| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2023-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 江苏东方盛虹股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次会议 分别于 2023 年 11 月 3 日、7 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议预通 知及会议通知，并于 2023 年 11 月 7 日以通讯表决方式召开。本次董事会应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长缪汉根先生主持，公司监事、高 级管理人员列席本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于不向下修正"盛虹转债"转股价格的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第九届董事会第十次会议决议公告 公司为规范投资者关系管理工作, 加强公司与投资者之间的有效沟通，进一 步完善公司治 ...

投资者关系管理制度 江苏东方盛虹股份有限公司 投资者关系管理制度 （2023年11月7日，经公司第九届董事会第十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）为规范投资者关系管理工 作, 加强公司与投资者之间的有效沟通，进一步完善公司治理结构，切实保护投资者特别 是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《江苏东方盛虹股份有限公司章程》（以 下简称“公司章程”）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉 求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同， 以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的 相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支 ...

| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 公告编号：2023-101 | | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | 江苏东方盛虹股份有限公司 关于公司第四期员工持股计划实施进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年6月14日、 2023年8月4日召开第九届董事会第四次会议、2023年第三次临时股东大会，审议 通过了第四期员工持股计划相关议案，详见公司分别于2023年6月15日、2023年8 月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露 的相关公告。公司分别于2023年9月1日、2023年10月10日披露了《关于公司第四 期员工持股计划实施进展的公告》（公告编号：2023-085、2023-092）。 根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关要求，现将公司第四期员工持股计划 ...

特别提示： 根据《江苏东方盛虹股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）的规定，在本次发行的可转换公司债券存续期 间，当江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）股票在任意 30 个连续 交易日中至少 15 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 80%时，公司董事会 有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。2023 年 10 月 18 日 至 2023 年 10 月 31 日期间，公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于"盛虹 转债"当期转股价格的 80%，预计将触发"盛虹转债"转股价格向下修正条件。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 的规定，现将相关情况公告如下： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准江苏东方 盛虹股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕512 号） 核准，公司于 2021 年 3 月 22 日公开发行了 5,000.00 万张可转换公司债券（以 下简称"可转债"），每张面值 100 元，发行总额 500,000.00 万元 ...

江苏东方盛虹股份有限公司2023年第三季度报告 股票代码：000301 股票简称：东方盛虹 公告编号：2023-098 债券代码：127030 债券简称：盛虹转债 江苏东方盛虹股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》以及《公司章程》《公司计提资产减值准 备和损失处理内部控制制度》等有关规定，本议案无需提交股东大会审议。现将 具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 | | | 江苏东方盛虹股份有限公司 关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的公告 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公 司资产价值、财务状况及经营成果，公司对截至 2023 年 9 月 30 日的各类资 产进行了全面检查和减值测试，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分 析和评估，根据测试结果，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。公司 2023 年前三季度计提各项资产的减值准备共计 98，069.87 万元，具体情况如下： 单位：万元 | | ...

| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 公告编号：2023-095 | | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会议 于 2023 年 10 月 17 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人，会议由董事长缪汉根先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会 议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定的要求，体现 了会计谨慎性原则，计提依据充分，符合公司实际情况。本次计提减值准备后能 够 ...

江苏东方盛虹股份有限公司 | 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2023-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 关于当年累计新增借款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国证 券法》及深圳证券交易所相关规定，对公司 2023 年 1-9 月累计新增借款予以披 露，具体情况如下： 截至 2022 年末，公司经审计合并口径的净资产为 356.98 亿元，借款余额 为 1,029.13 亿元。截至 2023 年 9 月 30 日，公司未经审计的借款余额为 1,158.46 亿元。 特此公告。 江苏东方盛虹股份有限公司 董 事 会 2023 年 10 月 27 日 2 公司 2023 年 1-9 月新增借款分类明细如下: | 类别 | 变动金额（亿元） | | | --- | --- | --- | | 信用类债券 | | 1.88 | | 银行贷款 | | 129.78 | | 非银行金 ...

| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2023-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 江苏东方盛虹股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 获得补助的基本情况 三、备查文件 1、有关政府补助的政府批文。 特此公告。 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日期间，累计收到与收益相关的各类政府补助资 金共计 3.06 亿元（未经审计）,占公司 2022 年度经审计的归属于上市公司股 东的净利润的 55.87%，具体明细如下： | 序 | 补助项目名称 | 补助金额（元） | 补助依据 | 补助类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 1 | 税费返还 | 226,988,142.19 | 东中西示范区管委会 | 与收益相关的 | | | | | 第 83 号 | 政府补助 ...

| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2023-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 监事会发表专项审核意见如下： 江苏东方盛虹股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 经审核，监事会认为公司董事会审议本次计提资产减值准备事项的程序符合 法律、法规及《公司章程》等规定；计提事项符合企业会计准则等相关要求，符 合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况和经营成果。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第七次会议 于 2023 年 10 月 17 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。本次监事会会议应出席监事 5 人，实际出席 监事 5 人，会议由监事会主席倪根元先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、监事会会 ...