证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编码： 2023-83 深圳市特发信息股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司董事会第八届 五十二次会议决议，决定于 2023 年 12 月 25 日召开公司 2023 年第一次临时股 东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会召集, 2023 年 12 月 8 日公司董事会第八届 五十二次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的有 关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 25 日 下午 14：50； （2）网络投票时间：2023 年 12 月 25 日 5、会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票和网络 ...

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2023-80 同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财 务报告审计机构及内部控制审计机构。2023 年度财务报告审计报酬为 100 万 元，内控审计报酬为 40 万元（含 IT 审计）。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。 二、审议通过《关于控股子公司开展铝期货套期保值业务的议案》及附件 《关于开展铝期货套期保值业务的可行性分析报告》 同意公司控股子公司常州特发华银电线电缆有限公司（以下简称"特发华 银"）以自有资金开展铝期货套期保值业务,通过套期保值的避险机制减少因原 材料价格波动造成的产品成本波动,维护公司利润的稳定。 同意特发华银自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内开展铝期货套期保 值业务占用可循环使用的保证金／权利金最高额度不超过 7,029 万元人民币， 在上述额度和有效期内，资金可循环滚动使用（即有效期内任一时点占用的保 ...

深圳市特发信息股份有限公司 公司股东大会议事规则 (修订版 草案) 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的召集 第六条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股 东大会。 第七条 经全体独立董事过半数同意， 独立董事有权向董事会提 议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董 事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行 使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东 大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临 时股东大会不定期 ...

独立董事制度 （修订版草案） 深圳市特发信息股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了建立完善深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司依法运作，更好的维护公司整体利益，保障全体股东特别是 中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）的有关规定，并参照中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 颁布的 《上市公司独立董事管理办法》 、《上市公司治理准则》、《上市公司规 范运作指引》和《公司章程》等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东 、实际控制人 不存在 直接或者间接利害关系，或者其他 可 能 影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。 第二章 独立董事的任职条件 第四条 独立董事候选人应当符合以下 任职 条件 和要求 ： （三）在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司 前五名股东任职的人员及其直系亲属； （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任公司董事的资格； （二）具有本制度第三章所要求的独立 ...

| （四）最近一年内曾经具有前三项所列情况的人员； | 位或者在本公司前五名股东单位任职的人员及其 配偶 父母 子女； 、 、 | | --- | --- | | （五）为本公司或者附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员或在相 | （四）在本公司控股股东 实际控制人的附属企业任职的人员 、 | | 关机构中任职的人员； | 及其配偶 父母 子女； 、 、 | | （六）中国证监会认定的其他人员。 | （五）与本公司及其控股股东 实际控制人或者其各自的附属 、 | | | 企业有重大业务往来的人员 或者在有重大业务往来的单位及其控 ， | | | 股股东 实际控制人任职的人员； 、 | | | （六） 为 本公司 及其控股股东 实际控制人或者其各自 附属企 、 | | | 业提供财务、法律、咨询、 保荐 等服务的人员， 包括但不限于提供 | | | 服务的中介机构的项目组全体人员 各级复核人员 在报告上签字 、 、 | | | 的人员 合伙人 董事 高级管理人员及主要负责人； 、 、 、 | | | （七）最近 十二个月 内曾经具有 第一项至第六项所列举情形 的 | | | 人员； | | | （八）法律 行 ...

关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日 召开的董事会第八届五十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所及支 付审计费用的议案》，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天职国际"）担任公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构，现就 相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 （一）机构信息 1、基本信息 证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编码： 2023-81 深圳市特发信息股份有限公司 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1988 年 12 月，总部北 京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服 务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机 构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证 ...

深圳市特发信息股份有限公司 (修订版) 第一章 总 则 第一条 为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司 发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和 决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（下 称战略委员会），并制定本工作条例。 第二条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行 研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 5 名董事组成，其中独立董事至少 1 名。 第四条 战略委员会委员人选由董事长、二分之一以上独立董事或者 三分之一以上董事推举，并经董事会批准产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 董事会战略委员会工作条例 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组 组长，另设副组长 1 名，由公司负责战略发展的业务部门负责人 ...

深圳市特发信息股份有限公司 独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见 根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《公司章程》的规定，作为深圳市特发信息股份有限公 司第八届董事会的独立董事，我们事先审阅了公司董事会提交的《关 于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案》，对公司拟聘请的天职 国际会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"天职国际"）的从业资质、 执业质量进行了调研，并就该事项向有关人员进行了了解，现就此事 项发表事前认可意见如下： 天职国际是公司 2018-2022 年度财务报告审计机构和内部控制 审计机构，具备证券、军工保密资质等相关业务资格，其审计团队敬 业谨慎，具备为公司提供审计服务的经验与能力，具有足够的独立性、 专业胜任能力、投资者保护能力。 续聘天职国际不违反相关法律法规的规定，不会损害全体股东和 投资者的合法权益。 我们同意将该议案提交公司董事会第八届五十二次会议审议。 独立董事：唐国平、罗建钢、张昭宇 ...

关于开展铝期货套期保值业务的可行性分析报告 深圳市特发信息股份有限公司 一、开展套期保值业务的基本情况 1、投资目的和必要性 公司控股子公司常州特发华银电线电缆有限公司（以下简称"特 发华银"）产品的主要生产原材料为铝，根据公司目前的生产经营情 况和未来的业务发展趋势,为避免原材料价格变动带来的经营风险， 公司有必要主动采取措施，对冲铝价波动风险、稳定生产经营成本， 保证特发华银生产经营平稳有序进行。特发华银拟开展铝期货套期保 值业务，通过套期保值业务的避险机制，减少因原材料价格波动造成 的产品成本波动，保证企业的生产经营相对稳定。公司开展套期保值 业务以正常生产经营为目的，而非以盈利为目的进行的投机或套利交 易，不会影响公司主营业务的发展，资金使用安排合理。 2、交易品种 特发华银套期保值的品种仅限于与特发华银生产经营有关的铝 原材料相关的期货品种。 3、投资额度 公司董事会及股东大会授权特发华银经营层在董事会及股东大 会审批额度范围内具体实施套期保值业务相关事宜。特发华银的期货 领导小组在期货套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金／ 权利金最高额度不超过人民币 7,029 万元，有效期自公司董事会及股 ...

深圳市特发信息股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作条例 (修订版) 第一章 总 则 第一条 为了进一步建立健全深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其它有关 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称薪酬与考核委员会），并 制定本工作条例。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照公司章程设立的专门工作机构，主 要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公 司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作条例所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、财务总监、副总经理、董事会秘书及由总经 理提请董事会认定的其他管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 5 名董事组成，其中独立董事不少于 3 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员人选由董事长、二分之一以上独立董事或者 三分之一董事推举，并经董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员 1 名，由独立董事 ...