证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2025-030 湖北宜化化工股份有限公司 关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额 度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足日常生产经营、项目建设及业务发展的资金需求，2025 年度公司及子公司（含新增子公司）拟向银行等金融机构申请不超过 人民币 210 亿元的综合授信额度。前述申请的授信额度包括新增授信 及原有授信的展期或者续约。授信用途包括但不限于：流动资金贷款、 固定资产贷款、保函、项目贷款、供应链金融、保理、贸易融资、票 据融资、置换其他机构贷款、债券融资、并购贷款等。 上述授信额度有效期自本次董事会审议通过之日起至 2026 年度 向金融机构申请综合授信额度事项的审议程序通过之日止，授信额度 在授权有效期内可以循环使用。公司结合经营需要及发展规划，在授 信额度内择优选择金融机构并确定实际融资金额，公司董事会不再逐 笔形成董事会决议。董事会授权公司法定代表人或其指定的代理人在 综合授信额度及有效期内办理授信相关事宜并签署授信有关的合同、 协议、凭证等相关法律文件。 湖北 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）依据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"《准则解释第 18 号》"） 的要求变更会计政策。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规 定，本次会计政策变更无需提交公司董事会及股东会审议，不会对公 司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2025-035 湖北宜化化工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《准则解释第 18 号》 的要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反 映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定及公司实际 情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不 存在损害公司及股东利益的情况。 特此公告。 湖北宜化化工股份有限公司 （一）变更原因及日期 2024 年 12 月 6 日，财 ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 法律法规及《湖北宜化化工股份有限公司章程》相关规定，依法履行 监督职责，促进公司规范运作，维护股东合法权益。 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司共召开了 11 次监事会，共审议 46 项议案，具 体如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 会议议题 | 第十届监事 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 年 | 2024 | 3 | 会第二十次 | 关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案 | 1 | 月 | 日 | 8 | | 会议 | 1.关于《2024 | 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 | | | | | | | | 的议案； | 2.关于制订《2024 | 年限制性股票激励计划实施考核管理办 | | | | | | | | 第十届监事 | 法》的议案； | 年 | 2024 | 3 | 会第二十一 | ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2025-027 湖北宜化化工股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及核销的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会 计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实 际情况，基于谨慎性原则，对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日可能发生减值损失的相关资产计提减值准备，同时对部分其他应收 款、应付款项等进行了核销，有关情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况 （一）计提资产减值准备原因 根据《企业会计准则》相关规定，为更加真实、准确地反映公司 资产状况和财务状况，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的资产进行全 面清查，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。 （二）计提资产减值准备的资产范围、金额和计入的报告期间 公司 2024 年度计提各项资产减值准备合计 168,727,080.64 元， 具体明细如下： | | | 本期发生额 | 占 2024 年度经审 | | --- | --- ...

湖北宜化化工股份有限公司 湖北宜化化工股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》有关规定，湖北宜化 化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事杨 继林先生、李齐放先生、付鸣先生、刘信光先生、赵阳先生、郑春美 女士、李强先生的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 上述独立董事分别向董事会提交了《2024 年度独立董事独立性 自查表》，经核查，公司 7 位独立董事未在公司担任除独立董事外的 任何职务，也未在公司控股股东、实际控制人及其他主要股东担任任 何职务，与公司及公司控股股东、实际控制人及其他主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况。7 位独立董事均符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董 事 会 2025 年 4 月 1 日 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2025-031 湖北宜化化工股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 为满足公司控股子公司及参股公司项目建设及生产经营资金需 求，并进一步优化贷款结构、降低财务成本，2025 年度公司拟提供 总计不超过 327,120.00 万元的担保额度，其中对资产负债率小于或等 于 70%的控股子公司提供 182,202.00 万元担保额度，对资产负债率大 于 70%的控股子公司提供 135,100.00 万元担保额度，对资产负债率小 于或等于 70%的参股公司提供 9,818.00 万元担保额度。 担保范围包括但不限于向金融机构申请信贷、融资租赁等业务。 担保形式包括但不限于保证、抵押担保等。本次预计的担保额度自公 司 2024 年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在有效期内，上 述预计的担保额度可按照实际情况在资产负债率 70%以上/以下同等 类别的被担保公司之间进行额度调剂，进行同类调剂的子公司包括公 司合并报表范围内已有及新增（如有）的全部子公司。在有效期内， 预计的担保额度可循环使用，公司最终实际对外担保总余额不超过获 批的年度担保 ...

关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估 报告暨审计委员会对年审会计师履行监督 职责情况的报告 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《湖 北宜化化工股份有限公司章程》等相关规定和要求，对会计师事务 所 2024 年度履职情况进行评估，公司董事会审计委员会对年审会计 师履行监督职责，具体情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"） 由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办， 2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注 册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信事务所是国际会 计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公 司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 ...

2024 年度董事会工作报告 1.守牢"两条底线"，安全环保持续受控。 公司秉承"绿色发展、安全为先"的理念，进一步夯实安全生产工 作基础、提升标准化管理水平、提高风险隐患管控力度、强化从业人 一、2024 年工作回顾 2024 年是落实"十四五"规划的关键一年。面对严峻复杂的外部市 场环境和艰巨繁重的改革发展任务，公司董事会保持战略定力，全体 干部员工砥砺奋进，以新发展理念为引领，加快构建新发展格局，较 好完成全年各项工作，实现新征程良好开局。 （一）总体经营情况 公司围绕效益中心，紧抓政策机遇，深耕尿素、磷肥、氯碱和精 细化工主业，加快产业深度转型升级，重构资本实业双轮战略，完善 市场导向型运营体系，实现经营业绩稳步增长。2024 年度，公司实现 营业收入 169.64 亿元，同比下降 0.48%；利润总额 10.01 亿元，同比 上升 3.42%；归属于上市公司股东的净利润 6.53 亿元，同比上升 44.32%。 （二）年度主要工作 2024 年度董事会工作报告 2024 年，湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，严格遵守《中华 人民共和国公 ...

湖北宜化化工股份有限公司董事会 关于 2024 年度追溯调整前期财务报表数据的说明 一、本公司财务报表追溯调整的原因 2024 年 5 月 14 日，湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公 司"）与控股股东湖北宜化集团有限责任公司（以下简称"宜化集团"） 签订《股权转让合同》，根据中京民信（北京）资产评估有限公司出 具的《资产评估报告》（京信评报字（2024）第 174 号），以新疆驰 源环保科技有限公司（以下简称"新疆驰源"）股东全部权益于评估基 准日 2024 年 2 月 29 日所表现的市场价值 780.12 万元为交易定价依 据，宜化集团将新疆驰源 100%股权以 780.12 万元的价格转让给公司。 新疆驰源已于 2024 年 5 月 22 日完成营业执照变更，纳入本公司合并 报表范围，合并日为 2024 年 5 月 24 日。 新疆驰源为控股股东控制的全资子公司，该股权转让交易构成同 一控制下企业合并。根据《企业会计准则第 20 号—企业合并》《企 业会计准则第 33 号—合并财务报表》的相关规定：母公司在报告期 内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债 表时，应当调整合并资产 ...

对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告 对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号-交易与关 联交易》的要求，湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）通 过查验湖北宜化集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《金 融许可证》《营业执照》等资料，取得并审阅容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）出具的包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的 2024 年度《湖北宜化集团财务有限责任公司审计报告》（容诚审字 [2025]230Z0063 号），对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行 了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 （一）基本信息 财务公司是原中国银行业监督管理委员会（现为国家金融监督管 理总局）于 2011 年 9 月 30 日批准设立的非银行金融机构，2024 年 末财务公司股权结构为：湖北宜化集团有限责任公司持股 80%、青海 宜化化工有限责任公司持股 10%、湖北安卅物流有限公司持股 10%。 财务公司的注册资本为人民币 10 亿元。 1.公司名称：湖北宜化集团财务有限责任公司 2.法定代表人：刘宏光 3.公司类型：其他有限 ...