本人王建军，男，汉族，1976 年 7 月出生，中共党员，研究生 学历，律师。1998 年 11 月至 2018 年 8 月先后在金天平律师事务所、 合天金天平律师事务事务所、北京中银（银川）律师事务所任职，2018 年 9 月 2022 年 4 月在北京浩天信和（银川）律师事务所担任主任、 创始合伙人，2022 年 4 月至今在北京浩天（银川）律师事务所担任 主任、创始合伙人，2021 年 11 月至 2024 年 1 月担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会情况 报告期内，本人应出席董事会 11 次，实际出席董事会 11 次，其 中出席现场会议 2 次，出席通讯会议 9 次，本人没有缺席或连续两次 未亲自出席董事会会议的情况，本人认真审议董事会提出的全部议案， 全面查阅相关资料并与公司管理层充分沟通，以客观谨慎的态度行使 本人作为宁夏英力特化工股份有限公司(以下简称公司)的独立 董事，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2024-029 宁夏英力特化工股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告 。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会 第十四次会议通知于2024年4月12日以专人送达或电子邮件方式向公 司监事发出。 2.本次会议于2024年4月23日在公司308会议室召开。 3.本次会议应出席监事5人，实际出席5人。 4.本次会议由监事会主席余光瑞女士主持，部分高级管理人员列 席。 5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。 二、监事会会议审议情况 2.以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023年度 总经理工作报告的议案》。 监事会听取了2023年度总经理工作报告，认为公司经理层勤勉尽 责的履行了职责，报告期内认真执行股东大会和董事会决议，完成全 1 年生产、安全环保目标,同意《关于2023年度总经理工作报告的议案》。 3.以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于核销应收 款项的议案》。 监事 ...

宁夏英力特化工股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZG11181 号 目录 营业收入扣除情况表的鉴证报告 第 1 -2 页 营业收入扣除情况表 第 1 页 关于宁夏英力特化工股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZG11181号 我们审计了宁夏英力特化工股份有限公司(以下简称"贵公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表、 2023 年度利润表、现金流量表、所有者权益变动表和相关财务报表附 注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZG11178 号的无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 贵公司2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情况 表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则 （2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—— 业务办理（2023年修订）》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确 保营业收入 ...

宁夏英力特化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZG11179 号 目录 |  | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 | 第 | 1 -2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 的专项报告 | | | | |  | 汇总表 | 第 | 1 页 | | 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管理层的 责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2023 年度财务报表 时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核 对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解贵公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 本报告仅供贵公司为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用 作任何其他目的。 专项报告第 1 页 关于宁夏英力特化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG11179 号 宁夏英力特化工股份有限公司全体股东： 我们审计了宁夏英力特化工股份有 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2024-034 宁夏英力特化工股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 23 日召开第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更公司 注册资本及修订<公司章程>的议案》, 同意对《公司章程》的部分条 款进行修订，并同意将《关于变更公司注册资本及修订<公司章程> 的议案》提交股东大会审议。 一、变更注册资本情况 2024 年 4 月 23 日，公司召开第九届董事会第二十七次会议，审 议通过了《关于回购注销部分限售限制性股票的议案》，拟回购注销 的限制性股票合计 428,769 股。该议案尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议。若该议案经 2023 年年度股东大会审议通过，公司在回 购注销部分限制性股票后，公司注册资本将发生变化，公司总股本由 303,915,506 股变更为 303,486,737 股（具体以中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记为准），注册资本由 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 23 日召开第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于预计 2024 年与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的议案》，拟 于国家能源集团财务有限公司（以下简称财务公司）开展关联存贷款 等金融业务。2023 年 9 月，公司与财务公司签署了《金融服务协议》， 约定由财务公司给公司提供综合授信、存款、结算、贷款、融资租赁、 委托贷款、办理票据承兑及贴现、咨询与培训等金融服务。《金融服 务协议》经第九届董事会第十八次会议、2023 年第三次临时股东大 会审议通过。根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司信息 披露指引第 5 号——交易与关联交易》等规定，公司与财务公司存贷 款等金融业务构成关联交易，审议该议案时，关联董事李铁柱先生、 徐萌萌先生回避了表决。根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关 要求，本次预计关联交易需提交股东大会审议，公司 2023 年年度股 东大会将审议该议案，关联股东国能英力特能源化工集团股份有限公 司需回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 2023 年度 ...

宁夏英力特化工股份有限公司 资产减值准备财务核销情况审计报告 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZG11186 号 目 录 |  | 资产减值准备财务核销情况审计报告 | 第 | 1 - | 3 | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | 企业资产减值准备财务核销备案表 | 第 | 1 - | 2 | 页 | 资产减值准备核销材料审计报告 信会师报字[2024]第 ZG11186 号 宁夏英力特化工股份有限公司： 一、审计意见 第 1 页 治理层负责监督资产减值准备核销材料的报告过程。 我们审计了后附的宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称"贵 公司"）2023 年度企业资产减值准备财务核销备案表和资产减值准 备财务核销的情况说明（以下简称"资产减值准备核销材料"）。 我们认为，后附的贵公司 2023 年度资产减值准备核销材料在所 有重大方面按照国务院国有资产监督管理委员会（以下简称"国资委"） 《关于印发 2023 年度中央企业财务决算报表的通知》（国资发财评 〔2023〕86 号）、《中央企业资产减值准备财务核销工作规则》（国 资发评价[200 ...

宁夏英力特化工股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明报告 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZG11188 号 信会师报字[2024]第 ZG11185 号 目录 | 涉及财务公司关联交易的专项说明 | 第 | 1 -2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | |  | | | | 汇总表 第 1 页 关于宁夏英力特化工股份有限公司 2023 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2024]第 ZG11188 号 宁夏英力特化工股份有限公司全体股东： 我们审计了宁夏英力特化工股份有限公司(以下简称"贵公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表、 2023 年度利润表、现金流量表、所有者权益变动表和相关财务报表 附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZG11178 号的无保留意见审计报告。 此页无正文 （特殊普通合伙） 立信会计师事务所 中国注册会计师：崔云刚 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司 与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 ...

宁夏英力特化工股份有限公司 2024 年 4 月 25 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）董事会， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》关于独立董事的相关要求，就公 司在任独立董事王斌先生、卢万明先生、赵恩慧女士的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查现任独立董事王斌先生、卢万明先生、赵恩慧女 士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 宁夏英力特化工股份有限公司董事会 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2024-033 宁夏英力特化工股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 23 日召开的第九届董事会第二十七次会议、第九届监事会第十四次 会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意根据 《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定， 对因工作变动离职及 2023 年度公司层面业绩考核未达标的原因合计 82 名激励对象其已获授但尚未解除限售共计 428,769 股限制性股票 进行回购注销。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021年12月9日公司召开第八届董事会第二十三次会议， 审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法>的 议案》《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理 ...