证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2024-035 金融街控股股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经征得全体监事同意，金融街控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十 届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 10 日在北京市西城区金城坊街 7 号公司 11 层会议室以通讯表决的方式召开。本次监事会会议通知及文件于 2024 年 4 月 8 日分别以专人送达、电话通知及电子邮件等方式送达全体监事及列席人员。公司 监事会成员 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书及部分高级管理人员列席 会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会 议经过充分的讨论，形成如下决议： 1. 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《公司 2023 年计提存货跌 价准备的议案》。 具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年计提存货跌价准备的公告》。 具体内容请见公司同日刊登在巨潮资 ...

监事会 2024 年 04 月 10 日 同意公司的 2023 年度内部控制评价报告。 公司全体监事会成员： 闻剑林 谢 鑫 李 想 金融街控股股份有限公司 金融街控股股份有限公司监事会 关于 2023 年度内部控制评价报告的审核意见 根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》要求，金融街控 股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司 2023 年度内部控 制评价报告进行了认真审议，对公司内控制度建设情况和内部控制活 动了解后认为： 公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》 及监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司经营业务 的实际情况，建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。 公司的 2023 年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司 的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。 ...

金融街控股股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 独立董事 2023 年度述职报告 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报 工作制度》等制度规定，作为金融街控股股份有限公司（简称"公 司"）的独立董事，本人在 2023 年忠实、勤勉、尽责地履行职 责，充分发挥独立董事的作用，通过按时出席相关会议、审阅公 司相关资料等方式，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建 议，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 本人杨小舟，博士，2017 年 8 月至 2023 年 9 月任公司独立 董事（2023 年 9 月任期届满离任）。现任中国财政科学研究院 （原财政部财政科学研究所）研究员、研究生院博士生导师。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立 董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 本人任职期间积极参加公司召开的所有董事会、股东大会， 本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议 ...

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2024-044 金融街控股股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金融街控股股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《企业会 计准则解释第 16 号》（财会〔 2022〕31 号）（以下简称"解释第 16 号"）的要求 变更会计政策。本次会计政策变更事项是根据财政部相关规定和要求进行的政策 变更，不属于公司自主变更会计政策的情形。具体情况如下： （三）变更后采用的会计政策 本次变更后，公司将按解释第 16 号要求执行，承租人在租赁期开始日初始 确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，不适用豁免初始确认递延所得税负 债和递延所得税资产的规定，企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应 纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，在交易发生时分别确认相应的递延所得税 负债和递延所得税资产。 二、会计政策变更对公司的影响 执行上述会计政策对 2023 年 12 月 31 日合并资产负债表的影响如下，对 2023 年度合并利润表无影响： | 合并资产负债表项目 | 影 ...

关于金融街控股股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于金融街控股股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 金融街控股股份有限公司 2023年度通过北京金融街集团财务有限公司 ィ 存款、贷款等金融业务汇总表 the county of the 关于金融街控股股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 我们接受金融街控股股份有限公司(以下简称"金融街控股公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了金融街控股公司 2023年 12月 31日的 合并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字（2024） 第 110A005765号无保留意见审计报告。 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号 -- 交易与关联交易》 的要求,金融街控股公司编制了本专项说明所附的《金融街控股股份有限公 司 2023 年度通过北京金融街集团财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表》 (以下简称"汇总表")。 编制和对外 ...

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2024-041 金融街控股股份有限公司 与北京金融街集团财务有限公司续签《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 关联交易概述 截至 2023 年 12 月 31 日，北京金融街投资（集团）有限公司（以下简称"金 融街集团"）持有公司 31.14%的股份，金融街集团及其一致行动人合计持有公司 36.77%的股份；金融街集团持有财务公司 100%的股份。根据《股票上市规则》 相关规定，财务公司属于公司的关联法人，双方续签《金融服务协议》属于关联 交易。 （三）董事会审议情况 公司第十届董事会第十六次会议以 6 票同意、0 票反对、3 票回避表决、0 票 弃权审议通过了《公司与北京金融街集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨 1 关联交易的议案》，董事会同意公司与财务公司续签《金融服务协议》。关联董事 杨扬先生、白力先生、李晔先生回避表决。 该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东金融街集团及其一致行动人需 回避表决，并且不可接受其他股东委托进行投票。 （四）本 ...

金融街控股股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 独立董事 2023 年度述职报告 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报 工作制度》等制度规定，作为金融街控股股份有限公司（简称"公 司"）的独立董事，本人在 2023 年忠实、勤勉、尽责地履行职 责，充分发挥独立董事的作用，通过按时出席相关会议、审阅公 司相关资料等方式，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建 议，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2023 年度履行职责情况报告如下： | | 出席董事会会议情况 | | | 出席股东大会会议情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本报告期应参 | 实际出席会议 | 委托出席次 | 缺席 | 本报告期应参加 | 实际出席次 | | 加董事会次数 | 次数 | 数 | 次数 | 股东大会次数 | 数 | | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 报告期内，本人对公司历次董事会审议的相关议案均投了赞 成票，未对公司董事会议案提出异议。 （二） ...

金融街控股股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) a was E 您可使用手机"扫一扫"或进入"比码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具， 您可使用手机"扫一扫"或进入'注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eor.cn）"进行查录 。 目 录 | 审计报告 | 1-7 | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | 母公司利润表 | 9 | | 母公司现金流量表 | 10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-126 | ornton 审计报告 致同审字(2024)第 110A005765 号 金融街控股股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了金融街控股股份有限公司(以下简称金融街控股公司)财务 报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益 ...

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2024-031 金融街控股股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持公司股份的提示性公告 股东大家人寿保险股份有限公司保证信息披露不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 金融街控股股份有限公司（以下简称"金融街"或"公司"）于 2024 年 4 月 3 日收到股东大家人寿保险股份有限公司发送的《致金融街控股股份有限公司的 通知函》，具体内容如下： 截至 2021 年 9 月 5 日，大家人寿保险股份有限公司持有金融街普通股股票 累计达到 421,555,101 股，占金融街总股本的 14.10%。 2021 年 9 月 6 日至 2021 年 12 月 22 日，大家人寿保险股份有限公司通过集 中竞价、大宗交易减持金融街股份 119,313,520 股，占金融街总股本的 3.99%， 并已经完成持股变动情况通知及公告。 2024 年 3 月 19 日至 2024 年 4 月 2 日，大家人寿保险股份有限公司通过集 中竞价累计减持金融街股份 30,132,980 股，占金融街总股本的 1.01%。上述减持 ...

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2024-029 金融街控股股份有限公司 | 被担保人的名称 | 天津房开咨询有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 日 2020 | 11 | 19 | | 注册地址 | 天津市南开区王顶堤街昌宁道昌宁北里 6-1-102 | | | | 法定代表人 | 温泉 | | | | 注册资本 | 48,000 | 万元 | | | 主营业务 | 房地产开发 | | | | 股权结构 | 天津丽湖融景置业有限公司 100%控股，公司全资子公司 | | | （二）被担保人财务指标 单位：元 关于为全资子公司债务提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保事项概述 近日，公司为资产负债率低于 70%的全资子公司天津房开咨询有限公司（以 下简称"天津房开"）9 亿元债务提供担保。本次担保事项已经公司董事会审议批 准，无需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）被担保人基本信息 | 项目 | 2024 | 年 | 3 月 ...