天津滨海能源发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管 理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》等有关规定及《公司章程》《董事会议事规则》，公司特制定 本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级 管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方 案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事；高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理 人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由四名董事组成，独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员由提名委员会全体委员过半数选举通过，并报请董事会批准产 生。 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2023-092 天津滨海能源发展股份有限公司 变更前：纸浆销售；纸制品制造；纸制品销售；油墨销售（不含危险化学品）；金 属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生态环境材料销售；包装服务； 再生资源销售；包装材料及制品销售；包装装潢印刷品的印刷；印刷品装订服务；文 件、资料等其他印刷品印刷；数字内容制作服务（不含出版发行）；工艺美术品及礼仪 用品销售（象牙及其制品除外）；供应链管理服务；互联网信息服务；技术服务、技术 开发、技术咨询；自有房屋租赁；企业管理咨询；劳务服务（不含劳务派遣）；艺术品 代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口。 变更后：石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；纸浆销售；纸制品制造；纸 制品销售；油墨销售（不含危险化学品）；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类 化工产品）；生态环境材料销售；再生资源销售；印刷品装订服务；文件、资料等其他 印刷品印刷；数字内容制作服务（不含出版发行）；供应链管理服务；新材料技术服务、 新材料技术开发、新材料技术咨询；自有房屋租赁；企业管理咨询；劳务服务（不含劳 务派遣）；信 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2023-086 天津滨海能源发展股份有限公司 关于子公司签署投资框架性协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1．天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）子公司包头旭阳新能源 科技有限公司（以下简称"包头旭阳新能源"）与包头稀土高新技术产业开发区管理委 员会签署了《关于光伏太阳能电池片组件一体化项目的投资协议》（以下简称"协议 一 "），双方就合作方式及内容达成了初步意向，经双方协商，由包头旭阳新能源在包 头稀土高新技术产业开发区管理委员会辖区内建设光伏太阳能电池片、组件一体化项 目； 公司孙公司包头旭阳硅料科技有限公司（以下简称"包头旭阳硅料"）与土默特右 旗人民政府签署了《工业硅、多晶硅、单晶硅拉晶、单晶硅切片一体化项目投资协议 书》（以下简称"协议二"），双方就合作方式及内容达成了初步意向，经双方协商，由 包头旭阳硅料在土默特右旗新型工业园区化工园区建设工业硅、多晶硅、单晶硅拉晶、 单晶硅切片一体化项目。 上述项目合作具体细节需各方进一步协商，同时具体项目受 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2023-087 天津滨海能源发展股份有限公司 关于子公司参与国有土地使用权竞拍的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日召开的 第十一届董事会第三次会议、第十一届监事会第三次会议审议通过了《关于子公司翔 福新能源拟参与竞拍国有土地使用权的议案》，为扩建新能源项目储备用地，子公司内 蒙古翔福新能源有限责任公司（以下简称"翔福新能源"）拟参与竞拍乌兰察布市商都 县商张公路北、翔福新能源北侧的 480,444.80 平方米土地，公司授权子公司翔福新能 源执行董事或其指定代理人办理相关手续及签署相关合同、法律文件。具体事宜详见 公司 2023 年 9 月 26 日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于子公 司参与国有土地使用权竞拍的公告》（公告编号：2023-085）。 二、竞拍土地使用权进展情况 5. 土地使用权出让年期：50年 6. 出让价款：5,000万元 7. 建筑容积率：不高 ...

内蒙古鑫金马新材料有限公司 审计报告及财务报表 2023 年 8 月 31 日 信会师报字[2023]第 ZB50710 号 内蒙古鑫金马新材料有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 6 月 27 日至 2023 年 8 月 31 日止） | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-3 | | 二、 | 财务报表 | | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | | 利润表 | | 3 | | | 现金流量表 | | 4 | | | 所有者权益变动表 | | 5-6 | | | 财务报表附注 | | 1-14 | 审计报告 三、 管理层和治理层对财务报表的责任 鑫金马管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定 编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部 控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 审计报告 第 1 页 在编制财务报表时，管理层负责评估鑫金马的持续经营能力，披 露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计 划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 信会师 ...

2023 年 9 月 25 日 公司子公司翔福新能源收购内蒙古鑫金马新材料有限公司 100%股权事 项符合公司的发展战略，有利于公司长远发展，不存在损害公司及股东利益 的情况。公司董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规及公司章程的规 定，形成的决议合法、有效。我们对公司上述收购行为没有异议，同意公司 上述收购事项。 王志、陆继刚、张亚男 天津滨海能源发展股份有限公司独立董事关于 第十一届董事会第三次会议相关事项的独立意见 天津滨海能源发展股份有限公司于 2023 年 9 月 25 日以通讯表决+现场 会议方式召开第十一届董事会第三次会议，公司共有董事 9 名，实际出席 会议董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。我 们对《关于子公司翔福新能源收购内蒙古鑫金马新材料有限公司 100%股权 的议案》事项发表独立意见如下： ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2023-083 天津滨海能源发展股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 480,444.8 平方米，本次竞拍土地拟用于筹建 20 万吨负极材料一体化项目。具 体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.co m.cn）的《关于子公司 参与国有土地使用权竞拍的公告》。 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届监事会第三 次会议通知于 2023 年 9 月 19 日以电子邮件方式发出，并于 9 月 20 日以电子邮 件方式发出增加一项议案的补充通知，会议于 2023 年 9 月 25 日，公司共有监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共 和国公司法》和《天津滨海能源发展股份有限公司章程》的规定，会议经审议通 过如下决议： 一、关于子公司翔福新能源收购内蒙古鑫金马新材料有限公司 100%股权的 议案 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 一、监事会会议召开情况 公司 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2023-084 天津滨海能源发展股份有限公司 关于子公司收购内蒙古鑫金马新材料有限公司 100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 （一）基本情况 公司全资子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司（简称"翔福新能源"）拟以 3,300 万元的交易对价收购对手方商都中建金马冶金化工有限公司（简称"中建金马"）持有 的内蒙古鑫金马新材料有限公司（简称"鑫金马"或"标的公司"）100%股权。中建金 马的 4 万吨锂电池负极材料一体化项目已完成项目的发改委备案、环评和能评手续， 并拥有相关建设用地及输电设施；为明晰拟收购资产情况，提高交易效率，经与中建 金马协商，由中建金马以两块土地及输电设施等实物资产出资成立全资子公司鑫金马， 并将 4 万吨锂电池负极材料一体化项目手续变更至鑫金马名下。该交易的完成，有利 于公司加快新能源行业的布局速度，提高负极材料项目的协同性。 （二）审议情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》的相关 规定，本次交易不构成关联 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 内蒙古翔福新能源有限责任公司拟收购股权涉及的 内蒙古鑫金马新材料有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 银信评报字（2023）第 S00045 号 （共 1 册 第 1 册） 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发布 的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定及本资产评 估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用人违反前 述规定使用资产评估报告的，本资产评估机构及资产评估师不承担责任。 本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人 和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用；除此之外，其他任何机构和个人不 能成为资产评估报告的使用人。 银信资产评估有限公司 2023 年 09 月 20 日 | | | | 声 明 1 | | --- | | 摘 要 2 | | 正 文 4 | | 一、委托人、被评估单位和其他资产评估报告使用人概况 4 | | 二、评估目的 6 | | 三、评估对象和评估范围 6 | | 四、价值类型 7 | ...

天津滨海能源发展股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2023-082 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司拟参与竞拍乌兰察布市商都县自然 资源局已在中国土地市场网发布的国有土地使用权挂牌出让土地，宗地面积： 480,444.8 平方米，本次竞拍土地拟用于筹建 20 万吨负极材料一体化项目。具 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津滨海能源发展股份有限公司第十一届董事会第三次会议通知于 2023 年 9 月 19 日以电子邮件方式发出，并于 9 月 20 日以电子邮件方式发出增加一项议 案的补充通知，会议于 2023 年 9 月 25 日以通讯表决+现场会议召开，公司共有 董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《天津滨海能源发展股份有限公司章程》及相关法律、 法规的规定，会议经审议通过了如下议案： 一、关于子公司翔福新能源收购内蒙古鑫金马新材料有限公司 100%股权的 ...