关于中信海洋直升机股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | | | | 专项说明 | | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 | 1 | 关于中信海洋直升机股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2025SZAA4B0078 中信海洋直升机股份有限公司 中信海洋直升机股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中信海洋直升机股份有限公司(以下简称中信 海直) 2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财 务报表附注，并于2025年3月14日出具了XYZH/2025SZAA4B0075号无保留意见的审计报告。 根据深圳证券交易所相关规定，中信海直编制了本专项说明所附的《中信海洋直升机 股份有限公司2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表》（以下简 称汇总表）。 编制和 ...

中信海洋直升机股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 鉴证报告 | | 1 | | --- | --- | --- | | 索引 关于募集资金 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 页码 1-5 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025SZAA4B0076 中信海洋直升机股份有限公司 中信海洋直升机股份有限公司全体股东： 我们对后附的中信海洋直升机股份有限公司(以下简称中信海直)关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行 了鉴证工作。 中信海直管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使 用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报 告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整， 以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上， 对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》 ...

中信海洋直升机股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-119 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010)6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | +86 (010) ...

二、独立董事年度履职概况 2024 年度，本人孙奕捷作为中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事认真按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《公司独立董事制度》等规定，忠实、勤勉、独立地行使了独立董事的权利， 积极出席了报告期内公司董事会及董事会专门委员会等相关会议，认真审议提交 董事会的议案，持续了解公司经营情况，与公司经营管理层保持充分的沟通，积 极参与讨论并提出合理建议，能够做到独立履行职责，不受上市公司主要股东、 实际控制人或者其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响，现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 本人基本情况如下：孙奕捷，1981 年 4 月出生，博士研究生学历，中国国 籍，无境外永久居留权。现任中国民航科学技术研究院航空安全研究所航空安全 研究室主任师。2023 年 6 月任公司独立董事。 公司 2024 年度独立董事述职情况报告 中信海洋直升机股份有限公司 2024 年独立董事述职情况报告 （孙奕 ...

公司 2024 年度独立董事述职情况报告 中信海洋直升机股份有限公司 2024 年独立董事述职情况报告 2024 年度公司共召开了第八届董事会第四会议至第八届董事会第十次会议 共 7 次董事会，上述会议本人全部出席。对全体股东负责的原则，本人通过听取 汇报、翻阅资料、参与讨论等方式充分了解公司运营情况，积极运用自身的专业 知识促进公司董事会的科学决策。本着审慎客观、诚实守信的原则，在每次董事 1 公司 2024 年度独立董事述职情况报告 （李艳华） 本人李艳华作为中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》等规定和要求，恪尽职守地履行了独立董事的职责和义务，勤勉尽责地行使 了独立董事的权利，积极出席董事会、董事会专门委员会等相关会议，并对相关 事项发表独立意见，特别是对关联交易、经营管理等重大事项最大限度地发挥了 自己的专业知识和工作经验，认真负责地提出意见和建议，为提高董事会科学决 策水平和促进公司健康发展起到了积极作用，维护了全体股东的合法权益，现将 本人 2024 年度履职情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情 ...

公司 2024 年度独立董事述职情况报告 中信海洋直升机股份有限公司 2024 年独立董事述职情况报告 （徐经长） 本人徐经长作为中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，报告期内严格根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《公司独立董事制度》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 《公司独立董事制度》的有关规定，2024 年度积极、主动地出席董事会及专门委 员会会议，勤勉尽责、审慎独立地履行独立董事职责，深入了解公司运作情况， 积极发挥独立董事作用，并运用自身专业知识对相关事项发表了独立意见，充分 发挥了独立董事的作用，切实维护全体股东的合法利益。现将本人 2024 年度履 职情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 本人基本情况如下：徐经长，1965 年 11 月出生，博士研究生学历，中国国 籍，无境外永久居留权。曾任中国人民大学商学院 MPAcc 中心主任，EMBA 中心 主任，会计系副主任、主任。现任中国会计学会会计基础理论专业委员会副主任 委员，中 ...

公司 2024 年度独立董事述职情况报告 中信海洋直升机股份有限公司 2024 年独立董事述职情况报告 （张金林） 2024 年度，本人张金林作为中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事认真按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《公司独立董事制度》等法律法规及制度规定，本着恪尽职守、认真负责的 态度履行了独立董事的职责和义务，同时积极出席报告期内公司董事会及董事会 专门委员会等相关会议，认真审议提交至董事会的各项议案，并对相关事项发表 意见，充分发挥了独立董事的作用，保障了公司的规范运行，切实维护了公司和 股东利益。本人 2024 年度履行独立董事职责情况现向各位股东汇报： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 本人基本情况如下：张金林，1964 年 9 月出生，研究生学历，经济学博士学 位，教授、博士生导师。中国国籍，无境外永久居留权。曾任中南财经政法大学 科研部部长、MBA 学院院长，现任湖北金融研究中心主任。国务院政府特殊津贴 专家。2020 年 4 月起担任公司独立董事。 二、 ...

（孙建红） 公司 2024 年度独立董事述职情况报告 中信海洋直升机股份有限公司 2024 年独立董事述职情况报告 本人孙建红作为中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，报告期内严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董 事制度》等规定和要求，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰 当地行使了独立董事的权利，积极出席公司 2024 年度董事会会议，认真审议了 各项议案，促进了董事会决策的科学性、客观性，维护了公司全体股东尤其是中 小股东的利益。现将本人 2024 年度履职情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 | | | | 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事姓名 | 本报告期应 参加董事会 | 现场出席 董事会次 | 以通讯方 式参加董 | 委托出 席董事 | 缺席董事会 | 是否连续两次 未亲自参加董 | 出席股 东大 ...

2024年度监事会工作报告 中信海洋直升机股份有限公司 2024年度监事会工作报告 各位股东： 2024年度，中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的相关 规定，从维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行职责，深入开展各项监督 检查工作，促进公司规范运作，维护了公司及股东的合法权益。 一、公司监事会组织架构情况 2024年度，监事会由3名监事组成，其中职工监事1名。 二、公司经营情况 2024年，公司始终秉持高度的政治责任感和强烈的使命担当，积极履行职 责。公司贯彻落实集团"一个深入、三个推动、五个突破"深化改革总体思 路，准确把握通航产业发展新形势、新任务。全面筑牢安全管理防线，持续优 化战略业务布局，深入推动改革创新发展，着力提升综合保障能力，积极履行 社会责任担当，稳步推动各项业务有序开展，经营业绩持续向好。 全年公司实现营业收入21.63亿元，同比增幅9.83%；实现归属于上市公司股 东的净利润3.03亿元，同比增幅26.81%。报告期末公司总资产 ...

中信海洋直升机股份有限公司 关于2024年会计师事务所履职情况评估报告 暨审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2024 年会计师 事务所履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（下称"信永中和"）2023 年度业务 收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元， 涉及的主要行业包括制造业，信息传输、 ...