本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保事项概述 近日，公司为资产负债率 70%以下的控股子公司北京市慕田峪长城旅游服 务有限公司债务融资提供担保，担保金额 0.21 亿元。 公司于 2023 年 4 月 27 日召开第九届董事会第四十六次会议，于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《公司 2023 年度为全资子公司、 控股子公司及参股公司债务融资提供担保的议案》，自 2022 年年度股东大会审 批通过之日起的十二个月，公司为资产负债率超过 70%的全资及控股子公司担 保额度为 26 亿元。具体详见公司于 2023 年 4 月 29 日和 2023 年 5 月 20 日在指 定媒体上披露的《金融街控股股份有限公司关于 2023 年度为全资子公司、控股 子公司、参股公司债务融资提供担保的公告》和《金融街控股股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》。 根据 2022 年年度股东大会授权，公司为资产负债率超过 70%的全资子公司、 控股子公司提供的担保额度可调剂至资产负债率 70%以下的全资子公司、控股 ...

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2024-022 金融街控股股份有限公司 关于对公司担保额度进行内部调剂的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、调剂事项概述 公司于 2023 年 4 月 27 日召开第九届董事会第四十六次会议，于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《公司 2023 年度为全资子公司、 控股子公司及参股公司债务融资提供担保的议案》，自 2022 年年度股东大会审 批通过之日起的十二个月，公司为资产负债率超过 70%的全资及控股子公司担 保额度为 26 亿元。具体详见公司于 2023 年 4 月 29 日和 2023 年 5 月 20 日在指 定媒体上披露的《金融街控股股份有限公司关于 2023 年度为全资子公司、控股 子公司、参股公司债务融资提供担保的公告》和《金融街控股股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》。 根据 2022 年年度股东大会授权，自 2022 年年度股东大会审批通过之日起的 十二个月，公司为资产负债率超过 70%的全资及控股子公司担保额度 ...

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2024-021 一、担保事项概述 近日，公司为资产负债率超过 70%的全资子公司苏州融拓置业有限公司债 务融资提供担保，担保本金金额不超过 4 亿元。 公司于 2023 年 4 月 27 日召开第九届董事会第四十六次会议，于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《公司 2023 年度为全资子公司、 控股子公司及参股公司债务融资提供担保的议案》，自 2022 年年度股东大会审 批通过之日起的十二个月，公司为资产负债率超过 70%的全资及控股子公司担 保额度为 26 亿元。具体详见公司于 2023 年 4 月 29 日和 2023 年 5 月 20 日在指 定媒体上披露的《金融街控股股份有限公司关于 2023 年度为全资子公司、控股 子公司、参股公司债务融资提供担保的公告》和《金融街控股股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》。 截至本公告披露日，上述审批额度已使用 6.8 亿元，本次使用 4 亿元，累计 使用 10.8 亿元，剩余 15.2 亿元未使用，本次担保事项在上述股东大会和董事会 审批额度内。 二、被担保人 ...

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事权利和义务 2 | | 第三章 | 董事会的组成与职权 4 | | 第四章 | 董事会的召开 9 | | 第五章 | 董事会的议事程序 11 | | 第六章 | 保密制度 14 | | 第七章 | 董事会经费 15 | | 第八章 | 附则 15 | 第一章 总则 第一条 为规范董事会的运行机制，维护公司及股东的合法权益，确保公司 董事会依法运作，提高工作效率，进行科学决策，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）、《金融街控股股份有限公司章程》（以下简称公司章程）等有关规定， 制定本议事规则。 第二条 董事会对股东大会负责，行使法律、法规、公司章程及股东大会授 予的职权。 第三条 董事会的办事机构是董事会办公室，董事会办公室在董事会领导下 进行有关资本运作策划及实施、公司治理及董事会建设、规范运作及证券事务、 信息披露、投资者关系管理等工作。 第二章 董事权利和义务 第四条 公司董事为自然人 ...

公司应当严格按照法律、行政法规、规则及公司章程的相关规定召开股东 大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保董事会召集和主持的股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事；决定有关董事、监事 的报酬事项； | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 4 | | 第三章 | 股东大会的通知 5 | | 第四章 | 股东大会的提案 6 | | 第五章 | 出席股东大会的股东资格认定与登记 9 | | 第六章 | 股东大会的召开 10 | | 第七章 | 股东大会决议 14 | | 第八章 | 股东大会纪律 16 | | 第九章 | 股东大会决议的执行和信息披露 17 | | 第十章 | 附则 17 | 第一章 总则 第一条 为维护金融街控股股份有限公司（以下简称公司）股东的合法权 益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称公司法）、《中 ...

金融街控股股份有限公司 独立董事工作制度 （经2024年第一次临时股东大会审议批准） 第一章 总则 第一条 为完善金融街控股股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，促进公司的规范运作，根据《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》（以下简称《指导意见》）、《上市公司治理准则》、 《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司 独立董事管理办法》以及《金融街控股股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 1 护中小股东合法权益。 第二章 任职资格与任免 第四条 独立 ...

| 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 党的委员会 22 | | 第六章 | 董事会 22 | | 第二节 | 独立董事 25 | | --- | --- | | 第三节 | 董事会 30 | | 第四节 | 董事会秘书 34 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第八章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会计制度 41 | | 第二节 | 内部审计 43 | ...

观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100033 Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 http：// www.guantao.com 19/F ,Tower B, Xinsheng Plaza,5 Finance Street, Xicheng District, Beijing 100033, China 北京观韬中茂律师事务所 关于金融街控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 观意字 2024 第 001394 号 致：金融街控股股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）受金融街控股股份有限公司（以 下简称"公司"）之委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《规则》"）等相关法律、法规和规范性文件以及公司现行有效《公司 章程》的有关规定，出具本法律意见书。 本法 ...

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2024-020 金融街控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 （五）主 持 人：金融街控股股份有限公司董事长杨扬先生。 （六）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 28 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30、下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的开始时间（2024 年 2 月 28 日 9:15）至投票结束时间（2024 年 2 月 28 日 15:00） 间的任意时间。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开情况 （一）召开时间： 2024 年第一次临时股东大会现场会议于 2024 年 2 月 28 日 14:50 召开。 （二）召开地点： 北京市西城区金城坊街 7 号金融街公寓 D 座。 （三）表决方式： 现场投票与网络表决相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系 ...

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2024-018 金融街控股股份有限公司 2022 年度第一期中期票据 2024 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为保证金融街控股股份有限公司2022年度第一期中期票据2024年付息工作 的顺利进行，方便投资者及时领取付息资金，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 1. 发行人：金融街控股股份有限公司 8. 债券余额：人民币 114,000 万元 9. 债项评级：AAA 10. 本计息期债券利率：3.37% 11. 付息日：存续期内每年的 2 月 22 日（如遇法定节假日或休息日，则顺 延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息） 12. 本期应偿付利息金额：人民币 3,841.80 万元 2. 债券名称：金融街控股股份有限公司 2022 年度第一期中期票据 3. 债券简称：22 金融街 MTN001 4. 债券代码：102280308 5. 发行总额：人民币 114,000 万元 6. 起息日：2022 年 2 月 22 日 7. 债券期限：3+2 年 13. 主承销商： ...