吉林化纤股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《 中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》，结合公司章程及公司的具体情况，制订 本规则。 第二条 董事会下设董秘办，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董秘办负责人， 负责保管董事会印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议，董事会每年至少召开两次会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和 其他高级管理人员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董秘办或者直接向董事 长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： 事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或 者补充。董事长应当自接到提议的要求后十日内，召集董事会会议并主持会议。 第七条 董事会会议由董事长召集和主持；董 ...

证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2024-07 吉林化纤股份有限公司 关于进入 INIDTEX 集团 Zara 品牌供应商名录 BEST 列表的 人造丝生产企业的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 二○二四年三月五日 Zara 品牌在纺织行业具有很强的风向标作用，公司入围该品牌供应商名录，能够提 高公司人造丝产品在全球市场的竞争力。 公司一直致力于打造 4G（GREEN）可持续工厂，即绿色原料、绿色工艺、绿色能源、 绿色产品，公司通过了 CANOPY、EU-BAT、ZDHC、LCA、OEKO 等国际高级审核和认证。全 球纺织行业越来越关注可持续发展，公司人造丝使用可持续原料、生产过程低碳环保， 成品可降解的特性，成为可持续首选纺织原料，可持续发展体系建设走在行业前列。 公司人造丝产业将凭借持续发展的技术、规模、管理、资源和人才优势及产业链协 同发展和创新机制，逐步走在世界的前列。公司还将通过"匀质化""细旦化""大型 化""连续化"等产品升级措施，有针对性地满足下游客户的需要，进一步巩固公司在 人造丝领域的地 ...

证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2024-05 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 吉林化纤股份有限公司 审议结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票 内容详见同日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关 于签订委托管理协议暨关联交易的公告》。 独立董事专门委员会已对此议案审议通过。 二、备查文件 1、第十届董事会第七次会议决议。 2、委托经营管理协议 吉林化纤股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第七次会议通知于 2024 年 2 月 1 日以通讯方式送达，会议于 2024 年 2 月 7 日上午 9：00 时在公司二楼会议室召 开，会议由董事长宋德武先生主持，应参加会议董事 10 人，实到 10 人。本次会议召开 程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 一、审议通过了《关于签订委托管理协议暨关联交易的议案》； 同意公司签署《委托经营管理协议》，暨受吉林市国兴新材料产业投资有限公司委托 经营管理吉林国兴复合材料有限公司，按年度（1 月 1 日至 ...

证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2024-06 吉林化纤股份有限公司 关于签订委托管理协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 1、关联交易概述 吉林化纤股份有限公司（以下简称"公司"）与吉林市国兴新材料产业投资有限公 司（以下简称"国兴新材料"）本着自愿、平等、公平、诚实信用、互利共赢的合作原 则，经双方充分协商，就国兴新材料委托公司经营管理吉林国兴复合材料有限公司（以 下简称"国兴复合材料"），双方签署了《委托经营管理协议》，按年度（1 月 1 日至 12 月 31 日），收取托管费用：托管费用为每年 1000000.00 元（大写：壹佰万元整）。 2、董事会审议情况 本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议，全票同意将该议案提交董事会 审议，并经公司第十届董事会第七次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市交 易规则》等相关法律法规的规定，此项关联交易无需提交公司股东大会审议批准。 3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，上述交易未构成重大资产重组， 无需提交相关部门审核 ...

证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2024-03 吉林化纤股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 吉林化纤股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 21 日披露了《关 于董事、董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2023-29）为保证董事会工作的正常进行， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司在未正式聘任新的董事会秘书 期间，暂由公司董事曲大军先生代为履行董事会秘书职责，曲大军先生现已参加深交所 上市公司董事会秘书任前培训，符合相关规定后公司将尽快完成董事会秘书的选聘工作。 现根据深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）公司董事会秘书空缺期间 超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，并在六个月内完成董事会秘书的聘任 工作。 宋德武先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下： 联系电话：0432-63503660 传真号码：0432-63502329 电子邮箱：jlhx@jlhxjt.com 联系地址：吉林市经开区昆仑街 216 号 ...

证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2024-02 吉林化纤股份有限公司 股东股权解除冻结的公告 《》 公司股东吉林市国有资本发展控股集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份累计被冻结情况如下： 吉林化纤股份有限公司（以下简称："公司"）于 2022 年 1 月 22 日，披露了股东吉 林市国有资本发展控股集团有限公司（以下简称："吉发集团"）所持公司股份被司法冻 结的公告，相关内容详见同日公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《吉林化纤股份有限公司股东股权冻结的公告》（公 告编号 2022-04）；2022 年 9 月 20 日，公司披露了《股东股权冻结情况进展的公告》（公 告编号 2022-74）；2022 年 12 月 28 日，公司披露了《股东股权冻结情况进展及新增轮候 冻结的公告》（公告编号 2022-93）。2023 年 12 月 27 日 ...

证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2024-01 吉林化纤股份有限公司 2. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，该委托加工协 议属于公司日常经营合同，无需提请公司董事会及股东大会审议批准；本次交易不构成 关联交易，不构成重大资产重组；本次交易的价格及确定方式符合市场常规；公司就本 次交易已履行必要的内部审批程序，符合有关法律法规、规范性文件及本公司章程的相 关规定。 二、交易对方情况 关于签署委托加工协议书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．协议的履行将对公司经营业绩产生积极影响。 2．协议的履行存在受不可抗力因素造成的风险。 一、交易概述 1. 吉林化纤股份有限公司（以下简称"公司"）与河北吉藁化纤有限责任公司（以 下简称"河北吉藁"）友好协商达成一致，双方签署了《委托加工协议书》，期限自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止，原粘胶短纤系列产品由河北吉藁委托公司生产加 工，相关内容详见 2023 年 1 月 4 日公司在《证券时报》《证券日报》《 ...

吉林化纤股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 吉林化纤股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独立董事丁晋奇先 生提交的书面辞职报告。丁晋奇先生连续担任公司独立董事任期将届满六年，特向公司 董事会提出辞职申请，请求辞去公司独立董事职务，丁晋奇先生辞职后将不在公司担任 任何职务。截至本公告日，丁晋奇先生未持有公司股份。 根据相关法律法规的规定，丁晋奇先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新的 独立董事后生效，在公司补选新任独立董事之前，丁晋奇先生将按照相关法律法规及《公 司章程》的规定，继续履行独立董事职责。 证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2023-33 丁晋奇先生担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了 积极作用，公司董事会对丁晋奇先生任职期间为公司及董事会所作出的贡献表示衷心的 感谢。 特此公告！ 吉林化纤股份有限公司董事会 二〇二三年十二月二十九日 ...

1、培训时间：2023年12月19日 2、培训地点：采用现场加线上方式，现场设在吉林化纤综合楼4楼会议室 3、培训人员：袁庆亮（保荐代表人） 4、培训对象：董事、监事、高级管理人员、证券事务代表等人员 华金证券股份有限公司 关于吉林化纤股份有限公司 2023年度持续督导的培训情况报告 华金证券股份有限公司（以下简称"华金证券"、"保荐机构"）作为吉林化纤 股份有限公司（以下简称"吉林化纤"、"上市公司"、"公司"）非公开发行股票持 续督导保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引13号—保荐业务》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》，于2023 年12月19日对吉林化纤董事、监事、高级管理人员等相关人员派发了相关资料并 予以培训，督促其认真学习培训内容。具体情况如下： 一、基本情况 【公司 H 三、培训总结 保荐代表人: 袁庆亮 拜晓东 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运 作》《关于进一步规范股份减持行为有关事项的通知》《上市公司独立董事管 理办法》《证监会统筹一二级市场平衡优化IPO、再融资监管安排》及沪深交 易所发布优化再融资监管安排 ...

| （七）公司及股东承诺履行情况 | | | | --- | --- | --- | | 现场检查手段： | | | | （1） 查阅公司、股东等相关人员所作出的承诺函； | | | | （2） 查阅公司定期报告、临时报告等信息披露文件； | | | | （3） 访谈公司高管，了解承诺履行情况及相关信息披露情况。 | | | | 1.公司是否完全履行了相关承诺 | 是 | | | 2.公司股东是否完全履行了相关承诺 | 是 | | | （八）其他重要事项 | | | | 现场检查手段： | | | | （1） 查阅公司章程、分红规划、相关决议及信息披露文件； | | | | （2） 查阅公司重大合同、大额资金支付记录及相关凭证； | | | | （3） 访谈公司高管，了解相关重大事项。 | | | | 1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露 | 是 | | | 2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露 | | 不适用 | | 3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因 | 是 | | | 4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险 | 是 | | | 5.公司生产经营环境是否不 ...