择权,投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记,将持有 的本期债券按面值全部或部分回售给发行人,或选择继续持有本期债 券。 3、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的, 须于回售登记期内登记;若投资者未作登记,则视为继续持有债券。 4、回售价格:人民币100元/张（不含利息）。 调 ...

债券代码:149666.SZ 债券简称:21 特信 03 深圳市特发信息股份有限公司关于"21 特信 03"调 整票面利率暨回售实施办法第一次提示性公告 重要提示: 1、利率调整:根据《深圳市特发信息股份有限公司2021年面向 专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书》(以下简称"《募 集说明书》")的约定,公司作为"21特信03"(债券代码:149666.SZ) 的发行人,有权决定在存续期的第3年末调整本期债券存续期后2年的 票面利率。根据当前的市场行情,公司决定下调,即"21特信03"债券 存续期后2年的票面利率为1.50%。 2、投资者回售选择权:根据《募集说明书》中设定的投资者回 售选择权,投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记,将持有 的本期债券按面值全部或部分回售给发行人,或选择继续持有本期债 券。 3、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的, 须于回售登记期内登记;若投资者未作登记,则视为继续持有债券。 4、回售价格:人民币100元/张(不含利息）。 | 编 | 类型 | 起息日 | 派息/兑付 | 年利 ञ्चर | 债券面 | 每张派 息金额 | 每张本 金兑付 | 每 ...