证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2024-20 深圳市特发信息股份有限公司 关于 2023 年计提资产减值准备的公告 | 项目 | 计提减值准备金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 55,145,996.83 | | 其中：应收票据坏账准备 | -519,298.54 | | 应收账款坏账准备 | 51,710,260.58 | | 其他应收款坏账准备 | 1,303,409.51 | | 预付款项坏账准备 | 2,542,757.59 | | 应收款项融资坏账准备 | 108,867.69 | | 二、资产减值损失 | 250,298,039.57 | | --- | --- | | 其中：存货跌价准备 | 72,114,899.08 | | 固定资产减值准备 | 661,084.01 | | 无形资产减值准备 | 31,645,530.74 | | 商誉减值准备 | 145,876,525.74 | | 合计 | 305,444,036.40 | 二、本次计提资产减值准备的具体说明 （一）信用减值准备 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 ...

深圳市特发信息股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （唐国平） 本人作为深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司规范运作指 引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》等规定，恪 尽职守，认真履行独立董事应尽的职责，谨慎、负责地行使权利，对董事会的 相关议案发表独立董事意见，维护公司股东的整体利益。现就 2023 年度履职情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 唐国平，男，1964 年 8 月生，博士研究生学历，中国注册会计师。1987 年 留校任教至今，从事会计学教学与研究工作。曾任财政部第一届企业会计准则 咨询委员会委员、财政部《会计法》修订课题组组长、财政部中国会计学会环 境资源会计专业委员会副主任委员。现任中南财经政法大学会计学院专职教授 和深圳特发信息股份有限公司、中交地产股份有限公司和四川英创力科技股份 有限公司（非上市）独立董事、湖北新盖世信息科技有限公司监事。 作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，我本 人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，与公司以及 ...

深圳市特发信息股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 审 核 报 告 天 职 业 字 [2024]31493-2 号 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 -- -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 目 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 为了更好地理解特发信息2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇总表应当与 已审计财务报表一并阅读。 中国注册会计师: 中国注册会计师: 天职业字[2024]31493-2 号 深圳市特发信息股份有限公司董事会: 我们审计了深圳市特发信息股份有限公司(以下简称"特发信息")财务报表,包括2023 年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注,并于2024年4月24日签署了天职 业字[2024]31493号无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2024-17 深圳市特发信息股份有限公司 监事会第八届二十次会议决议公告 2024 年 4 月 24 日，监事会以现场方式与视频结合的方式召开了第八届二 十次会议。会议通知于 2024 年 4 月 14 日以书面的方式发送给相关人员。会议 由监事会主席尹章儒先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会 议的召开符合《公司法》、本公司章程和监事会议事规则。经表决，会议逐项审 议通过了如下议案： 1、审议通过公司 2023 年度监事会工作报告 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 该议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 本议案内容详见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的公司《2023 年度监事会工作报告》。 2、审议通过公司 2023 年度财务决算报告 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 该议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 3、审议通过公司《关于 2023 年计提资产减值准备的议 ...

深圳市特发信息股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （张昭宇） 作为深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及 《独立董事制度》等相关法律、法规的规定，诚信、勤勉、独立地履行职责， 谨慎、负责地行使权利，积极审议各项议案，充分发挥独立董事及专门委员会 委员的作用，维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作。现就 2023 年度 履职独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 张昭宇，男，1975 年 11 月生，博士学历，副教授，先后在美国加州理工 学院、伯克利加州大学化学系以及劳伦斯伯克利国家实验室、北京大学深圳研 究生院从事科研及任教工作。现任香港中文大学（深圳）副教授、深圳市特发 信息股份有限公司独立董事。 经自查，本人在报告期内任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等规范对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立 性的 ...

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2024-16 深圳市特发信息股份有限公司 董事会第八届六十二次会议决议公告 具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2023 年度董事会工作报告》。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 24 日以现场与视频相结合的方式召开第八届六十二次会议。公司于 2024 年 4 月 14 日以书面方式发出会议通知。会议由高天亮董事长主持，应到董事 9 人， 实到董事 9 人。公司监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、本公司 《章程》和《董事会议事规则》。经过认真审议，会议逐项通过了以下议案： 一、审议通过公司 2023 年度总经理工作报告 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。议案通过。 二、审议通过公司 2023 年度财务决算报告 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。议案通过。 该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 三、审议通过公司 2023 年度董事会工 ...

深圳市特发信息股份有限公司 罗建钢，男，1962 年 10 月生，博士学历，研究员，高级会计师，先后在 湖南省财政厅、财政部财政科学研究所、中国财政科学研究院等单位任职。曾 任综合政策研究室、宏观经济研究中心主任，政府与社会资本合作研究所副所 长，现任深圳市特发信息股份有限公司独立董事。本人对宏观经济、国有经 济、公司治理等方面有较为深入的研究和丰富的经验。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，本人及直系亲属、主要社会关系未在公司及其附属企业任职，也未在直接 或间接持有公司 5%或 5%以上已发行股份的股东单位任职，亦不存在其他可能影 响本人进行独立客观判断的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规及规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）股东大会出席情况 2023 年公司共召开股东大会 2 次，本人出席股东大会的情况如下： | 股东会召开次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式出席 次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ...

面对市场和行业形势变化，公司紧紧围绕"十四五"战略规划 2023 年，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"或 "特发信息"）董事会在股东的大力支持和监事会的认真监督下， 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公 司章程》《董事会议事规则》等制度的规定和要求，本着对全体股东 负责的态度，面对错综复杂的国内外经济环境，紧密围绕公司十四 五发展战略，恪尽职守、勤勉尽责地履行职能义务，认真贯彻落实 股东大会的各项决议，有效开展董事会各项工作，努力提升公司的 经营效益，切实维护公司和股东的合法权益。现将董事会 2023 年度 工作情况报告如下： 一、公司总体经营情况 2023 年，全球经济深层转变，增长动能新旧切换，风险与机遇 共生相随。通信行业在"新基建"、数据要素、AI 应用等推动下稳 步发展，数字经济需求不断增长，促进了行业用户的数字化转型和 数字业务的发展。由于国内光纤网络运营商在光纤宽带网络建设增 速放缓，国外家庭网络宽带需求下降，致使纤缆和光器件类产品需 求减弱，订单量及价格均出现下降趋势。在报告期内，科技融合行 业受 ...

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2024-19 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 二、2023 年度利润分配方案的合法性、合规性 上述利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司 现金分红》及公司《章程》、《公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规 划》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理 性。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。 三、监事会意见 公司拟定的 2023 年度利润分配预案是依据公司实际情况所做出的，符合公 司《章程》等相关法律法规的规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情 况。同意 2023 年度公司利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资 本公积金转增股本。 深圳市特发信息股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开了董事会第八届六十二次会议和监事会第八届二十次会议，审议通过了 《2023 ...

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2024-21 深圳市特发信息股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）修订的相关会计准则解释作出 的调整。根据有关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会、股东大会审议， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因及日期 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》，规定"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"的内容，自 2023 年 1 月 1 日起施行。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其相关 规定。 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部《企业会计准则解释第 16 ...