2024 年度独立董事述职报告 湖北宜化化工股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（赵阳） 作为湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》等法律法规及《湖北宜化化工股份有限公 司章程》的规定，独立、谨慎、勤勉地行使独立董事职权，积极出席 公司股东会和董事会会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理建 议，充分发挥独立董事作用，维护公司和股东的利益。现将本人 2024 年度的履职情况报告如下： （二）不存在影响独立性的情况说明 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求，并按照规则进行了独立性自查， 不存在影响独立性的情况。 2024 年度独立董事述职报告 本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、 咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东 ...

湖北宜化化工股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（刘信光） 作为湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人在 2024 年工作中，严格依照《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所股票上市规则》及《湖北宜化化工股份有限公 司章程》等相关规定，勤勉尽责，依法履职，积极出席相关会议，认 真审议各项议案，维护公司和股东的合法权益。现将 2024 年度履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 刘信光，男，1961 年 11 月出生，在职研究生，资本市场资深专 家。曾历任公务员、某报业集团记者、新华社系统记者等。2001 年 开始从事资本市场的投行、投资工作，涉及股票投资和股权投资等领 域，并先后为多家上市公司提供改制、上市（IPO）、再融资和并购 重组等多项服务。曾任安琪酵母股份有限公司、中兴天恒能源科技(北 京)股份公司和浙江银轮机械股份有限公司独立董事，中国上市公司 协会第二届独立董事委员会专家委员。现任思路迪医药（香港股票代 码 01244）、湖北宜化（股票代码 000422）、美尔雅（ ...

2024 年度独立董事述职报告 湖北宜化化工股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（李齐放） 二、独立董事年度履职概况 2024 年度独立董事述职报告 （一）参加会议的情况 1. 出席董事会与股东会情况 2024 年度，公司第十届董事会共召开会议 14 次，本人均按时出 席会议，其中现场参会 12 次，以通讯表决方式参会 2 次。作为独立 董事，本人积极参与董事会各项决策，在董事会会议召开前，认真研 读相关议案资料，对议案中需要关注的问题，要求公司予以解答，主 动获取决策所需信息；在审议议案时，审慎行使表决权，独立、公正、 认真地履行独立董事职责；报告期内，对各次董事会会议审议的相关 议案均投了赞成票，未对公司董事会议案或其他事项提出异议。 一、独立董事的基本情况 李齐放，男，1957 年 9 月出生，教育学硕士，三级研究员。曾 任三峡大学经济与管理学院院长、三峡大学理学院党委书记等职。现 任公司独立董事。 本人按照监管规则进行了独立性自查。除本人在公司担任独立董 事外，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职， 亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供 财务、法律、 ...

2024 年度独立董事述职报告 湖北宜化化工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（付鸣） 作为湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》等法律法规及《湖北宜化化工股份有限公司章程》的规定， 独立、谨慎、勤勉地行使独立董事职权。本人现向股东会提交年度述 职报告，对履行职责的情况进行说明。请予审查。 一、独立董事的基本情况 本人付鸣，中南财经政法大学法学学士，曾任宜昌地区物资局职 员，现任湖北七君律师事务所律师。2022 年 2 月起任公司独立董事。 本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定 中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并已将自查情况提 交董事会。除本人在公司担任独立董事外，本人及直系亲属、主要社 会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东、 实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务 的情形。除独立董事津贴外，本人未从公司及其主要股东或有利害关 系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他 ...

2024 年度独立董事述职报告 湖北宜化化工股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（郑春美） 2024 年，本人作为湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》以及《湖北宜化化工股份有限公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定，以切实维护公司和股东、尤其是 社会公众股股东的利益为职责，积极参加公司会议，认真审议董事会 及董事会专门委员会的各项议案，忠实履行独立董事勤勉义务。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 郑春美，女，1965 年 2 月出生，民建成员，经济学博士、会计 学教授。现任公司独立董事、武汉大学经济与管理学院教师，兼任华 昌达智能装备股份有限公司、深圳中恒华发股份有限公司（股票代码 000020）独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、 咨询 ...

2024 年度独立董事述职报告 湖北宜化化工股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（杨继林） 本人（杨继林）作为湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在 2024 年任职期间，严格按照《中华人民共和 国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 及《湖北宜化化工股份有限公司章程》等有关规定，认真行使权力， 发挥了独立董事的作用，维护了公司规范化运作及股东的利益，履行 了独立董事应尽的义务和职责。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 2024 年度独立董事述职报告 （一）参加会议的情况 1. 出席董事会与股东会情况 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 杨继林，男，1948 年 11 月出生，工程热物理博士。曾任华中科 技大学教授，化学系副主任，研究所所长。现任湖北华工生化工程有 限公司董事、武汉华海林医药科技有限公司董事长兼总经理、中国多 肽产业集团股份有限公司技术顾问、武汉市宏润小额贷款有限公司董 事、公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的 ...

2024 年度内部控制自我评价报告 2024年度内部控制自我评价报告 湖北宜化化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管的要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合湖北宜 化化工股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价， 并编制《2024 年度内部控制自我评价报告》（以下简称"本报告"）。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是通过公司内控体系的设计、运行、评估和 不断改进，持续提升公司内部控制管理水平，建立较完善的内部控制 体系，合理保 ...

2025 年第二次独立董事专门会议决议 湖北宜化化工股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议决议 二、审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2025 年第二次独立董事专门会议决议 出席会议的独立董事： 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次独 立董事专门会议通知于 2025 年 3 月 24 日以书面、电话、电子邮件相 结合的形式发出。本次会议于 2025 年 3 月 31 日以现场方式召开。 本次会议应出席独立董事 7 位，实际出席独立董事 7 位。经全体 独立董事共同推举，由杨继林先生召集和主持本次会议。董事会秘书 及其他高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的相关规定。 本次会议经过表决，一致通过如下议案： 一、审议通过了《对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估 报告》。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 | 杨继林 | 李齐放 | | 付 | 鸣 | | --- | --- | --- | --- | - ...

01 02 关于本报告 报告简介 本报告是湖北宜化化工股份有限公司发布的首份可持续发展报告，以向利益相关 方披露和展示公司在环境、社会与公司治理等责任领域的实践和绩效。公司董事 会保证本报告内容不存在任何虚假记载或误导性陈述，并对其内容的真实性和有 效性负责。 时间范围 2025年4月 本报告涵盖时间范围若无特殊说明，均为2024年1月1日至2024年12月31日。为 保证报告的完整性，部分信息时间范围进行了前后延伸。 报告范围 除另有说明，本报告以湖北宜化化工股份有限公司为主体部分，涵盖公司本部及 其子公司等，数据披露范围与财务报告合并报表范围一致。其他范围与此有差异 的内容，将会在报告中进行说明。 数据来源 本报告全部信息数据来源包括政府部门公开数据、公司的正式文件、公开披露文 件。报告所引用的财务数据以年报为准，其他数据来自公司内部统计。本报告中 所涉及货币金额以人民币作为计量币种，特别说明的除外。 编制依据 本报告重点参考全球报告倡议组织（GRI）《可持续发展报告标准》、国际标准 化组织ISO 26000:2010《社会责任指南》、深圳证券交易所《上市公司自律监 管指引第17号——可持续发展报告（试行 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2025-032 湖北宜化化工股份有限公司 关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告 特别提示： 截至本公告披露日，湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公 司"）及子公司的对外担保总余额占公司最近一期经审计净资产 139.36%，对资产负债率大于 70%的单位担保总余额占公司最近一期 经审计净资产 67.98%，以及对合并报表外单位担保总余额占公司最 近一期经审计净资产 41.45%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为满足参股公司新疆宜化化工有限公司（以下简称"新疆宜化"） 项目建设及生产经营资金需求，公司拟按照 35.597%的持股比例，为 新疆宜化向金融机构申请借款提供担保，新疆宜化其他股东及公司控 股股东湖北宜化集团有限责任公司（以下简称"宜化集团"）单独或 合计按照不低于 64.403%的比例为新疆宜化提供同等担保，新疆宜化 为公司对其担保提供保证反担保。公司本次拟提供担保金额为 61,201.00 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 ...