证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-060 1 1. 增持主体：湖北宜化集团有限责任公司。 湖北宜化化工股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划实施完成 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东湖 北宜化集团有限责任公司（以下简称"宜化集团"）计划自 2023 年 12 月 25 日起的 6 个月内，通过深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）交易系统（包括但不限于集中竞价、大宗交易等），以自有资 金择机增持公司股份，拟增持股份金额不低于 1.5 亿元，不超过 3 亿 元。具体内容详见 2023 年 12 月 25 日巨潮资讯网《关于控股股东增 持公司股份的公告》。 2. 截至本公告披露日，本次增持计划实施期限届满。2023 年 12 月 25 日至 2024 年 6 月 24 日期间，宜化集团通过深交所交易系统以 集中竞价方式累计增持公司股份 16,888,447 股，占公司总股本的 1.60%，增持股份金额为 16,059.86 万元，本次增持 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-058 湖北宜化化工股份有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行科技创 新公司债券（第一期）发行结果公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）依据深圳证券 交易所《关于湖北宜化化工股份有限公司非公开发行公司债券符合深 交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2024〕243 号），完成湖北宜 化化工股份有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行科技创新公 司债券（第一期）（债券简称为 24 宜化 K1，债券代码为 133858.SZ， 以下简称"本期债券"）发行，发行结果如下： 一、发行期限 二、实际募集资金规模 本期债券实际募集资金规模为人民币 4.5 亿元，票面利率为 3.08%。 三、债券期限 本期债券期限为 5 年期，债券存续期第 3 年末附发行人调整票面 利率选择权和投资者回售选择权。 四、实际认购投资者情况说明 本期债券投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳 董 事 会 证券交易所公司债券上市规则》《深圳证券交易所债 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-059 湖北宜化化工股份有限公司 关于签署框架合作协议的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本协议为意向性框架合作协议，截至本公告披露日，各方暂未 明确具体的合作方式及投资计划，具体合作事项以各方根据实际情况 共同协商后签署的最终投资协议为准，合作事项存在不确定性。公司 将在具体合作事宜明确后，根据实际情况，按照《深圳证券交易所股 票上市规则》《湖北宜化化工股份有限公司章程》相关规定，履行相 应的审批程序及信息披露义务。公司将持续关注合作进展情况，并按 照法律法规、自律监管规则相关规定及时履行审议披露义务，敬请广 大投资者注意投资风险。 湖北宜化化工股份有限公司（简称"公司"）与宜昌高新技术产 业开发区管理委员会（简称"高新区管委会"）、多氟多新材料股份 有限公司（简称"多氟多"）于 2024 年 6 月 17 日在湖北省宜昌市共 同签署《关于建设多氟多宜化华中氟硅产业园项目的框架合作协议书》 （简称"本协议"），一致同意建立长期、密切、务实的合作关系， ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-057 湖北宜化化工股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形； 一、会议召开和出席情况 1. 会议时间： 现场会议时间：2024 年 6 月 14 日 14:30 网络投票时间：2024 年 6 月 14 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 6 月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2. 会议地点：宜昌市沿江大道 52 号 6 楼会议室。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开。 4. 会议召集人：公司董事会（第十届董事会第三十五次会议决议 召开本次股东大会）。 5. 会议主持人：董 ...

湖北民基律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 湖北民基律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司 法律意见书 中国湖北省宜昌市西陵区西陵一路 7-1 号勤业商务大厦 9 楼 10 楼 12 楼 电话：(86 717)6754 269；邮箱：minji@minjilaw.com 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：湖北宜化化工股份有限公司 湖北民基律师事务所（以下简称"本所"）受湖北宜化化工股份 有限公司（以下简称"湖北宜化"）委托，指派本所律师参加湖北宜 化2024年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就 本次股东大会的合法性进行见证，出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市 公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《湖北宜化化工 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《湖北宜化化工 股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"） 的有关规定而出具。 为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《律师事务 ...

2、本次分配方案披露之日至实施期间公司总股本未发生变化， 若公司总股本在权益分派实施前发生变化，公司将按照分配总额不变 的原则相应调整分配比例。 证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-055 湖北宜化化工股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 6 日召开的 2023 年度股 东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 1、公司 2023 年度股东大会审议通过的利润分配方案为：以 2023 年 12 月 31 日总股本 1,057,866,712 股为基数，向全体股东每 10 股派 发现金红利 3.20 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调 整原则一致。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过 2 个 月。 二、权益分派方案 本公司 2023 年年度权益 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-056 湖北宜化化工股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于为参股公司 提供担保暨关联交易的议案》，同意公司为参股公司新疆宜化化工有 限公司（以下简称"新疆宜化"）提供担保金额 168,824.47 万元。公司 于 2024 年 5 月 6 日召开的 2023 年度股东大会审议通过《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》，同意 2024 年度公司为控股子公司 及其他参股公司提供总计不超过 632,887.20 万元的担保额度。 2024 年 5 月，公司为全资子公司湖北宜化肥业有限公司（以下 简称"宜化肥业"）、湖北宜化国际贸易有限公司（以下简称"国际贸 易"）及参股公司新疆宜化化工有限公司（以下简称"新疆宜化"）提 供担保 29,018.69 万元，未超过股东大会审议通过的担保对象及额度 范围。具体 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-052 湖北宜化化工股份有限公司 第十届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第三十五次会议通知于 2024 年 5 月 24 日以书面、电话、电子邮件相 结合的形式发出。 2. 本次董事会会议于 2024 年 5 月 28 日以现场结合通讯表决方 式召开。 3. 本次董事会会议应出席董事 14 位，实际出席董事 14 位。其 中，以通讯表决方式出席会议的董事 5 位，为杨继林先生、刘信光先 生、赵阳先生、郑春美女士、李强先生。 4. 本次董事会会议的主持人为董事长卞平官先生。公司监事、董 事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。 5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》 表决结果：8 票 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-050 湖北宜化化工股份有限公司 关于出售资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为践行长江大保护，湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公 司"）已将位于宜昌市猇亭化工园区的合成氨装置搬迁至宜昌市姚家 岗化工园区。公司拟将位于原址的部分固定资产以 11,707.23 万元（含 税）的价格协议转让给湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司 （以下简称"化机公司"），交易双方各自履行审批程序后，将共同签 署《资产处置合同》。 化机公司为公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司（以下简称 "宜化集团"）的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则 （2024 年修订）》相关规定，本次交易构成关联交易。本次交易不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 上述交易已经公司 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过， 独立董事全票同意将该议案提交董事会审议。公司于 2024 年 5 月 28 日召开的第十届董事会第三十五次会议以 8 票同意、0 ...

湖北宜化化工股份有限公司 第十届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第二十四次会议通知于 2024 年 5 月 24 日以书面、电话、电子邮件相 结合的形式发出。 证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-053 2. 本次监事会会议于 2024 年 5 月 28 日以现场方式召开。 3. 本次监事会会议应出席监事 3 位，实际出席监事 3 位。 4. 本次监事会会议的主持人为监事会主席李刚先生。董事会秘 书及其他高级管理人员列席了本次会议。 5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》 表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联监事李刚回避了 表决。 《 关 于 出 售 资 产 暨 关 联 交 易 的 公 告 》 详 见 巨 ...