证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-051 湖北宜化化工股份有限公司 关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公 司"）及控股子公司的对外担保总余额占公司最近一期经审计净资产 107.93%，对资产负债率大于 70%的单位担保总余额占公司最近一期 经审计净资产 42.16%，以及对合并报表外单位担保总余额占公司最 近一期经审计净资产 53.51%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为满足参股公司新疆宜化化工有限公司（以下简称"新疆宜化"） 生产经营需要，公司拟按照 35.597%的持股比例，为新疆宜化向金融 机构申请借款提供担保，新疆宜化其他股东及公司控股股东湖北宜化 集团有限责任公司（以下简称"宜化集团"）单独或合计按照 64.403% 的比例为新疆宜化提供同等担保，新疆宜化为公司对其担保提供保证 反担保。公司本次拟提供担保金额为 87,319.441 万元，占上市公司最 近一期经审计净资产的 13.28% ...

湖北宜化化工股份有限公司 关于控股股东解决新疆驰源同业竞争承诺 履行完毕的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-049 为有效解决上述同业竞争问题，经分别履行审批程序，宜化集团 与公司于 2024 年 5 月 14 日签订《股权转让合同》，根据中京民信（北 京）资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（京信评报字（2024） 第 174 号），以新疆驰源股东全部权益于评估基准日 2024 年 2 月 29 日所表现的市场价值 780.12 万元为交易定价依据，宜化集团将新疆 驰源 100%股权以 780.12 万元的价格转让给公司。 近日，新疆驰源办理完成工商变更登记手续，成为公司全资子公 司，纳入公司合并报表范围。公司与新疆驰源之间的同业竞争已消除， 宜化集团关于解决新疆驰源同业竞争的承诺已履行完毕。 一、同业竞争基本情况 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东湖北 宜化集团有限责任公司（以下简称"宜化集团"）的全资子公司新疆 驰源环保科技有限公司（简称"新疆驰源"） ...

华泰联合证券有限责任公司 关于湖北宜化化工股份有限公司 出售资产暨关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"湖北宜化"或"公司"）向特定对象 发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规 范性文件的相关规定，对湖北宜化出售资产暨关联交易事项进行了审慎尽职调 查，核查情况如下： 一、关联交易概述 1、关联交易基本情况 为践行国家"长江大保护"战略，湖北宜化已将位于宜昌市猇亭化工园区的 合成氨装置搬迁至宜昌市姚家岗化工园区。公司拟将位于原址的部分固定资产以 11,707.23 万元（含税）的价格协议转让给湖北宜化集团化工机械设备制造安装 有限公司（以下简称"化机公司"），交易双方各自履行审批程序后，将共同签 署《资产处置合同》。 2、关联关系 企业名称：湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司 法定代表人：杨中泽 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于湖北宜化化工股份有限公司 为参股公司提供担保暨关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"湖北宜化"或"公司"）向特定对象 发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规 范性文件的相关规定，对湖北宜化为参股公司提供担保暨关联交易事项进行了审 慎尽职调查，核查情况如下： 一、关联担保基本情况 为满足参股公司新疆宜化化工有限公司（以下简称"新疆宜化"）生产经营 需要，公司拟按照 35.597%的持股比例，为新疆宜化向金融机构申请借款提供担 保，新疆宜化其他股东及公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司（以下简称"宜 化集团"）单独或合计按照 64.403%的比例为新疆宜化提供同等担保，新疆宜化 为公司对其担保提供保证反担保。公司本次拟提供担保金额为 87,319.441 万元， 占上市公司最近一期经审计净资产的 13.28%。根据《 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-054 湖北宜化化工股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日召开的第十届董事会第三十五次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，同意于 2024 年 6 月 14 日召开 2024 年第三次临时股东大会，将第十届董事会第三十五次会议、第十 届监事会第二十四次会议审议通过的部分议案提交审议，具体如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《湖北宜化化 工股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 6 月 14 日（周五）14:30 网络投票时间：2024 年 6 月 14 日（周五） 通过深交所交易系统进 ...

2024 年第三次独立董事专门会议决议 湖北宜化化工股份有限公司 2024 年第三次独立董事专门会议决议 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次 独立董事专门会议通知于 2024 年 5 月 24 日以书面、电话、电子邮件 相结合的形式发出。本次会议于 2024 年 5 月 27 日以现场结合通讯表 决方式召开。 本次会议应出席独立董事 7 位，实际出席独立董事 7 位。经全体 独立董事共同推举，由杨继林先生召集和主持本次会议。董事会秘书 列席了本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的相关规定。 本次会议经过表决，一致通过如下议案： 一、审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》 公司本次交易目的为盘活存量资产、优化资源配置，交易标的转 让价格根据经备案的评估价值确定，定价公允、合理，不存在损害公 司及全体股东利益的情形。同意将本议案提交第十届董事会第三十五 次会议审议。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》 为支持新疆宜化化工有限公司发展，同意公司为 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 湖北宜化化工股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002 特定对象调研 分析师会议 投 资 者 关 媒体采访  业绩说明会 系 活 动 类 新闻发布会 路演活动 别 现场参观 其他 参加2024年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日的投资者 活 动 参 与 公司董事长 卞平官 人员 公司董事会秘书 王凤琴 公司财务总监 廖辞云 时间 2024年 5月16日（星期四）14:30-16:00 地点 全景路演（https://rs.p5w.net/）网络平台 形式 网络文字互动 1.公司一季度业绩同比有所下滑，请公司分析下原因。 答：您好，一方面，因冬季天然气供应受限，公司尿素装置于 今年 1-2 月例行停产检修，对一季度业绩造成了短期的负面影响。 另一方面，公司 PVC、尿素等主导产品市场价格与去年同期比有所 下降，导致一季度盈利能力减弱。 公司尿素装置自 3月起恢复生产，市场价格稳步向上，预计二 季度公司尿素产品满产满销，盈利能力环比上升修复。 2.近期尿素市场价格大幅上涨，公司尿素产能有多少？成本方 交 流 内 容 面有优势吗？ ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-047 湖北宜化化工股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.保证期间：主债务履行期限届满之日起三年。 | 担 | | 被担 | 担保方持 | 被担保方 最近一期 | 担保（预 | 本次提供 | 其他股东按股权比例提供同比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保 方 | 债权人 | 保方 | 股比例 | 资产负债 | 计）额度 （万元） | 担保金额 （万元） | 例担保或者反担保等进展情况 | | | | | | 率 | | | | | 公 司 | 湖北宜化集 | 新疆 宜化 | | | | | 新疆宜化股东宜昌新发产业投 资有限公司按 39.403%的比例 为新疆宜化提供同等担保，公司 | | | 团财务有限 | | 35.597% | >70% | 12,458.95 | 8,899.249 | 控股股东湖北宜化集团有限责 | | | 责任公司 | | | | | | 任公 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-046 湖北宜化化工股份有限公司 股票交易异常波动公告 1. 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2. 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交 易价格产生较大影响的未公开重大信息。 3. 公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4. 经公司自查，并向控股股东湖北宜化集团有限责任公司函询核 实，除已披露重大事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于 本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大 事项。本次股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未买卖公司股 票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票 于 2024 年 5 月 6 日、5 月 7 日、5 月 8 日连续 3 个交易日内日收盘价 格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则（2023 年修订）》相关规定，属于股票交易异常波动情形。 二 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-045 湖北宜化化工股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1. 会议时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 6 日 14:00 网络投票时间：2024 年 5 月 6 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 6 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 6 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2. 会议地点：宜昌市沿江大道 52 号 6 楼会议室。 3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开。 6. 本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《湖北宜化化工股份有限 ...