中信建投证券股份有限公司 关于中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称"平潭发展"或"公司"） 持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对平潭发展 2023 年 度募集资金存放和使用情况进行了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2337 号《关于中福海峡（平潭） 发展股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2015 年 11 月非公开发 行人民币普通股（A 股）118,483,412 股，每股发行价格为 16.88 元，募集资金总 额为 1,999,999,994.56 元，扣除保荐费用等 35,608,483.41 元后，募集资金净额 1,964,391,511.15 元于 2015 年 ...

关于贾敏对江苏达成生物科技有限公司 2021-2023 年度业绩承诺实现情况的说明 审核报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册公计师行业统一监管平台（http://acc.mnb.gov.cn）"进行变 ： 2019-04-14" 或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mbf.gov.cn）"进行查询： 目 录 审核报告 1-2 中福海峡（平潭）发展股份有限公司关于贾敏对江苏达成生物科 1-2 技有限公司 2021-2023年度业绩承诺实现情况的说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) hornton 载|日 关于贾敏对江苏达成生物科技有限公司 2021-2023 年度业绩承诺实现情况的说明 审核报告 致同专字(2024)第 442A009192 号 中福海峡（平潭）发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了江苏达成生物科技有限公司（以下简称"达成生物公 司"）2021 年 12月 31 日、2022 年 12 月 31 日及 2023 年 12 月 31日 的资产负债表，2021- 2023 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注的基础上，对 后附的中福海峡（ ...

证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2024-012 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 第十一届董事会2024年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件或通讯方式向全体董事发出召开第十一届董事会 2024 年第二次会 议的通知，会议于 2024 年 4 月 23 日上午以现场结合通讯方式召开。会议应到董 事 5 位，实到董事 5 人。会议由董事长刘平山先生主持，公司监事、高级管理人 员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通 过以下议案： 一、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见2024 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 《证券时报》的《公司 2023 年年度报告全文》第三节内容。 公司独立董事分 ...

证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2024-013 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 第十一届监事会2024年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日 在福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室召开第十一届监事会 2024年第一次会议，会议应出席监事3人，全部出席，会议由监事会主席王邹璐 主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议 案： 一、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见2024 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：有效表决票数 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》 具体内容详见2024 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议 ...

中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中福海峡（平潭）发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上 ...

中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》 的有关规定，对报告期内董事会、经营班子的工作及公司经营情况进行了监督。 报告期内共召开了七次会议，对公司重大事项形成监事会决议；此外，公司监事 还列席公司股东大会、董事会历次会议，并在会议上行使监督权利，履行监督职 能，为维护公司利益和股东权益，促进公司规范运作起到应有的作用。 一、报告期内监事会会议情况 报告期内公司监事会遵循法定程序共召开七次会议。 （一）公司于 2023 年 4 月 21 日在福建省福州市五四路 159 号世界金龙大厦 23 层公司会议室召开第十届监事会 2023 年第一次会议，会议应出席监事 3 人， 参加表决监事 3 人，会议审议通过下列议案： 1、《公司 2022 年度监事会工作报告》 决议内容刊登于 2023 年 4 月 25 日《证券时报》和巨潮资讯网。 （二）公司于 2023 年 4 月 27 日在福建省福州市五四路 159 号世界金龙大厦 23 层公司会议室召开第十届监事会 2023 年第二次会议，会议应出席监事 3 人， 参加表决监事 3 ...

中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事罗娟女士、卢晓晨先生的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十三日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事罗娟女士、卢晓晨先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2023 年度，我积极参加公司召开的董事会、董事会专门委员会并列席股东 大会，会前均认真审阅会议议案及相关材料，对于重大事项，我从财务、法律、 管理等专业角度加以审阅，发表意见，并能持续关注公司的经营、公司治理与信 息披露等方面的执行情况，严格履行独立董事的职责。本人出席会议的具体情况 如下： | 独立 | | | 董事会 | | | 股东大会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 应出席 | 现场出 | 通讯方式 | 委托出 | 缺席 | | 应出席 | 实际出 | | 姓名 次数 | 席次数 | 出席次数 | 席次数 | 次数 | 投票表决情况 | 次数 | 席次数 | | 罗娟 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 对全部议案均 投同意票 | 1 | 1 | （一）出席董事会和股东大会情况 （二）出席各专门委员会会议、独立董事专门会议情况 2023 年度，公司共召开 9 次董事会专门委员会会议，其中审计委员会会议 6 次，提名委员会会议 2 次，薪酬与考核委员会会议 1 次。本人作为公司董 ...

中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 和《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定，尽职尽责，认真、谨慎、勤勉地 行使公司所赋予的权利，积极出席相关会议，忠实履行了独立董事职责，认真审 议了董事会各项议案，发挥了独立董事的独立作用，维护了公司整体的利益，保 护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职 责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 卢晓晨：男，1964 年出生，毕业于江西工业大学，获工学学士学位。曾任 江西昂立技术有限公司总裁、江西远东集团总裁、江西安华欣兰科技有限公司总 经理、上海浦东食糖易中心有限公司总裁、宏仑投资（上海）有限公司副总裁、 上海中路（集团）有限公司副总裁、中路股份有限公司（证券代码：600818）董 事。现任天津市优势创业投资管理有限公司合伙人兼董事，优势金控（上海）资 产管理有限公司主管合伙人兼副董事长，中福海峡（平潭）发展股份有限公司独 立董事。 我作为公司独立董事，具备《深 ...

证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2024-015 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名， 注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同会计师事务所 2022 年度业务收入 26.49 亿元（264,910.14 万元），其中 审计业务收入 19.65 亿元（196,512.44 万元），证券业务收入 5.74 亿元（57,418.56 万元）。2022 年年报上市公司审计客户 240 家，主要行业包括制造业、信息传 输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产供应业、 房地产业，收费总额 3.02 亿元（30,151.98 万元）；2022 年年报挂牌公司客户 151 家，审计收费 3,570.70 万元;本公司 ...