证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-003 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、经长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）半数 以上董事同意，公司第十一届董事会第八次会议于 2025 年 1 月 3 日以电话方式 发出会议通知。 3、本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，本次会议审议通过了如下议案： 具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网的《关于 召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。 4、会议由董事长姜云涛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 1、《关于全资子公司签署战略合作框架协议暨关联交易的议案》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网的《 ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-001 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年 11月14日召开了第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司回购股份 方案的议案》，同意公司使用自有资金及金融机构股票回购专项贷款资金以集 中竞价交易方式回购部分公司已在境内发行的人民币普通股（A股）股票，全 部用于后续实施公司及子公司核心团队股权激励或员工持股计划。拟用于回购 资金总额不低于人民币3亿元（含）、不超过人民币5亿元（含），回购价格不 超过人民币160.00元/股。具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购的股份 数量为准。 上述内容详见公司于2024年11月16日、2024年11月21日在《中国证券报》 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 经 济 参 考 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn）上分别披露的《关于公司回购股份方 ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2024-133 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 结论：建议批准开展用于预防由 b 型流感嗜血杆菌引起的侵袭性感染（包括 脑膜炎、肺炎、败血症、蜂窝组织炎、关节炎、会厌炎等）的临床试验。 批准日期：2024 年 12 月 25 日 二、冻干 b 型流感嗜血杆菌结合疫苗的简介 关于控股子公司冻干 b 型流感嗜血杆菌结合疫苗 临床试验申请获得批准的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）控股 子公司——长春百克生物科技股份公司（以下简称"百克生物"）收到国家药品 监督管理局核准签发的《药物临床试验批准通知书》，冻干 b 型流感嗜血杆菌结 合疫苗的临床试验申请获得批准。具体情况如下： 一、《药物临床试验批准通知书》的主要信息 受理号：CXSL2400676 通知书编号：2024LP02998 药品名称：冻干 b 型流感嗜血杆菌结合疫苗 由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品的前期研发以及 产品从研制、临床试验报批到投产 ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2024-131 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 同时，《公司章程》中关于股本总额和注册资本的相关条款予以同步修订， 具体修订情况如下： | 修改前 | | 修改后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币肆亿零贰 | 第六条 公司注册资本为人民币肆亿零柒 | | 佰贰拾玖万零玖佰捌拾玖元。 | | 佰玖拾捌万壹仟肆佰贰拾玖元。 | | 第三十条 | 公司目前股本结构为：普通股总 | 第三十条 公司目前股本结构为：普通股总 | | 数为 | 402,290,989 股。 | 数为 407,981,429 股。 | 1 除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，最终版本以市场监督 管理部门审核通过的内容为准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、关于减少注册资本并修订《公司章程》的情况 长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日召开第十一届董事会第七次 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规及《公司章程》《独立董事制度》等有关规定，长春高新技术产业（集团）股 份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会全体独立董事于 2024 年 12 月 23 日以现场方式召开第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议，对 第十一届董事会第七次会议《关于增加日常关联交易预计额度的议案》进行事前 审议，现发表审核意见如下： 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 第十一届董事会 独立董事专门会议 2024 年第二次会议审核意见 公司与广州超达盛源健康科技有限公司之间发生的出售商品/接受劳务等日 常经营业务，公司结合实际经营情况，拟增加 2024 年度该部分日常关联交易预 计额度符合公司生产经营及业务拓展需要，根据符合法律、法规、公司章程及公 司《关联交易决策制度》等有关规定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形， 也不会对公司独立性产生影响。因此，全体独立董事一致同意《关于增加日常关 联交易预计额度的议案》并同意提交公司第十一届董事会第七次会议审议。 独立 ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2024-129 6、财务数据：截至 2024 年 9 月 30 日，GenSci Singapore 总资产 4,388 万 元,净资产 4,119 万元,营业收入 1,996 万元,净利润 1,329 万元，资产负债率 6%。 7、与公司的关系：GenSci Singapore 为公司子公司金赛药业的全资子公司。 三、担保事项的主要内容 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 关于子公司为其全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项概述 目前，长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）持 有长春金赛药业有限责任公司（以下简称"金赛药业"）99.5%股权，GENSCI SINGAPORE PTE.LTD（以下简称"GenSci Singapore"）为金赛药业的全资子公 司。为促进业务发展，金赛药业拟为 GenSci Singapore 与国药控股分销中心有 限公司合作的经销业务日常运营提供最高额人民币 3,000 万元连带责任保证担 保。目前相关协 ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2024-132 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届 监事会第六次会议于 2024 年 12 月 23 日以微信及电话方式发出会议通知。 2、会议于 2024 年 12 月 24 日上午 11 时以现场会议方式召开。 3、会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。 4、会议由监事会主席解兵主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： 1、《关于增加日常关联交易预计额度的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：本次增加日常关联交易预计额度符合公司生产经营及业务拓展 需要，具有交易的必要性。交易价格参照市场定价，不存在损害公司和公司股东 利益的情形， ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2024-128 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 关于增加日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开第十一届董事会第一次会议审议通过了《关于日常关联交易额度 预计的议案》，预计 2024 年度公司控股子公司长春金赛药业有限责任公司（以 下简称"金赛药业"）及其下属公司与公司控股股东长春超达投资集团有限公司 （以下简称"超达集团"）的原控股子公司广州超达盛源健康科技有限公司（以 下简称"超达盛源"）之间发生的日常关联交易总额不超过人民币 8,000 万元。 具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于日常关联交易额度预计的 公告》（公告编号：2024-070）。 公司结合业务发展及日常经营需要，经审慎评估，拟增加 2024 年度公司控 股子公司金赛药业及其下属公司与超达盛源之间发生的出 ...

3、本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。 4、会议由董事长姜云涛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2024-127 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、经长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）半数 以上董事同意，公司第十一届董事会第七次会议于 2024 年 12 月 23 日以电话方 式发出会议通知。 2、本次董事会于 2024 年 12 月 24 日 9 时以现场结合通讯方式召开。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，本次会议审议通过了如下议案： 1、《关于增加日常关联交易预计额度的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网的《关于 增加日常关联交易预计额度的公告》。 2、 ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2024-130 关于变更部分回购股份用途并注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、回购股份的具体情况 公司于 2021 年 11 月 23 日召开的第十届董事会第七次会议审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部 分公司已在境内发行的人民币普通股（A 股）股票，全部用于后期实施公司及子 公司核心团队股权激励。 1、长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟对回 购专用证券账户中，2021 年回购方案回购的且尚未使用的 43,900 股公司股份的 用途进行变更，将原用途由"用于未来员工股权激励"变更为"用于注销并相应 减少注册资本"。 2、公司拟将回购专用证券账户中的股份 43,900 股注销，占注销前公司总股 本 407,981,429 股的比例为 0.0108%。 3、本次变更及注销完成后，公司总股本由 407,981,429 股变更为 407,937,529 股。 2024 年 12 月 24 日，公司召开 ...