证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2025-010 中信海洋直升机股份有限公司 关于与中信财务有限公司续签《金融服务协议》 暨关联交易的议案 一、关联交易概述 1.为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，提高资金使用效率， 中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）及并表子公司拟与中信财务 有限公司（以下简称"财务公司"）发生存、贷款等金融业务，续签《金融服务 协议》，协议内容同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露。根据 该协议，财务公司在经营范围内为公司及子公司提供存款、综合授信、结算等金 融服务。 注册地址：北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦低层栋 B 座 2 层 法定代表人：张云亭 1 金融许可证机构编码：L0163H211000001 统一社会信用代码：91110000717834635Q 经营范围：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不 得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。 2.公司与财务公司的实际控制人均为中国中信集团有限公司（ ...

中信海洋直升机股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 中信海洋直升机股份有限公司 2025 年 3 月 18 日 10-1 经核查独立董事张金林、徐经长、李艳华、孙奕捷、孙建红的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董 事张金林、徐经长、李艳华、孙奕捷、孙建红的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： ...

一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准中信海洋直升机股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2020〕3419 号）核准，公司向中信投资控股有限公司等 16 名 特定对象非公开发行普通股（A 股）股票 169,699,717 股，发行价格为 6.50 元/股，募集 资金总额为 1,103,048,160.50 元，扣除发行费用 21,801,523.94 元后，募集资金净额为 1,081,246,636.56 元。2021 年 8 月 20 日，上述募集资金已到位于公司募集资金专用账户， 并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年8月23日出具大信验字[2021] 第 1-00118 号《验资报告》验证。 西南证券股份有限公司 关于中信海洋直升机股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券"、"联合保荐机构"）作为中信海洋 直升机股份有限公司（以下简称"中信海直"、"公司"）非公开发行股票（以下简称"本 次发行"）的联合保荐机构之一，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 ...

中信海洋直升机股份有限公司关于募集资金 2024 年度使用情况的专项报告 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） 中信海洋直升股份有限公司 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准中信海洋直升机股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可〔2020〕3419号）核准，公司向中信投资控股有限公司等16名特定对 象非公开发行普通股（A股）股票169,699,717股，发行价格为6.50元/股，募集资金总额 为 1,103,048,160.50 元 ， 扣 除 发 行 费 用 21,801,523.94 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 1,081,246,636.56元。2021年8月20日，上述募集资金已到位于公司募集资金专用账户， 业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年8月23日出具大信验字[2021] 第 1-0 ...

金融服务协议 甲方：中信海洋直升机股份有限公司 住所：深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路 112 号罗湖投资控股大 厦塔楼 2 座 901 法定代表人：杨威 乙方：中信财务有限公司 住所：北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦低层栋 B 座 2 层 法定代表人：张云亭 鉴于甲方、乙方均为中国中信集团有限公司（以下简称"集团"）实际控制 的企业，乙方是经国家金融监督管理总局核准、为企业集团成员单位提供金融服 务的非银行金融机构，根据《企业集团财务公司管理办法》规定，乙方可为甲方 提供金融服务、财务管理等服务。现甲、乙双方经友好协商，就乙方为甲方提供 金融服务事宜，达成如下协议： 第一条 合作原则 1.1 甲、乙双方同意进行合作，由乙方按照本协议约定为甲方提供相关金融 服务。为免歧义，本协议同样适用于乙方与甲方并表范围内子公司（以下简称"子 公司"）之间金融服务合作事项。 1.2 甲、乙双方应遵循平等自愿、风险可控、互利互惠、诚实守信、共同发 展的原则进行合作并履行本协议，实现双方利益最大化。 1.3 甲、乙双方之间的合作为非独家合作，甲方有权在了解市场价格和衡量 各方面条件的前提下，结合自身利益并基于股东 ...

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2025-009 中信海洋直升机股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 中信海洋直升机股份有限公司董事会 1.召开时间：2025 年 3 月 27 日（星期四）15:00-17:00 2.出席人员：副董事长、总经理闫增军先生，董事、财务总监关颐先生， 独立董事张金林先生，董事会秘书欧阳铭志先生（如遇特殊情况，参会人员 可能进行调整）。 3.参与方式：本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可通过价值 在线（www.ir-online.cn）参与。 二、征集问题事项 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 3 月 27 日（星期四）下午 15:00 前访问 https://eseb.cn/1mDBaTqGqty 或扫描下方小程序码，进入问题征集专题页面。公司将在 2024 年度业绩说 明会上，对投资者普遍关注的问题进行回 ...

2024年内部控制评价报告 中信海洋直升机股份有限公司 2024年内部控制评价报告 中信海洋直升机股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内 ...

2024年度董事会工作报告 各位股东： 关于 2024 年度董事会工作报告 中信海洋直升机股份有限公司 | 董事会 召开 | 召开 | | 会议 | 表决 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 会议名称 日期 | 方式 | | 议案 | 结果 | | 第八届董事 | （一）关于拟续聘 交易的议案 通讯 表决 交易的议案 | | 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案 （二）关于聘任公司副总经理的议案 （三）关于与华融金融租赁股份有限公司签订服务合同暨关联 （四）关于与中企网络通信技术有限公司签订服务合同暨关联 | 通过 通过 | | | | | | 通过 | | 会第四次会 2024-2-5 | | | | 通过 | | 议 | | | | | | | | | （五）关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 | 通过 | | | 资金的议案 | | | | | | | | （六）关于注销子公司海直发展暨关联交易的议案 | 通过 | | | （七）关于召开 | | 2024 年第一次临时股东大会的议案 | 通过 | | 第八届董事 会第五次会 2024-3-15 | ...

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2025-008 中信海洋直升机股份有限公司 关于 2025 年度关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）日常经营需要，2025 年预计与关联方发生购买等日常关联交易事项，全年预计金额不超过 10290 万 元。具体事项如下： 一、关联交易的基本情况 （一）关联交易概述 1.公司及下属子公司向华融金融租赁股份有限公司购买直升机租赁服务， 2025 年预计金额为 7500 万元。 2.公司及下属子公司向中信金融租赁有限公司购买直升机租赁服务，2025 年预计金额为 2790 万元。 本次交易经公司董事会审批后，需提交 2024 年第一次临时股东大会审议， 与该关联交易的关联董事将回避表决。 注："上年发生关联交易金额"为初步统计数据，未经审计。 1 关联交易类 别 关联人 关联交易内 容 关联交易定 价原则 2025 年预计 金额 2025 年初至 披露日已发 生金额 上年发生关 联交易金额 向关联人采 购服务 华融金融租 赁股份有 ...

中信海洋直升机股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 我们查阅了中信财务有限公司（以下简称"财务公司"）的经营资质等相关 资料，认为财务公司具备相应业务资质。本次与财务公司拟续签的《金融服务协 议》遵循平等自愿、互利互惠、诚实守信、共同发展的原则，不存在损害公司及 其他股东，特别是中小股东的利益；风险评估报告尊重客观事实，具有公正性； 公司已制定的风险应急处置预案能够有效降低和化解公司及下属子公司在财务 公司存贷款的资金风险，维护资金安全；公司与财务公司金融业务预计金额是结 合公司实际资金情况做出的，预计范围合理。同意上述相关议案提交公司第八届 董事会第十一次会议审议。 （同意5票，反对0票，弃权0票） （二）审议通过关于与中信财务有限公司金融业务预计的议案 我们查阅了中信财务有限公司（以下简称"财务公司"）的经营资质等相关 资料，认为财务公司具备相应业务资质。公司对于2025年1月1日至2026年4月30 日期间与财务公司金融业务预计金额是结合公司实际资金情况做出的，预计范围 合理，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情况。同意相关议 案提交公司第八届董事会第十一次会议审议。 （同 ...