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金融街:监事会关于2023年年度报告的书面审核意见
2024-04-11 10:17
监事会 2024 年 04 月 10 日 公司全体监事会成员: 闻剑林 谢 鑫 李 想 金融街控股股份有限公司 金融街控股股份有限公司监事会 关于 2023 年年度报告的书面审核意见 经审核,监事会认为董事会编制和审议金融街控股股份有限公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报 告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...
金融街:关于2023年度利润分配预案的公告
2024-04-11 10:17
一、2023 年度利润分配预案的具体内容 根据公司 2023 年度经审计的财务报表,2023 年度公司合并报表归属于母公 司所有者的净利润为-1,945,571,279.59 元,其中母公司净利润为 256,821,262.70 元;加上年初未分配利润,截止 2023 年末,公司合并报表可供分配利润为 23,767,315,223.59 元,其中母公司可供分配利润为 19,631,483,325.90 元。 在房地产行业面临巨大经营压力的背景下,考虑到全体股东的整体利益、长 期回报以及公司的持续稳健发展,为更好地保障公司经营安全、财务稳健,公司 提出 2023 年度利润分配预案:公司不进行现金分红,亦不进行资本公积转增股 本和送红股。 二、利润分配预案的合法性 公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规 定,充分考虑了公司 2023 年度盈利状况、未来持续稳健发展等综合因素,符合 公司和全体股东的利益。 证券代码:000402 证券简称:金融街 公告编号:2024-037 金融街控股股份有限公司 关于 20 ...
金融街:关于公司2024年度供应链金融业务相关事宜的公告
2024-04-11 10:17
证券代码:000402 证券简称:金融街 公告编号:2024-039 金融街控股股份有限公司 关于公司 2024 年度供应链金融业务相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司第十届董事会第十六次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票 弃权审议通过了《公司 2024 年度供应链金融业务相关事宜的议案》,董事会同意 公司在符合条件的金融监管交易场所开展供应链金融业务。本议案尚需提交股东 大会审议。 特此公告。 金融街控股股份有限公司 公司开展供应链金融业务时出具《付款确认书》,作为加入债务人与公司合 并报表范围内各子公司对每一笔供应链应付账款承担共同付款义务,对下属公司 在应付账款到期日前未清付的应付账款差额部分于到期日进行清偿;同意对供应 商每一笔应收账款债权的转让,向供应商及保理公司出具《应收账款债权转让通 知书回执》。 二、供应链金融业务申请额度 根据公司工程支出计划和监管部门的相关要求,公司新增供应链金融业务 发行额度及对应债务加入额度 23.4 亿元,有效期自公司有权机构审议通过该议 案之日起,至下一次公司有权 ...
金融街:独立董事2023年度述职报告-张巍
2024-04-11 10:17
金融街控股股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 独立董事 2023 年度述职报告 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报 工作制度》等制度规定,作为金融街控股股份有限公司(简称"公 司")的独立董事,本人在 2023 年忠实、勤勉、尽责地履行职 责,充分发挥独立董事的作用,通过按时出席相关会议、审阅公 司相关资料等方式,对公司的生产经营和业务发展提出合理的建 议,努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2023 年度履行职责情况报告如下: 一、基本情况 本人张巍,博士,2020 年 8 月至 2023 年 9 月任公司独立董 事(2023 年 9 月任期届满离任)。现任北京合弘威宇律师事务所 主任。 报告期内,本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立 董事管理办法》规定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 (一)出席股东大会及董事会情况 本人任职期间积极参加公司召开的所有董事会、股东大会, 本着勤勉尽责的态度,认真审阅了会议议案及相关材料,主动参 与各项议案的讨论并提出合 ...
金融街:内部控制审计报告
2024-04-11 10:17
金融街控股股股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) t - hornton स्य | | 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 110A005766 号 金融街控股股份有限公司全体股东: 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 Grant Thornton 致同 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,金融街控股公司于 2023年 12月 31日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了金融街控股股份有限公司(以下简称金融街控股公司)2023年12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是金融街控股公 ...
金融街:公司与北京金融街投资(集团)有限公司及其下属子公司关联交易的公告
2024-04-11 10:17
证券代码:000402 证券简称:金融街 公告编号:2024-042 金融街控股股份有限公司 与北京金融街投资(集团)有限公司及其下属子公司 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 该议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东金融街集团及其一致行动人需 回避表决,并且不可接受其他股东委托进行投票。 (四)本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 1 资产重组、借壳,无需经过有关部门批准。 一、关联交易概述 (一)交易概述 公司拟从北京金融街投资(集团)有限公司(以下简称"金融街集团")及 其下属子公司北京华融综合投资有限公司(以下简称"华融投资")借入总计不 超过 30 亿元的借款,年利率不高于 4%,单笔期限不超过 3 年,增信方式为信 用、抵押或质押,借款存续期间,累计支付不超过 3.6 亿元的利息。本次借款为 公司储备资金,根据公司经营工作需要再行安排提款。 (二)关联关系说明 金融街集团为公司控股股东,截至 2023 年 12 月 31 日持有公司 31.14%的股 份,金融街集团及其一致行动人合计持有公司 3 ...
金融街:关于北京金融街集团财务有限公司2023年持续风险评估报告
2024-04-11 10:14
关于北京金融街集团财务有限公司 2023 年持续风险评估报告 一、基本情况 北京金融街集团财务有限公司(以下简称 "财务公司") 隶属于北 京金融街投资(集团)有限公司,由北京金融街投资(集团)有限公 司全额出资组建,注册资本 8 亿元人民币。财务公司成立于 2015 年 6 月 30 日,是经国家金融监督管理总局北京监管局(原中国银行保 险监督管理委员会北京监管局)批准成立的非银行金融机构。经营范 围涵盖资金结算、存款、贷款、票据、贴现、财务顾问等。 法定代表人:吴彬 (六)从事同业拆借; 注册地址:北京市西城区真武庙路四条 8 号院 2 号楼、4 号楼、 10 号楼 2 层 2 号楼商业 202 注册资本:8 亿元 企业类型:有限责任公司 业务范围: (一)吸收成员单位存款; (二)办理成员单位贷款; (三)办理成员单位票据贴现; (四)办理成员单位资金结算与收付; (五)提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务 顾问、信用鉴证及咨询代理业务; (七)办理成员单位票据承兑; (八)从事固定收益类有价证券投资。 二、内部控制及制度修订情况 为进一步提升财务公司风险防范能力,提高财务公司的运行效率, ...
金融街:年度股东大会通知
2024-04-11 10:14
金融街控股股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司第十届董事会第十六次会议决定于 2024 年 5 月 15 日召开公司 2023 年 年度股东大会,现将会议有关安排通知如下: 一、召开会议基本情况 证券代码:000402 证券简称:金融街 公告编号:2024-043 1.股东大会届次:2023 年年度股东大会。 2.股东大会的召集人:金融街控股股份有限公司第十届董事会。 3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4.会议召开的日期、时间: (1)现场会议时间:2024 年 5 月 15 日(周三)14:00; (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15~9:25、9:30~11:30、下午 13:00~15:00;通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2024 年 5 月 15 日 9:15)至投票结 束时间(2024 年 5 ...
金融街:2023年度监事会工作报告
2024-04-11 10:14
证券代码:000402 证券简称:金融街 金融街控股股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年,公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等 法律法规和《公司监事会议事规则》的规定,本着对股东、 对公司负责的态度,勤勉尽责,依法行使监事会权利,认真 履行监事会职能职责。报告期内,监事会对公司股东大会及 董事会的召集召开决策程序、董事会对股东大会决议的执行 情况及董事、高级管理人员履职行为进行有效监督,充分发 挥监督职能,全面完善监督体系,在促进公司管理层依法运 作、规范履职、科学决策、有效执行等发挥重要作用,切实 维护了全体股东权益,促进了公司稳健发展。 现将监事会 2023 年度主要工作情况报告如下: 一、监事会日常工作 2023 年,监事会通过列席公司董事会、出席股东大会, 审阅公司财务报告、重大经营活动的法律文本等资料、文件, 研究分析公司整体经营情况、项目销售情况、物业运营情况、 融资工作情况等业务状况以及关联交易、担保、财务资助、 审计工作、内控工作等治理工作。同时,对公司董事、高级 管理人员执行公司职务行为的合法合规性进行持续监督,切 实对公司经营和管理层履职进行持续监督。 证券代码:0 ...
金融街:独立董事2023年度述职报告-刘承韪
2024-04-11 10:14
金融街控股股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 独立董事 2023 年度述职报告 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报 工作制度》等制度规定,作为金融街控股股份有限公司(简称"公 司")的独立董事,本人在 2023 年忠实、勤勉、尽责地履行职 责,充分发挥独立董事的作用,通过按时出席相关会议、审阅公 司相关资料等方式,对公司的生产经营和业务发展提出合理的建 议,努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2023 年度履行职责情况报告如下: 一、基本情况 本人刘承韪,博士,博士生导师,美国哥伦比亚大学法学院 Randle Edwards Fellow,2023 年 9 月至今任公司独立董事。现任 中国政法大学民商法教授,中国政法大学比较法学研究院副院长; 兼任中国法学会民法典合同编起草小组成员,中国比较法学研究 会美国法专业委员会主任,北京市法学会比较法学研究会副会长, 国家电影智库法律专家,北京仲裁委/北京国际仲裁中心仲裁员, 武汉、西安、长沙、大连等数十家仲裁委委员和仲裁员,民建北 京市法制委员会副秘 ...