我爱我家控股集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（常明） 本人作为我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会独立董事，2023 年度在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定， 忠实履行独立董事职责，充分发挥独立作用，维护全体股东尤其是广大中小股东 的合法利益。现将 2023 年度履职情况述职如下： 一、基本情况 本人常明，男，生于 1972 年。内蒙古财经大学企业管理学士，注册会计师、 注册税务师、注册资产评估师。曾任大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。 2013 年至今任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2018 年 11 月至今兼 任航天彩虹无人机股份有限公司独立董事；2020 年 8 月至今任我爱我家独立董 事。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本人对自身独立性情况进行 了自查。经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥2,752,745,220.69, a decrease of 12.60% compared to ¥3,149,475,668.28 in the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders was ¥25,378,707.81, down 50.97% from ¥51,762,988.23 year-on-year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥54,773,078.80, a decline of 222.98% compared to ¥44,539,297.75 in the previous year[3] - Basic earnings per share were ¥0.0108, down 50.91% from ¥0.022 in the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 2,752,745,220.69, a decrease of 12.6% from CNY 3,149,475,668.28 in the previous year[34] - Net profit for Q1 2024 was CNY 29,177,664.39, a decline of 47.2% compared to CNY 55,216,221.96 in the same period last year[38] - Earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.0108, down from CNY 0.022 in the previous year[38] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was ¥976,465,518.23, a decrease of 10.07% from ¥1,085,794,051.78 in the same period last year[3] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 amounted to approximately 3.31 billion yuan, down from 3.56 billion yuan at the beginning of the period[30] - The total current assets as of March 31, 2024, were approximately 11.09 billion yuan, compared to 11.80 billion yuan at the beginning of the period[30] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were approximately $3.02 billion, a decrease from $3.77 billion at the end of Q1 2023[43] Investment and Expenses - Research and development expenses increased by 155.00% to ¥17,831,347.79 from ¥6,992,722.10 in the same period last year[10] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 3,096,284,456.91, down 8.0% from CNY 3,365,993,115.66 in the previous year[36] - The net cash flow from investing activities was approximately $2.21 billion, an increase of 6.54% from $2.08 billion in the same period last year[41] - Cash inflow from investing activities amounted to $2.52 billion, up 5.25% from $2.39 billion in Q1 2023[41] - Cash outflow from investing activities was $306.89 million, a slight decrease from $317.08 million in the previous year[41] Market Performance - The company reported a significant increase in other operating income, which rose by 584.62% to ¥12,807,353.67 from ¥1,870,725.02 in the previous year[10] - The overall transaction volume of second-hand houses in first-tier cities decreased compared to the same period last year, with Beijing down 27.7% and Shanghai down 21.9%[19] - The company's market share in first-tier cities continued to rise, with a 0.5 percentage point increase in both Shanghai and Hangzhou compared to the previous year[20] - The company's second-hand housing market performance is expected to improve as policies stimulate market activity[19] Strategic Focus - The company focused on operational management and cost control to enhance market share amid industry pressure[20] - The company has accelerated its digital transformation to enhance competitiveness in the digital field, focusing on building a comprehensive digital operation platform[22] - The company is focusing on enhancing brand influence through diversified community service models and strengthening cooperation with upstream and downstream companies[22] - The company has made systematic revisions to its governance structure to improve operational standards in accordance with the latest laws and regulations[26] Liabilities and Financing - Total liabilities decreased to CNY 22,461,921,701.72 from CNY 22,819,948,662.95[34] - The company provided guarantees for subsidiaries' debt financing, including a maximum guarantee of 40 million yuan for Kunming Department Store and 250 million yuan for Beijing I Love My Home Real Estate Brokerage[23][24] - The net cash flow from financing activities was negative $3.44 billion, worsening from negative $2.81 billion in Q1 2023[43] - Cash inflow from financing activities was $615.01 million, down 52.73% from $1.30 billion in the previous year[43]

我爱我家控股集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈立平） 本人作为我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会独立董事，2023 年度在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定， 忠实履行独立董事职责，充分发挥独立作用，维护全体股东尤其是广大中小股东 的合法利益。现将 2023 年度履职情况述职如下： 一、基本情况 本人陈立平，男，生于 1961 年。日本流通经济大学研究生院经济学博士。 现任首都经济贸易大学工商管理学院教授，消费大数据研究院执行院长，北京行 为科学学会会长，中国高校市场学会、中国商业经济学会常务理事，中国连锁经 营协会、中国商业联合会专家委员会委员。2014 年 8 月至 2020 年 8 月兼任我爱 我家独立董事。2010 年 6 月至今兼任北京京客隆商业集团股份有限公司独立董 事，2022 年 7 月至 2024 年 1 月兼任北京昆泰控股集团有限公司外部董事，2022 年 12 月至今兼任北京大明眼镜股 ...

证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2024-028 号 我爱我家控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"我爱我家"）2024 年4月24日召开的第十一届董事会第七次会议暨2023年度董事会审议通过，公司 决定于2024年5月20日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2023年年 度股东大会。会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司第十一届董事会 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第十一届董事会第七次会议暨 2023 年度董事 会，审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。 3.本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）14:00 开始 （2）网络 ...

证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2024-020 号 我爱我家控股集团股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配的预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第十一届董事会第七次会议暨 2023 年度董事会、第十一届监事 会第五次会议暨 2023 年度监事会，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配的 预案》，公司 2023 年度计划不进行利润分配，本议案尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议。具体情况如下： 一、2023 年度利润分配预案基本内容 1.公司 2023 年度可分配利润情况 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计,本公司 2023 年度合并报表 口径实现归属于母公司所有者的净利润为-848,292,259.15 元，扣除提取法定盈 余公积 0 元，当年形成未分配利润-848,292,259.15 元，报告期末的累计未分配 利润为 1,194,700,316.93 元。 经公司 2008 年 6 月 2 ...

我爱我家控股集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规和《我爱我家控股集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《监事会议事规则》的规 定,本着对股东负责的态度,勤勉尽责,独立有效地履行监督职能，督促公司董事 会和管理层规范运作、科学决策。监事会针对公司的内部控制和相关重大事项， 合规召开监事会会议进行充分讨论与审议，审慎、客观地发表独立核查意见；通 过列席董事会、参加股东大会及向管理层和相关部门深入了解公司经营情况等， 对公司的经营活动，财务状况，重大事项决策程序，内部控制的有效性、规范性 及董事、高级管理人员勤勉履职等情况依法进行监督，为维护公司和股东的合法 权益，促进公司规范化运作发挥了应有的督促、推动作用。监事会 2023 年度主 要工作情况如下： 一、2023 年度监事会日常工作情况 2 1 | | 第十届监事 | 2023 年 3 月 | | | | | --- | --- | --- ...

1 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 未发现财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 我爱我家控股集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 我爱我家控股集团股份有限公司全体股东： 为进一步健全公司的内部控制制度，提高公司管理水平和风险防范能力，确保 公司经营管理持续健康运营，保护投资者的合法权益，我爱我家控股集团股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《企业内部控制基本规范》及其配套 指引、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 和其他关于内部控制的相关规定、监管要求（以下简称"企业内部控制规范体 系"），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了自我评价，并出具本报 ...

证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2024-025 号 我爱我家控股集团股份有限公司 2.变更日期 按照财政部上述通知的规定，公司于2023年1月1日起执行解释第16号。 3.变更前后采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定。 本次会计政策变更后，公司将按解释第16号执行。除上述政策变更外，其余 其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关 规定执行。 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第16号》（财会 〔2022〕31号）（以下简称"解释第16号"）,对相应会计政策进行变更。本次 会计政策变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变 ...

我爱我家控股集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈苏勤） 本人作为我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会独立董事，2023 年度在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定， 忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，维护全体股东尤其是广大中小 股东的合法利益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 1 | 独立董事 | 董事会会议 | | | | | 股东大会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 报告期应出 | 现场出 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席 | 报告期应 | 实际出席 | | 姓名 | 席会议次数 | 席次数 | 式参加次 | 次数 | 次数 | 出席会议 | 次数 | | | | | 数 | | | 次数 | | | 陈苏勤 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 作为独立董事，本人按时参加公司召开的所 ...

根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》（证监发〔2022〕26号）等有关规定的要求，我们本着对公司、全体 股东及投资者负责的态度，按实事求是的原则，对公司控股股东及其他关联方占 用公司资金的情况及公司累计和当期对外担保情况进行了认真核查和落实，结合 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2023年年度审计报告和2023 年度控股股东及其他关联方资金占用的专项说明，我们对相关情况说明如下： 1.关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况 公司能够认真贯彻执行《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监发〔2022〕26号）等相关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定，严格规范关联方资金往来，严格加强资金管理，本报告 期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形，也不存在以前年 度发生并累计至2023年12月31日的违规关联方占用公司资金情况。公司报告期不 存在非经营性关联债权债务往来，公司与其他关联方之间的资金往来属于正常经 营过程中形成的资金往来，交易程序合法，定价公允，没有损害公司和全体股东 的利益。 1 我爱 ...