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我爱我家:关联交易管理制度(2024年3月修订稿)
2024-03-01 12:48
我爱我家控股集团股份有限公司 关联交易管理制度 (经 2024 年 3 月 1 日召开的第十一届董事会第六次会议审议通过,尚需提 交 2024 年第一次临时股东大会审议) 第一章 总则 第一条 为规范我爱我家控股集团股份有限公司(以下简称"公司")关联 交易管理,明确管理职责和分工,保证公司与各关联方之间发生的关联交易的公 平性、公允性及合理性,促进公司业务依法顺利开展,维护公司、股东、债权人 及其他利益相关人的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简 称"《上市规则》")及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《我爱我 家控股集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,结合公 司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度适用于公司关联交易的决策和管理,公司及控股子公司从 事与本制度相关的活动,必须遵守本制度要求。 第三条 公司在确认和处理关联关系与关联交易时,须遵循并贯彻以下原 则: (一)诚实信用、平等、自愿原则; (二)公 ...
我爱我家:募集资金管理办法(2024年3月修订稿)
2024-03-01 12:48
第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券及其衍生品种(包 括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公 司债券、公司债券、权证等)以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途 的资金。本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部 分。 我爱我家控股集团股份有限公司 募集资金管理办法 (经 2024 年 3 月 1 日召开的第十一届董事会第六次会议审议通过,尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议) 第一章 总 则 第一条 为规范我爱我家控股集团股份有限公司(以下简称"公司")募集 资金的管理与运用,提高募集资金使用效益,根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等法律、法规、规范性文件以及《我家控股集团股份有限公司公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的有关规定,结合公司实际情况,制定本办法。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司 ...
我爱我家:关于公司控股股东及实际控制人部分股份解除质押及质押的公告
2024-02-07 12:18
证券代码:000560 证券简称:我爱我家 公告编号:2024-009 号 我爱我家控股集团股份有限公司 关于公司控股股东及实际控制人部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我爱我家控股集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于近日 接到公司控股股东西藏太和先机投资管理有限公司(以下简称"太和先机")及 其一致行动人、公司实际控制人谢勇先生函告,获悉太和先机及谢勇先生所持公 司部分股份解除质押,以及太和先机所持公司部分股份被质押,具体事项如下: 一、控股股东及实际控制人所持部分股份解除质押基本情况 太和先机和谢勇先生于 2024 年 2 月 1 日将其分别于 2023 年 1 月 16 日和 2021 年 2 月 19 日质押给东北证券股份有限公司的相关股份办理了解除质押手 续,具体情况如下: | 股东名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次解除质押 股份数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...
我爱我家:第十一届董事会第五次会议决议公告
2024-01-31 03:49
证券代码:000560 证券简称:我爱我家 公告编号:2024-007 号 我爱我家控股集团股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 我爱我家控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第五 次会议通知于2024年1月27日以电子邮件方式书面送达全体董事、监事及高级管 理人员。会议在董事长兼总裁谢勇先生的主持下,于2024年1月30日以现场结合 通讯表决方式,在北京市朝阳区朝来高科技产业园西区创远路36号院8号楼5层会 议室召开。本次会议应出席董事9人,实际出席9人,其中通讯方式出席7人,为 代文娟女士、郑小海先生、虞金晶女士、解萍女士、陈苏勤女士、常明先生、陈 立平先生。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集和 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《我爱我家控股集团股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。 二、董事会会议审议情况 《新纪元大酒店(昆明百货大楼东风路店)转让协议》,本公司拟将拥有的坐落 于云南省昆明市五华区新 ...
我爱我家:关于转让全资子公司股权和出售资产的公告
2024-01-31 03:49
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 证券代码:000560 证券简称:我爱我家 公告编号:2024-008 号 我爱我家控股集团股份有限公司 关于转让全资子公司股权和出售资产的公告 为优化我爱我家控股集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"上 市公司")资产结构及资源配置,盘活存量资产,提高公司资源利用效率,进一 步聚焦核心主业,持续提升公司核心竞争力和可持续发展能力,推动公司高质量 发展,公司及全资子公司西藏云百投资管理有限公司(以下简称"西藏云百") 于近日与云南朵杲煣煦商贸有限公司(以下简称"云南朵杲")、云南凡屏商贸有 限公司(以下简称"云南凡屏")、云南燧晖商贸有限公司(以下简称"云南燧晖") (以上三方合称"交易对方",上述交易三方股权结构相同,为受同一控制方控 制的关联方)签署了《新纪元大酒店(昆明百货大楼东风路店)转让协议》(以 下简称"《转让协议》")。本公司拟将拥有的坐落于云南省昆明市五华区新纪元广 场以及新纪元停车楼合计建筑面积 9,603 平方米房产的所有权(以下简称"标的 资产")出售给云南朵杲 ...
我爱我家:关于为全资子公司提供担保的进展公告
2024-01-30 12:32
证券代码:000560 证券简称:我爱我家 公告编号:2024-006 号 我爱我家控股集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述及审批情况 我爱我家控股集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")于 2023 年 4 月 26 日和 2023 年 5 月 26 日分别召开第十届董事会第二十七次会议暨 2022 年度董事会和 2022 年年度股东大会,审议通过了《关于 2023 年度为子公司债务 融资提供担保额度的议案》,同意公司 2023 年度为子公司债务融资提供不超过 40 亿元的担保额度,其中,为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的预计额度不超 过 34.72 亿元,为资产负债率超过 70%的子公司提供担保的预计额度不超过 5.28 亿元。其中,公司为全资子公司北京我爱我家房地产经纪有限公司(以下简称"北 京我爱我家")提供的担保额度为 259,200 万元。股东大会授权董事会安排经营 管理层根据各子公司主营业务经营情况按步骤实施其所需的融资担保额度,并在 符合规定的被担 ...
我爱我家:关于公司控股股东及实际控制人部分股份解除质押的公告
2024-01-23 10:08
我爱我家控股集团股份有限公司 关于公司控股股东及实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我爱我家控股集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于近日 接到公司控股股东西藏太和先机投资管理有限公司(以下简称"太和先机")及 其一致行动人、公司实际控制人谢勇先生函告,获悉太和先机与谢勇先生所持公 司部分股份解除质押,具体事项如下: 一、控股股东及实际控制人所持部分股份解除质押基本情况 太和先机与谢勇先生于 2024 年 1 月 23 日将其分别于 2023 年 1 月 16 日和 2021年2月8日质押给东北证券股份有限公司的相关股份办理了解除质押手续, 具体情况如下: | 股东名称 | 是否为控 股股东或 | 本次解除质押 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大股 | 股份数量 | | | | | | | 东及其一 | (股) | 比例 | 比例 | | | | | 致行动人 | | ...
我爱我家:关于为全资子公司提供担保的进展公告
2024-01-12 12:40
二、担保进展情况 昆百大家电与中国民生银行股份有限公司昆明分行(以下简称"民生银行昆 明分行")于 2024 年 1 月 12 日签订《综合授信合同》(以下简称"主合同"),自 2024 年 1 月 12 日至 2025 年 1 月 12 日的授信期限内,昆百大家电可向民生银行 昆明分行申请使用 4,000 万元的授信额度。为确保主合同项下债务的履行,在本 证券代码:000560 证券简称:我爱我家 公告编号:2024-003 号 我爱我家控股集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述及审批情况 我爱我家控股集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")于2023年 4月26日和2023年5月26日分别召开第十届董事会第二十七次会议暨2022年度董事 会和2022年年度股东大会,审议通过了《关于2023年度为子公司债务融资提供担 保额度的议案》,同意公司2023年度为子公司债务融资提供不超过40亿元的担保额 度,其中,为资产负债率低于70%的子公司提供担保的预计额度不超过34.72亿 ...
我爱我家:关于公司控股股东及实际控制人部分股份质押及解除质押的公告
2024-01-12 11:11
证券代码:000560 证券简称:我爱我家 公告编号:2024-002 号 我爱我家控股集团股份有限公司 关于公司控股股东及实际控制人部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我爱我家控股集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于近日 接到公司控股股东西藏太和先机投资管理有限公司(以下简称"太和先机")及 其一致行动人、公司实际控制人谢勇先生函告,获悉太和先机所持公司部分股份 被质押,以及太和先机与谢勇先生所持公司部分股份解除质押,具体事项如下: 一、控股股东所持部分股份质押基本情况 太和先机于2024年1月11日将其持有的部分公司股份办理了质押手续,具体 情况如下: | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押股份 | 占其所持 | 占公司总 | 是否为 | 是否为 | 质押到 | | 质押 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 一致行动人 | 数量(股) | 股份比例 (%) | 股本比例 ...
我爱我家:关于变更签字注册会计师的公告
2024-01-12 11:11
证券代码:000560 证券简称:我爱我家 公告编号:2024-001 号 我爱我家控股集团股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我爱我家控股集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 27 日 召开第十一届董事会第三次会议、第十一届监事会第三次会议,于 2023 年 11 月 16 日召开 2023 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于续聘中审众环会计师 事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》, 同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环")为公 司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日、11 月 17 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于拟续聘 2023 年 度会计师事务所的公告》(公告编号:2023-075 号)、《2023 年第三次临时股东大 会决议公告》(公告编号:2023-084 号)。 公司于近日收到中审众环出具的《关于变更签字注册会计师的告知函》 ...