证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2024-041 金融街控股股份有限公司 与北京金融街集团财务有限公司续签《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 关联交易概述 截至 2023 年 12 月 31 日，北京金融街投资（集团）有限公司（以下简称"金 融街集团"）持有公司 31.14%的股份，金融街集团及其一致行动人合计持有公司 36.77%的股份；金融街集团持有财务公司 100%的股份。根据《股票上市规则》 相关规定，财务公司属于公司的关联法人，双方续签《金融服务协议》属于关联 交易。 （三）董事会审议情况 公司第十届董事会第十六次会议以 6 票同意、0 票反对、3 票回避表决、0 票 弃权审议通过了《公司与北京金融街集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨 1 关联交易的议案》，董事会同意公司与财务公司续签《金融服务协议》。关联董事 杨扬先生、白力先生、李晔先生回避表决。 该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东金融街集团及其一致行动人需 回避表决，并且不可接受其他股东委托进行投票。 （四）本 ...

证券代码：000402 证券简称：金融街 金融街控股股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等 法律法规和《公司监事会议事规则》的规定，本着对股东、 对公司负责的态度，勤勉尽责，依法行使监事会权利，认真 履行监事会职能职责。报告期内，监事会对公司股东大会及 董事会的召集召开决策程序、董事会对股东大会决议的执行 情况及董事、高级管理人员履职行为进行有效监督，充分发 挥监督职能，全面完善监督体系，在促进公司管理层依法运 作、规范履职、科学决策、有效执行等发挥重要作用，切实 维护了全体股东权益，促进了公司稳健发展。 现将监事会 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、监事会日常工作 2023 年，监事会通过列席公司董事会、出席股东大会， 审阅公司财务报告、重大经营活动的法律文本等资料、文件， 研究分析公司整体经营情况、项目销售情况、物业运营情况、 融资工作情况等业务状况以及关联交易、担保、财务资助、 审计工作、内控工作等治理工作。同时，对公司董事、高级 管理人员执行公司职务行为的合法合规性进行持续监督，切 实对公司经营和管理层履职进行持续监督。 证券代码：0 ...

金融街控股股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 独立董事 2023 年度述职报告 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报 工作制度》等制度规定，作为金融街控股股份有限公司（简称"公 司"）的独立董事，本人在 2023 年忠实、勤勉、尽责地履行职 责，充分发挥独立董事的作用，通过按时出席相关会议、审阅公 司相关资料等方式，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建 议，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 本人杨小舟，博士，2017 年 8 月至 2023 年 9 月任公司独立 董事（2023 年 9 月任期届满离任）。现任中国财政科学研究院 （原财政部财政科学研究所）研究员、研究生院博士生导师。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立 董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 本人任职期间积极参加公司召开的所有董事会、股东大会， 本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议 ...

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2024-035 金融街控股股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经征得全体监事同意，金融街控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十 届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 10 日在北京市西城区金城坊街 7 号公司 11 层会议室以通讯表决的方式召开。本次监事会会议通知及文件于 2024 年 4 月 8 日分别以专人送达、电话通知及电子邮件等方式送达全体监事及列席人员。公司 监事会成员 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书及部分高级管理人员列席 会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会 议经过充分的讨论，形成如下决议： 1. 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《公司 2023 年计提存货跌 价准备的议案》。 具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年计提存货跌价准备的公告》。 具体内容请见公司同日刊登在巨潮资 ...

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2024-031 金融街控股股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持公司股份的提示性公告 股东大家人寿保险股份有限公司保证信息披露不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 金融街控股股份有限公司（以下简称"金融街"或"公司"）于 2024 年 4 月 3 日收到股东大家人寿保险股份有限公司发送的《致金融街控股股份有限公司的 通知函》，具体内容如下： 截至 2021 年 9 月 5 日，大家人寿保险股份有限公司持有金融街普通股股票 累计达到 421,555,101 股，占金融街总股本的 14.10%。 2021 年 9 月 6 日至 2021 年 12 月 22 日，大家人寿保险股份有限公司通过集 中竞价、大宗交易减持金融街股份 119,313,520 股，占金融街总股本的 3.99%， 并已经完成持股变动情况通知及公告。 2024 年 3 月 19 日至 2024 年 4 月 2 日，大家人寿保险股份有限公司通过集 中竞价累计减持金融街股份 30,132,980 股，占金融街总股本的 1.01%。上述减持 ...

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2024-029 金融街控股股份有限公司 | 被担保人的名称 | 天津房开咨询有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 日 2020 | 11 | 19 | | 注册地址 | 天津市南开区王顶堤街昌宁道昌宁北里 6-1-102 | | | | 法定代表人 | 温泉 | | | | 注册资本 | 48,000 | 万元 | | | 主营业务 | 房地产开发 | | | | 股权结构 | 天津丽湖融景置业有限公司 100%控股，公司全资子公司 | | | （二）被担保人财务指标 单位：元 关于为全资子公司债务提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保事项概述 近日，公司为资产负债率低于 70%的全资子公司天津房开咨询有限公司（以 下简称"天津房开"）9 亿元债务提供担保。本次担保事项已经公司董事会审议批 准，无需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）被担保人基本信息 | 项目 | 2024 | 年 | 3 月 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2024-028 金融街控股股份有限公司 关于变更定期报告预约披露时间的公告 1 金融街控股股份有限公司（以下简称"公司"）原定于 2024 年 3 月 30 日披露 2023 年年度报告。公司本着谨慎性原则和为广大投资者负责的态度，确保定期 报告的质量和信息披露的准确性，经与深圳证券交易所沟通确认，公司 2023 年 年度报告披露日期变更为 2024 年 4 月 12 日。敬请广大投资者注意公司 2023 年 年度报告披露日期变更，及时查阅公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的 2023 年年度报告及相关信息。 目前公司生产经营一切正常，2023 年度经营业绩符合 2023 年度业绩预告披 露的情形。公司不存在按《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和 规范性文件中所规定的应予以披露而未披露的事项。 特此公告。 金融街控股股份有限公司 2024 年 3 月 30 日 董事会 ...

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2024-026 金融街控股股份有限公司 与北京金融街投资（集团）有限公司及关联人 2024 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 金融街控股股份有限公司及各子公司（以下简称"公司"）基于日常经营需要， 预计在 2024 年与公司控股股东北京金融街投资（集团）有限公司（以下简称"金 融街集团"）及关联人发生日常性关联交易不超过 40,846 万元。2023 年，公司与 金融街集团及关联人实际发生日常性关联交易 25,064 万元。 公司第十届董事会第十三次会议以 6 票赞成、0 票反对、3 票回避表决（关 联董事杨扬、白力、李晔回避表决）、0 票弃权审议通过了《公司与北京金融街投 资（集团）有限公司及关联人 2024 年度日常性关联交易的议案》，批准上述关联 交易事项。 根据深交所《股票上市规则》的规定，本次关联交易属于董事会决策权限， 不需提交股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别、内容和金额 1 注：2024 年公 ...

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2024-025 金融街控股股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金融街控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十三次会议 于 2024 年 3 月 14 日在北京市西城区金城坊街 7 号公司 11 层会议室以通讯表决 的方式召开，并于 2024 年 3 月 14 日收到全体董事的表决意见。本次董事会会议 通知及文件于 2024 年 3 月 11 日分别以专人送达、电话通知和电子邮件等方式送 达董事、监事及相关高级管理人员。公司董事会成员九名，实际出席董事九名， 公司监事会成员及相关高级管理人员列席会议，会议由董事长杨扬先生主持。会 议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨 论，形成如下决议： 一、 以 6 票赞成、0 票反对、3 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司与 北京金融街投资（集团）有限公司及关联人 2024 年度日常性关联交易的议案; 公司关联董事杨扬先生、白力先生和李晔先生在董事会审议本议案时回 ...

1.发行人：金融街控股股份有限公司 2.注册通知书文号：中市协注[2020]MTN812 号 证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2024-024 金融街控股股份有限公司 2021 年度第一期中期票据 2024 年付息及回售兑付公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为保证金融街控股股份有限公司 2021 年度第一期中期票据（债券简称：21 金 融街 MTN001，债券代码：102100504.IB）付息及回售兑付工作的顺利进行，方便 投资者及时领取利息及回售兑付资金，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 9.债券期限：5 年，附第三年末发行人调整票面利率选择权及投资人回售选择 权 10. 付息日及回售部分兑付日：2024 年 3 月 22 日（如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第一个工作日） 11.本期应付本息金额：75,737.50 万元 二、付息/兑付办法 3.债券名称：金融街控股股份有限公司 2021 年度第一期中期票据 4.债券简称：21 金融街 MTN001 5.债券代码：102100504.IB 6. ...