| 证券代码：000402 | 证券简称：金融街 | | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149344 | 债券简称：21 | 金街 01 | | 金融街控股股份有限公司 公司债券（21 金街 01）2024 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：金融街控股股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司 债券（第一期）（债券简称：21 金街 01，债券代码：149344）将于 2024 年 1 月 12 日支付自 2023 年 1 月 12 日到 2024 年 1 月 11 日期间的利息，本次付息的 债权登记日为 2024 年 1 月 11 日，凡在 2024 年 1 月 11 日（含）前买入并持有 本期债券的投资者享有本次派发的利息；2024 年 1 月 11 日卖出本期债券的投 资者不享有本次派发的利息。截至本公告披露日，公司已将本期债券本次利息 足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。 公司在 2021 年 1 月 12 日发行的金融街控股股份有 ...

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2024-003 11. 付息日：存续期内每年的 1 月 16 日（如遇法定节假日或休息日，则顺 延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息） 2. 债券名称：金融街控股股份有限公司 2023 年度第一期中期票据 3. 债券简称：23 金融街 MTN001 4. 债券代码：102380083 5. 发行总额：人民币 150,000 万元 6. 起息日：2023 年 1 月 16 日 7. 债券期限：2+1 年 8. 债券余额：人民币 150,000 万元 9. 债项评级：AAA 10. 本计息期债券利率：3.79% 12. 本期应偿付利息金额：人民币 5,685.00 万元 13. 主承销商：中信建投证券股份有限公司，平安银行股份有限公司 14. 存续期管理机构：中信建投证券股份有限公司 15. 登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司 二、付息办法 托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息资金由银行间市场清 算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日如遇法定节假 日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息前将 ...

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2024-001 金融街控股股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经征询半数以上董事的同意，金融街控股股份有限公司第十届董事会第九次 会议于 2023 年 12 月 27 日在北京市西城区金城坊街 7 号公司 11 层会议室以通讯 表决的方式召开，并于 2023 年 12 月 27 日收到全体董事的表决意见。本次董事 会会议通知及文件于 2023 年 12 月 26 日分别以专人送达、电话通知和电子邮件 等方式送达董事、监事及相关高级管理人员。公司董事会成员九名，实际出席董 事九名，公司监事会成员和相关高级管理人员列席会议，会议由董事长杨扬先生 主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经 过充分讨论，形成如下决议： 具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn）上的《关于修改<公司章程>等相关制度的公告》。 本议案尚需报请公司股东大会审议批准，并需由出席股东大会 ...

| 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 党的委员会 22 | | 第六章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第三节 | 董事会 30 | | --- | --- | | 第四节 | 董事会秘书 34 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第八章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会计制度 41 | | 第二节 | 内部审计 43 | | ...

金融街控股股份有限公司 独立董事工作制度（提交股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为完善金融街控股股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，促进公司的规范运作，根据《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》（以下简称《指导意见》）、《上市公司治理准则》、 第二章 任职资格与任免 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事， 并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件。担任 独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的 资格； 《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司 独立董事管理办法》以及《金融街控股股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠 ...

一、《公司章程》修订内容 1 证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2024-002 | 原条款 | | 本次拟修订或新增条款 | | --- | --- | --- | | 第一百〇八条 | 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 | 第一百〇八条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 | | 务，并与公司及主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的 | | 务，并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在 | | 关系的董事。 | | 直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 | | | | 的关系的董事。 | | 第一百〇九条 | 公司董事会成员中应当有三分之一以上（含）独 | 第一百〇九条 公司董事会成员中应当有三分之一以上（含）独 | | 立董事，其中至少有一名会计专业人士。独立董事应当忠实履行 | | 立董事，其中至少有一名会计专业人士。独立董事应当忠实履行 | | 职务，维护公司利益，尤其要关注非控股股东的合法权益不受损 | | 职务，维护公司利益，尤其要关注非控股股东的合法权益不受损 | | 害。 | | 害。 | | 独立董事应当独立履行职责，不受 ...

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 4 | | 第三章 | 股东大会的通知 5 | | 第四章 | 股东大会的提案 6 | | 第五章 | 出席股东大会的股东资格认定与登记 9 | | 第六章 | 股东大会的召开 10 | | 第七章 | 股东大会决议 14 | | 第八章 | 股东大会纪律 16 | | 第九章 | 股东大会决议的执行和信息披露 17 | | 第十章 | 附则 17 | 第一章 总则 第一条 为维护金融街控股股份有限公司（以下简称公司）股东的合法权 益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称公司法）、《中华人民共和国证券法》（以下简称证券法） 《上市公司股东大会规则》（以下简称规则）和《金融街控股股份有限公司章程》 （以下简称公司章程）以及其他的相关法律、法规和规章，结合公司情况，特制 定本规则。 第二条 股东大会是公司的最高权力机构。 公司应当严格按照法律、行政法规、规则及公司章程的相关规定召开股东 大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 ...

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2023-107 金融街控股股份有限公司 与北京武夷房地产开发有限公司关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）交易概述 根据公司日常经营需要，公司拟按持股比例从关联人北京武夷房地产开发有 限公司（以下简称"北京武夷"）借入资金不超过 6 亿元，借款期限 2 年，年利 率 0%。 （二）关联关系说明 由于公司副总经理李亮在北京武夷担任董事，根据深圳证券交易所《股票上 市规则》规定，北京武夷属于公司关联方，该事项构成关联交易。 （三）董事会审议情况 公司就此事项召开第十届董事会第六次会议，以 9 票同意、0 票回避表决、 0 票弃权、0 票反对，审议通过《公司与北京武夷房地产有限公司关联交易的议 案》，批准上述关联交易事项。此项交易不需要提交公司股东大会审议批准。 （四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组、借壳，无需经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 1．基本情况 公司名称：北京武夷房地产开发有限公司 成立时间：1993 年 ...

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2023-106 金融街控股股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 1．同意公司全资子公司金融街长安（北京）置业有限公司按持股比例从参股公司北 京武夷房地产开发有限公司（以下简称"北京武夷"）借入资金不超过 6 亿元，借款期 限不超过 2 年，借款利率 0%，每笔出借资金不超过北京武夷出借前按长安（北京）置 业有限公司持股比例计算的账面可分配利润。（北京武夷其他股东按持股比例从北京武 夷借入同等条件的借款） 2．授权公司经理班子办理具体事宜。 本次董事会召开前，公司独立董事召开了独立董事专门会议，对该关联交易事项进 行了事前审议，全体独立董事同意将该事项提交董事会审议。本次关联交易具体内容请 见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的《公司与北京武夷房地产开发有限公司关联交易的公告》。 1 特此公告。 金融街控股股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 金融街控股股份有限公司第十届董事会第六次会议于 2023 年 1 ...

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2023-100 金融街控股股份有限公司 关于对外提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 近日，公司按持股比例为北京融筑房地产开发有限公司（以下简称"融筑公 司"）提供财务资助，财务资助额度 8,888 万元。 公司于 2023 年 4 月 27 日召开第九届董事会第四十六次会议，于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《公司 2023 年度预计新增财务资 助额度的议案》，同意向为开展房地产业务而成立、公司合并报表范围外或者公 司所占权益比例不超 50%的项目公司提供财务资助，新增财务资助总额度不超 过 26 亿元。具体详见公司于 2023 年 4 月 29 日和 2023 年 5 月 20 日在指定媒体 上披露的《2023 年度预计新增财务资助额度的公告》和《金融街控股股份有限公 司 2022 年年度股东大会决议公告》。 截至本公告披露日，上述财务资助额度已使用 10,961 万元，本次使用 8,888 万元，累计使用 19,849 万元，剩余 ...