☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴蔚女士作为长春高新技术产业（集团）股份有限公司第十一届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人长春高新技术产业（集 团）股份有限公司董事会提名为长春高新技术产业（集团）股份有限公司第 十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过长春高新技术产业（集团）股份有限公司第十一届董 事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名 称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司 核算的会计科 | 2024 年期初 占用资金余 | 2024 年半年度 占用累计发生 金额 | 2024 年半年度 占用资金的利 息 | 2024 年半 年度偿还累 | 2024 年 6 月 末占用资金 | 占用形 成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 目 | 额 | | | 计发生金额 | 余额 | 原因 | | | | | | | | （不含利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | ...

| | | 是否提交股 | | --- | --- | --- | | 序号 | 制度名称 | 东会审议 | | 1 | 《公司章程》 | 是 | | 2 | 《股东会议事规则》 | 是 | | 3 | 《董事会议事规则》 | 是 | | 4 | 《独立董事制度》 | 是 | | 5 | 《董事、高级管理人员薪酬管理办法》 | 是 | | 6 | 《总经理工作细则》 | 否 | | 7 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 否 | | 8 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 否 | | 9 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 否 | | 10 | 《董事会战略决策委员会工作细则》 | 否 | | 11 | 《关联交易管理制度》 | 否 | | 12 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 | 否 | 具体情况如下： | 13 | 《投资者关系管理制度》 | 否 | | --- | --- | --- | | 14 | 《信息披露管理制度》 | 否 | | 15 | 《募集资金管理制度》 | 否 | | 16 | 《内部审计制度》 | 否 | | 17 | 《内部控制制度》 | 否 | | 18 | 《非 ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-112 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 董事会成员及雇员多元化政策（草案） （经公司十一届董事会第十一次会议审议通过，H股发行上市后适用） 第一条 本政策的目的旨在列载长春高新技术产业（集团）股份 有限公司（以下简称"公司"）为达致董事会成员及雇员多元化而采 取的方针和政策。 第二条 公司明白并深信董事会成员及雇员多元化对提升公司 的表现素质裨益良多。为达致可持续及均衡的发展，公司视董事会及 雇员日益多元化为促使其达到战略目标及维持可持续发展的关键元 素。公司旨在建立及维持多元化的董事会组成和多元化的雇员组成， 在技能、专业经验、教育背景、知识、专才、文化、独立性、年龄及 性别等各方面达致均衡，并在招聘、培训与发展、薪酬，以及就业和 晋升机会等方面提供平等机会。 第三条 董事会及董事会提名委员会(以下简称"提名委员会") 将妥为考虑多项因素(以下简称"该等条件")以评核、甄选及向董事 会建议一名或多名候选人担任或连任董事，该等条件包括但不限于： （a）多元化观点，包括但不限于性别、年龄、文化背景及教育背景、 专业经验、技能、地区和行业经验、 ...

长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2025 年半年度财务报告 证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-082 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2025 年半年度财务报告 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 4,365,132,832.62 | 6,097,332,986.00 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 1,641,446,745.69 | 24,958,223.28 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 175,396,315.79 | 249,234,064.65 | | 应收账款 | 2, ...

长春高新技术产业（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人长春高新技术产业（集团）股份有限公司董事会现就提名吴蔚女 士为公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为长春高新技术产业（集团）股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过长春高新技术产业（集团）股份有限公司第十一 届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三 ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-078 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 独立董事候选人简历 吴蔚，女，1975 年 12 月出生，香港大学研究生学历，国际会计学士，社会 科学硕士，具有中国、美国及香港注册会计师资格。1998 年 7 月至 2002 年 6 月 在中国和美国任职于安达信会计师事务所；2002 年 7 月至 2024 年 6 月在中国和 美国任职于普华永道会计师事务所；2010 年起先后于北京和香港办公室担任鉴 证服务部和交易咨询部合伙人。2025 年 4 月起担任厦门海辰储能科技股份有限 公司独立董事。目前，为香港独立非执行董事协会的永久会员及香港中资金融业 财资协会的财务顾问。 长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第十一届董事会第十一次会议审议通过了《关于取消监事会、调整 董事会席位并修改<公司章程>的议案》《关于增选第十一届董事会独立董事的 议案》，鉴于公司拟调整董事会席位，董事会由九名董事组成，独立董事四名。 根据相关规定，经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审核，同意提名吴蔚 女士（简历附 ...

股东通讯政策（草案） 证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-113 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 公司提交给联交所登载在联交所网站内的资料及登载在深交所网 站内的资料亦会随即登载在公司网站。这些信息包括但不限于中期报 告、年度报告、季度报告、公告、通函、股东会通知及与之相关的解 释文件（如有）及上市规则等公司股票上市地证券监管规则不时要求 披露的信息。 （经公司十一届董事会第十一次会议审议通过，H股发行上市后适用） 第一条 本政策所载条文旨在列明长春高新技术产业（集团）股 份有限公司（以下简称"公司"）与股东通讯相关的准则，以确保公司 与其股东（以下简称"股东"）之间平等、及时、有效、透明、准确及 公开的通讯为目标。 第二条 公司向股东传达信息的主要渠道为：公司中期报告、年 度报告、季度报告、年度股东会及其它可能召开的股东会，并将所有 呈交予香港联合交易所有限公司（以下简称"联交所"）网站、深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）的披露资料，以及公司通讯及其它 公 司 刊 物 登 载 于 联 交 所 网 站 （ www.hkexnews.hk ）、 深 交 所 网 站 http ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-083 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：公司第十一届董事会第十一次会议决议提请召开股东会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025年9月15日14:00； （2）通过互联网投票系统的起止日期和时间：2025年9月15日9:15至当日 15:00期间的任意时间； （3）通过交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2025年9月15日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开； 6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 10 日； 7、出席对象： ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-079 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届 监事会第八次会议于 2025 年 8 月 22 日以微信方式发出会议通知。 2、本次监事会于 2025 年 8 月 28 日 11 时以现场结合通讯方式召开。 3、会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、会议由监事会主席解兵先生主持。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，本次会议审议通过如下议案： 议案 1:关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本次发行的 H 股股票拟申请在香港联交所主板挂牌上市。 2. 发行股票的种类和面值 为深化公司全球化战略布局，加 ...