甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十二次会 议于 2024 年 7 月 25 日上午 10:00 时以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 7 月 22 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名(其中独立董事 3 名)，会议由公司董事长俞锋先生主持。本次会议的召集、召 开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过 了如下议案： 一、审议通过《关于公司新增对外担保额度的议案》； 公司子公司怀宁上峰水泥有限公司（以下简称"怀宁上峰"）因生产经营发展 需要，经与相关金融机构商谈并达成意向，拟向中国建设银行股份有限公司铜陵 建汇支行申请项目贷款 2.85 亿元,由公司为怀宁上峰提供连带责任保证担保，担 保期限六年，具体以担保协议约定为准。 证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2024-051 甘肃上峰水泥股份有限公司 第十届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司实际累计发生对外担保额在董事会和股东大会批准范围内，不存 ...

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 甘肃上峰水泥股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年七月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受甘肃上峰水泥股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席贵公司 2024 年第四次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 ...

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2024-050 甘肃上峰水泥股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情况。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、召开会议的基本情况 （一）会议召开情况 1、现场会议时间：2024年7月22日下午14:30 2、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路 738 号西溪乐谷创意产业 园 1 幢 E 单元会议室。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年7月22日的交 易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为： 2024年7月22日上午9:15-15:00的任意时间。 6、会议主持人：董事长俞锋先生。 7、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 ...

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 甘肃上峰水泥股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2024-002 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他(电话会议) 参会投资者名称(排名不分先后):东方证券资产管理:宗云 参与单位名称 霄;兴证全球基金研究员:钱逸文;永盈基金:杨啸宇;招银 及人员姓名 理财:龚正欢;长江建材:李金宝;中泰资管:王桃。 时间 2024 年 7 月 17 日 地点 杭州市文二西路 738 号西溪乐谷创意产业园 上市公司参会 财务副总监:李必华;董事长助理:王洁洁;投资总监兼证 接待人员姓名 券事务代表:杨旭。 1、近期全国各区域水泥价格都在逐渐上涨,请问水泥涨 价是否可持续? 答:随着地产逐渐探底企稳,专项债加快发行,城镇老旧 投资者关系活 小区改造和万亿国债等政策端持续发力,近期水泥价格逐渐企 动主要内容介 稳回升,下半年旺季来临我们保持乐观信心。 2、未来水泥行业总需求持续减少,公司如何看待和应对? 绍 答:公司将继续围绕水泥主业,提升运营效率,加强公司 内部管理,通过加快升级及产业链延伸促进 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2024-049 甘肃上峰水泥股份有限公司 关于回购股份比例达1%暨回购进展公告 （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日召开 的第十届董事会第三十次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份 方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式进行股份回购。2024 年 6 月 19 日，公司公告了《关于回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024- 039）；2024 年 6 月 21 日，公司公告了《关于首次回购公司股份暨实施情况进展 的公告》（公告编号：2024-041）；2024 年 7 月 2 日，公司公告了《关于回购公司 股份的进展公告》（公告编号：2024-043）；上述事项具体内容请详见刊登于《中 国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的相关公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 ...

建材建筑新材料研究员杨昌浩然后今天的话我们是请到了上峰水泥的正代杨总跟我们一起去交流一下公司的定期的一个经营情况杨总这边要不就先请您帮我们介绍一下公司二季度以来整体的一个经营情况谢谢好的各位投资者大家下午好今年这个年后以来整个水泥行业包括 量包括价格都持续在低微运行今年一季度的话大家可以看得到同行业的上市公司的业绩都有所下滑二季度的话相对来说逐渐的进入传统的一个旺季量价有所起稳但是整个来讲的话受到建材行业的一个 受到房地产行业的影响所以说这块的市场需求还是比较偏弱的整个来讲的话大国内大部分区域的水泥和塑料的价格还是在一个相对来讲一个比较低的运行从我们公司的角度来说的话今年以来我们仍然还是坚持的公司一主两益的一个 发展战略主业持续的降本增效包括一些成本费用管控方面我在做了很多大量的一些工作那么主业方面水泥和塑料的销量可能跟去年基本上有所能够基本上能够持平然后我们的砂石古料业务还是相对来讲 还是保持了一个比较好的一个盈利水平毛利率水平还是比较不错的那么新经济股权投资这一块今年以来有一些项目它的估值还是有所提升但是整个来讲相对来说今年的情况确实是最近几年以来也是比较艰难的一年 当然也跟宏观经济的影响各方面也都有关系 ...

2024年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2024-048 甘肃上峰水泥股份有限公司 1 1．业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 6 月 30 日 2．预计的经营业绩：同向下降 报告期公司"一主两翼"业务稳健发展，主业降本增效和成本费用管控工作 持续进步；辅翼砂石骨料业务保持盈利稳定；新经济产业基金投资估值上升；受 股票市场影响，上半年公司持有的股票市值浮亏。 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的净 利润 | 盈利：16,000-18,000 万元 | 盈利：53,137.55 | 万元 | | | 比上年同期下降：69.89%-66.13% | | | | 扣除非经常性损益后的净 利润 | 盈利：18,000-21,000 万元 | 盈利：38,553.06 | 万元 | | | 比上年同期下降：53.31%-45.53% | | | | 基本每 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会。 证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2024-046 甘肃上峰水泥股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开的日期、时间： 2、股东大会的召集人：甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第十 届董事会。 （1）现场会议召开时间： 2024年7月22日下午14:30时。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年7月22日的交 易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为： 2024年7月22日上午9:15-15:00的任意时间。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选 公司于2024年7月4日召开的第十届董事会第三十一次会议审议通过了《关于 提请召开公司2024年第四次临时股东 ...

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2024-045 甘肃上峰水泥股份有限公司 关于公司新增对外担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、新增担保额度概述 公司控股子公司安徽上峰杰夏环保科技有限责任公司（以下简称"安徽杰夏"） 因生产经营发展需要，经与相关金融机构商谈并达成意向，拟向银行申请 2,700 万元的融资授信,由公司控股子公司浙江上峰杰夏环保科技有限公司（以下简称 "浙江杰夏"）为安徽杰夏提供最高额连带责任保证担保，担保期限一年，具体以 担保协议约定为准。 公司于 2024 年 7 月 4 日召开的第十届董事会第三十一次会议，审议通过了 《关于新增公司对外担保额度的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》有关规定，上述融资担保事项经董事会审议通过后，还需提交公 司 2024 年第四次临时股东大会审议，并需经出席会议股东所持表决权的三分之 二以上通过。 二、被担保人情况 （一）安徽上峰杰夏环保科技有限责任公司 1 担保方 被担保方 担保方 持股比 例 被担保方 最近一期 资产负债 率 截至目 ...

具体内容请详见与本决议公告同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司新增对外担保额度 的公告》（公告编号：2024-045）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案 尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。 表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。 二、审议通过《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》。 证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2024-044 甘肃上峰水泥股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十一次会 议于 2024 年 7 月 4 日上午 10:00 时以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 7 月 1 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名 (其中独立董事 3 名)，会议由公司董事长俞锋先生主持。本次会议的召集 ...