证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2023-098 金融街控股股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金融街控股股份有限公司第十届董事会第四次会议于 2023 年 12 月 1 日在 北京市西城区金城坊街 7 号公司 11 层会议室以通讯表决的方式召开，并于 2023 年 12 月 4 日收到全体董事的表决意见。本次董事会会议通知及文件于 2023 年 11 月 28 日分别以专人送达、电话通知和电子邮件等方式送达董事、监事及相关 高级管理人员。公司董事会成员九名，实际出席董事九名，公司监事会成员和相 关高级管理人员列席会议，会议由董事长杨扬先生主持。会议符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议： 一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了关于公司 控股子公司天津盛世鑫和置业有限公司向其股东提供借款暨财务资助的议案； 董事会同意以下事项： 1. 公司控股子公司天津盛世鑫和置业有限公司按被持股比例向其双方股东 金融街 ...

公司第十届董事会第四次会议以 9 票赞成、0 票回避表决、0 票反对、0 票 弃权，并经出席本次会议的三分之二以上董事同意审议通过了《关于公司控股子 公司天津盛世鑫和置业有限公司向其股东提供借款暨财务资助的议案》。具体公 告如下： 一、财务资助事项概述 1. 财务资助原因 天津盛世鑫和置业有限公司（以下简称"盛世鑫和"）为公司纳入合并报表范 围的控股子公司，公司全资子公司金融街（天津）置业有限公司（以下简称"天 津置业"）和天津保利香槟房地产开发有限公司（以下简称"天津保利香槟"）各持 有其 50%股权。盛世鑫和主要开发项目为天津大都会项目和诺丁山项目。 证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2023-099 金融街控股股份有限公司 关于对外提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 截至 2023 年 11 月 10 日，盛世鑫和货币资金余额为 8,693 万元，无对外担 保，无欠付股东的借款。考虑到盛世鑫和所开发项目已接近尾声，在保证项目正 常足额运转的前提下，为充分提高资金使用效率，盛世鑫和拟按被持股比例向双 方股 ...

金融街控股股份有限公司独立董事关于公司有关事项的独立意见 金融街控股股份有限公司独立董事 关于公司控股子公司天津盛世鑫和置业有限公司向其股东 提供借款暨财务资助的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，我们 作为金融街控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在仔细 审阅公司董事会向我们提交的有关资料并就有关情况向公司董事及 有关工作人员进行问询的基础上，基于我们个人的客观、独立判断， 就公司第十届董事会第四次会议审议的《关于公司控股子公司天津盛 世鑫和置业有限公司向其股东提供借款暨财务资助的议案》发表如下 意见： 1. 公司控股子公司天津盛世鑫和置业有限公司按被持股比例向 其外部股东天津保利香槟房地产开发有限公司提供财务资助，是为提 高资金使用效率，并已采取了必要的风险控制及保障措施。 2. 公司控股子公司天津盛世鑫和置业有限公司按照被持股比例 向双方股东提供同等条件的借款，双方股东权利和义务对等，执行统 一标准，不存在上市公司利益受到损害的情况。 3. 上述对外提供财务资助行为符合深交所相关规定，其决策程序 合法、有效 ...

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2023-097 金融街控股股份有限公司 2020 年度第三期中期票据 2023 年付息及回售兑付公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为保证金融街控股股份有限公司 2020 年度第三期中期票据（债券简称：20 金 融街 MTN003，债券代码：102002269.IB）付息及回售兑付工作的顺利进行，方便 投资者及时领取利息及回售兑付资金，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 1.发行人：金融街控股股份有限公司 2.注册通知书文号：中市协注[2020]MTN812 号 3.债券名称：金融街控股股份有限公司 2020 年度第三期中期票据 7.投资者回售债券金额：人民币 25.3 亿元 8.本计息期债券利率：3.97% 9.债券期限：5 年，附第三年末发行人调整票面利率选择权及投资人回售选择 权 10. 付息日及回售部分兑付日：2023 年 12 月 10 日（如遇法定节假日或休息 日，则顺延至其后的第一个工作日） 11.本期应付本息金额：263,044.1 万元 二、付息/兑付办法 托 ...

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2023-096 金融街控股股份有限公司 2023 年度第八期中期票据发行情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金融街控股股份有限公司于 2023 年 11 月 17 日发行了 23 金融街 MTN008， 现将发行申购、配售情况公告如下： | 发行要素 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 公司 2023 年度第八期 | 金融街控股股份有限 简称 | | | 23 金融街 | MTN008 | | | 中期票据 | | | | | | | | 代码 102383097 | 期限 | | | | 3+2 年 | | | 起息日 2023 年 11 日 | 兑付日 | 月 | 20 | 2028 年 | 11 月 | 20 日 | | 计划发行总额 80,000.00 | 实际发行总额 | | | | 80,000.00 | | | （万元） | （万元） | | | | | | | 发行利率（%） 3 ...

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2023-095 金融街控股股份有限公司 2020 年度第二期中期票据 2023 年付息及回售部分兑付公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为保证金融街控股股份有限公司 2020 年度第二期中期票据（债券简称：20 金 融街 MTN002，债券代码：102002159.IB）付息及回售部分兑付工作的顺利进行， 方便投资者及时领取利息及回售部分兑付资金，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 1.发行人：金融街控股股份有限公司 10. 付息日及回售部分兑付日：2023 年 11 月 18 日（如遇法定节假日或休息 日，则顺延至其后的第一个工作日） 2.注册通知书文号：中市协注[2020]MTN811 号 3.债券名称：金融街控股股份有限公司 2020 年度第二期中期票据 4.债券简称：20 金融街 MTN002 5.债券代码：102002159.IB 6.发行金额：人民币 19.4 亿元 7.投资者回售债券金额：人民币 19.1 亿元 8.本计息期债券利率：4.08% 9.债券期限：5 ...

证券代码：000402 证券简称：金融街 金融街控股股份有限公司 2023 年 11 月 2 日投资者关系活动记录表 编号：2023-11-01 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □一对一沟通 □其他 中泰证券、太平资产、旌安投资、众安财险、华商基金、 参与单位名称 国信证券、中信建投基金、鹏扬基金、上海证券 时间 2023 年11月 2日 地点 公司会议室 上市公司接待人员 董办工作人员 公司与嘉宾主要就房地产市场情况、公司房产开发经营情 投资者关系活动主 况、公司自持物业情况进行了沟通交流。沟通内容与公司 要内容介绍 公告内容一致。 附件清单 无 日期 2023 年11月 2日 ...

金融街控股股份有限公司监事会 闻剑林 谢 鑫 李 想 金融街控股股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 27 日 关于 2023 年第三季度报告的书面审核意见 经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审议公司 2023 年第 三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的 内容能够真实、准确、完整地反映公司 2023 年第三季度的实际情况。 公司全体监事会成员： ...

1 1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 4、本公司董事长杨扬、副董事长兼总经理盛华平、财务总监张梅华：保证季度报告中财 务信息的真实、准确、完整。 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------| | | 本报告期 | 本报告期 比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 2,585,302,494.93 | -47.31% | | 8,200,396,017.43 -47.13% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -609,910,647.94 | -363.88% ...

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2023-094 金融街控股股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金融街控股股份有限公司第十届董事会第三次会议于 2023 年 10 月 27 日在 北京市西城区金城坊街 7 号公司 11 层会议室以通讯表决的方式召开，并于 2023 年 10 月 27 日收到全体董事的表决意见。本次董事会会议通知及文件于 2023 年 10 月 25 日分别以专人送达、电话通知和电子邮件等方式送达董事、监事及相关 高级管理人员。公司董事会成员九名，实际出席董事九名，公司监事会成员和相 关高级管理人员列席会议，会议由董事长杨扬先生主持。会议符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议： 一、 以 9 票赞成、0 票回避表决、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司 2023 年三季度财务报告； 二、 以 9 票赞成、0 票回避表决、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司截 至 2023 年 9 月 30 日关联交易和担保的审核报告 ...