云鼎科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次会议不存在否决议案情况。 2.本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2024-032 （一）会议召开情况 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 17 日（星期三）14:00。 （2）网络投票时间：2024年4月17日（星期三）。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4 月17日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月17日9:15—15:00期间的任意时 间。 2.召开地点：山东省济南市历下区工业南路57-1号高新万达J3写字楼云鼎科 技股份有限公司1920会议室。 3.召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。 4.召集人：公司董事会。 5.主持人：公司董事长刘健先生。 6.本次股东大会会议 ...

云鼎科技股份有限公司（"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第十一届董事 会第十二次会议，审议通过了《关于公司购买 2024 年度董监高责任险的议案》。 为完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事和高级管理 人员充分行使权利、履行职责，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准 则》等相关规定，公司拟在 2024 年度为全体董事、监事及高级管理人员购买责 任险（"董监高责任险"）。具体方案如下： 公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理购买 2024 年度 董监高责任险相关事宜（包括但不限于确定其他被保险人、保险公司、赔偿金额、 保险费及其他保险条款，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。 根据相关法律法规及《云鼎科技股份有限公司章程》的规定，公司全体董事 对本议案回避表决，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 特此公告。 云鼎科技股份有限公司 证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2024-026 云鼎科技股份有限公司 关于购买 2024 年度董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记 ...

曹克，男，1974 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。 现任珠海长成投资管理有限公司执行董事兼经理，赛伯乐国际控股有限公司独立 董事，安华农业保险股份有限公司监事，深圳华讯方舟科技有限公司监事。历任 溢达集团有限公司会计、财务总监，华泰车轮毂有限公司中国区财务总监，杰米 国际有限公司首席财务官，融捷投资控股集团有限公司副总裁兼投资事业部总裁。 本人符合相关法律法规关于独立董事独立性的要求，不存在任何影响独立性 的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）股东大会、董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议出席情况 2023 年，公司共召开 10 次董事会会议，本人应出席 8 次，亲自出席 8 次， 会议出席率和参与决议事项表决率均为 100%。公司召开股东大会 3 次，本人应 出席股东大会 2 次，亲自出席 2 次。公司召开独立董事专门会议 1 次，本人出席 1 次。 作为独立董事，本人对全部议案认真审核，积极发表意见和建议，以谨慎、 云鼎科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为云鼎科技股份有限公司（"云鼎科技"或"公司"）的独立董事，2023 年 度，本人严格按照《中华人 ...

关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 云鼎科技股份有限公司（"公司"）于2024年4月17日召开第十一届董事会 第十二次会议和第十一届监事会第九次会议，审议通过了《关于讨论审议公司 2023年度计提资产减值准备的议案》。现将公司2023年度计提资产减值准备情况 公告如下： 证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2024-025 云鼎科技股份有限公司 一、本次计提资产减值准备概况 为客观、真实、准确反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的资产状况和经营成 果，根据《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则，公司及合并报表范围 内子公司对各项资产进行了全面清查和资产减值测试。公司 2023 年度共计提资 产减值准备 3,491.12 万元，转回和转销已计提资产减值准备 82.00 万元，重分 类减少长期应收款坏账准备及合同资产减值准备 546.02 万元。具体明细如下： | 项目 | 期初金额 | 2023 年度计提 | 2023 年度 转回和转销 | 重分类减少 | 期末金额 | | - ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于天津德通电气有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况 的专项审核报告 中国 · 北京 BEIJING CHINA 目 录 | 1、专项审核报告 | | | --- | --- | | 2、关于业绩承诺完成情况的专项说明 | 3 | China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于天津德通电气有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况 的专项审核报告 中审亚太审字【2024】001766 号 三、审核意见 我们认为,云鼎科技管理层编制的《关于天津德通电气有限公司2023年度业 1 云鼎科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的云鼎科技股份有限公司(以下简称"云鼎科技") 编制的《关于天津德通电气有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的说明》进行 了专项审核。 一、 管理层的责任 云鼎科技管理层的责任是按照深圳证券交易所的相关规定,编制《关于天津 德通电气有限公司2023年度业绩 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 云鼎科技股份有限公司 重大资产购买资产 之 2023 年度持续督导意见 暨持续督导总结报告 独立财务顾问 二〇二四年四月 独立财务顾问声明 中信建投证券股份有限公司作为云鼎科技股份有限公司重大资产购买的独 立财务顾问，根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上市公司并购重组财 务顾问业务管理办法》等法律法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、 道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，经过审慎核查，出具本持续督导意 见。 本持续督导意见所依据的文件和材料由交易各方提供。本次交易各方保证其 所提供的有关本次重组的相关信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性、完整性负责。 本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续督导 意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责任。 本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本持续督导意 见中列载的信息和对本持续督导意见做任何解释或者说明。 本独立财务顾问提请投资者认真阅读上市公司发布的与本次交易相关的文 件全文。 1 | 独立财务顾问声 ...

2023年度，云鼎科技股份有限公司（"公司"）监事会严格遵守《中华人民共 和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、《云鼎科 技股份有限公司章程》（"《公司章程》"）和《云鼎科技股份有限公司监事会议事 规则》（"《监事会议事规则》"）有关规定，勤勉尽责，认真履行监督职责，依法 独立行使职权，积极有效地开展了各项工作。2023年度，监事会对公司经营活动、 财务状况、重大决策、依法运作及董事和高级管理人员尽职履责等方面实施了有 效监督，促进公司规范运作和正常发展，维护全体股东的合法权益。现将公司2023 年度监事会主要工作情况汇报如下： 一、2023年度公司监事会会议召开情况 2023年度，公司监事会共召开监事会会议8次，各次会议的通知、召集、召 开和表决程序合法、合规，会议决议真实、有效、完整。会议具体情况如下： （一）2023年3月15日，公司召开第十届监事会第十六次会议，审议通过《关 于公司监事会换届选举暨提名第十一届监事会非职工代表监事的议案》。 （二）2023年3月31日，公司召开第十一届监事会第一次会议，审议通过《关 于选举公司第十一届监事会主席的议案》。 云鼎科技股 ...

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2024-028 云鼎科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 云鼎科技股份有限公司（"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第十一届董事 会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》， 鉴于公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划的首次授予登记工作已实施完成，同 意公司变更注册资本并修改《云鼎科技股份有限公司章程》（"《公司章程》"） 相应条款。现将具体情况公告如下： 一、变更注册资本情况 三、备查文件 二、修改《公司章程》条款情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》和《上市公司治理准则》等规定，结合公司注册资本变更情况，公司拟对 《公司章程》中涉及注册资本相关条款进行修改，具体修改情况如下： | 序号 | 修改前 | | 修改后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为 ...