Group 1 - The company held its 19th meeting of the 10th Board of Directors on August 15, 2025, with all 9 directors present, and the meeting was conducted in accordance with relevant laws and regulations [2][3][4] - The board approved several resolutions, including signing a financial service agreement with CITIC Financial Co., Ltd., which requires further approval from the shareholders' meeting [5][6][41] - The board also approved a proposal for the company and its subsidiaries to borrow from shareholders, with a total amount not exceeding 5 billion RMB, and this proposal also requires shareholder approval [5][6][35] Group 2 - The company approved a risk assessment report on CITIC Financial Co., Ltd., with unanimous support from independent directors [8][9][10] - A temporary shareholders' meeting is scheduled for September 1, 2025, to review the approved proposals [11][12][67] Group 3 - The company aims to optimize its financing structure by renewing a shareholder loan framework agreement, with a total amount not exceeding 5 billion RMB and an interest rate not exceeding the one-year LPR minus 70 basis points [15][16][35] - The company has established that the related transactions do not constitute a major asset restructuring and do not require approval from relevant authorities [16][42] Group 4 - CITIC Financial Co., Ltd. has been providing financial services to the company since 2022, and the renewal of the financial service agreement is intended to enhance financial management and efficiency [40][62] - The financial company has shown stable financial performance, with total assets of 508.55 billion RMB and a net profit of 7.61 billion RMB for the year 2024 [43][62]

Core Viewpoint - The stock price of CITIC Special Steel has recently increased, indicating positive market sentiment towards the company and its operations in the special steel sector [1] Company Overview - CITIC Special Steel is engaged in the production and sales of special steel products, which are widely used in industries such as automotive, machinery manufacturing, and energy [1] Stock Performance - The latest stock price is reported at 12.89 yuan, with an increase of 0.24 yuan from the previous trading day [1] - The stock reached a high of 12.97 yuan and a low of 12.63 yuan during the trading session, with a total trading volume of 2.61 billion yuan [1] Financial Activity - On August 15, CITIC Special Steel announced a board meeting to review a risk assessment report related to CITIC Finance Co., Ltd [1] - The net inflow of main funds on that day was 42.39 million yuan, with a cumulative net inflow of 31.98 million yuan over the past five days [1]

中信特钢（SZ 000708，收盘价：12.89元）8月15日晚间发布公告称，公司第十届第十九次董事会会议 于2025年8月15日以通讯方式召开。会议审议了《关于对中信财务有限公司的风险评估报告》等文件。 （文章来源：每日经济新闻） ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2025-054 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于与中信财务有限公司签订《金融服务协议》 暨关联交易的公告 为进一步完善公司融资渠道、优化公司财务管理，公司拟与中 信财务公司更新并继续签订《金融服务协议》，协议有效期为三年。 公司于2025年8月15日召开第十届董事会第十九次会议以3票同意、0 票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于与中信财务有限公司签订 <金融服务协议>暨关联交易的议案》。公司关联关系董事钱刚先生、 杨峰先生、郭家骅先生、黄国耀先生、罗元东先生、郏静洪先生回 1 避表决。公司独立董事召开了2025年第三次专门会议，全体独立董 事一致同意将本议案提交董事会审议。 公司与中信财务公司的实际控制人均为中国中信集团有限公司， 本公司与中信财务公司属于受同一法人控制的关联关系，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。此项 交易尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将 回避表决。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。 二、关联方介绍 本 ...

一、财务公司基本情况 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于对中信财务有限公司的风险评估报告 1．财务公司注册地、组织形式和总部地址 财务公司成立于 2012 年 11 月 19 日，统一社会信用代码为 91110000717834635Q。财务公司于 2021 年 08 月 18 日取得国家金融监 督管理总局北京监管局换发的《中华人民共和国金融许可证》（机构编 码为 L0163H211000001）。 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） | | --- | --- | --- | | 中国中信有限公司 | 283,870.29 | 42.94 | | 中信泰富有限公司 | 173,387.79 | 26.23 | | 中信建设有限责任公司 | 83,491.26 | 12.63 | | 中信戴卡股份有限公司 | 25,047.38 | 3.79 | | 中信重工开诚智能装备有限公司 | 19,072.65 | 2.88 | | 中信兴业投资集团有限公司 | 17,338.78 | 2.62 | | 洛阳中重自动化工程有限责任公司 | 15,604.90 | 2.36 | | 中信医疗健康产业集 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2025-055 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于公司及子公司向股东借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为满足公司及子公司融资需要，提高融资效率，2022 年 8 月 15 日经公司第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司及子公司 向股东借款暨关联交易的议案》，中信泰富特钢集团股份有限公司（以 下简称"中信特钢"或"公司"）及合并报表范围内的子公司向公司 股东中信泰富有限公司（以下简称"中信泰富"）、中信泰富特钢投 资有限公司（以下简称"泰富投资"）、湖北新冶钢有限公司（以下 简称"新冶钢"）申请股东贷款，总额合计不超过 60 亿元人民币，利 率不超过一年期 LPR 减 70 基点，贷款期限三年，中信特钢及子公司与 上述公司股东签署了《股东贷款框架协议》。 为优化融资结构、确保流动性，公司于 2025 年 8 月 15 日召开第 十届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司及子公司向股东借款 暨关联交易的议案》，同意与公司股东中信泰富、泰富投资、新冶钢 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2025-056 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年第三次临时股东会。 2．股东会召集人：公司董事会。本次会议由公司第十届董事会第十 九次会议决议召开。 3．股东会主持人：钱刚。 4．会议召开的合法合规性：会议召开符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《中信泰富特钢集团股份有限公司 章程》的规定。 5．会议召开的日期和时间： 现场会议召开时间：2025 年 9 月 1 日（星期一）14:45；通过深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 1 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网 投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 1 日 9:15-15:00 期间 的任意时间。 6．会议召开方式 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2025-053 中信泰富特钢集团股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第十九次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 7 日以书 面、传真、邮件方式发出通知，于 2025 年 8 月 15 日以通讯方式召开， 会议应到董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司高级管理人员列席 了会议。公司董事长钱刚先生主持了会议。本次会议的召集和召开程 序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢集团股份有限公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经到会董事审议表决，通过了如下决议： 1.审议通过了《关于与中信财务有限公司签订<金融服务协议> 暨关联交易的议案》 公司独立董事召开了 2025 年第三次专门会议，全体独立董事一 致同意将本议案提交董事会审议。 本议案的表决：公司关联关系董事钱刚先生、杨峰先生、郭家骅 先生、黄国耀先生、罗元东先生、郏静洪先 ...

证券之星消息，8月15日特钢板块较上一交易日上涨1.27%，金洲管道领涨。当日上证指数报收于 3696.77，上涨0.83%。深证成指报收于11634.67，上涨1.6%。特钢板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 002443 | 金洲管道 | 7.10 | 3.20% | 21.84万 | 1.55亿 | | 301160 | 翔楼新材 | 68.80 | 2.43% | 4.06万 | 2.80亿 | | 300881 | 盛德整泰 | 36.14 | 1.98% | 2.12万 | 7603.87万 | | 000708 | 中信特钢 | 12.89 | 1.90% | 1 20.34万 | 2.61亿 | | 002075 | 沙钢股份 | 6.64 | 1.84% | 77.05万 | 5.08亿 | | 603995 | 角金股份 | 18.14 | 1.06% | 10.18万 | 1.84亿 | | 002478 | 常宝股份 | 5.51 | 0 ...

| 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600117 | 西宁特钢 | 3.60 | -5.01% | 178.01万 | 6.63亿 | | 002075 | 沙钢股份 | 6.52 | -4.26% | 94.54万 | 6.27亿 | | 300881 | 盛德整泰 | 35.44 | -3.80% | 3.39万 | 1.22亿 | | 000825 | 太钢不锈 | 4.14 | -2.36% | 46.98万 | 1.96亿 | | 603995 | 角金股份 | 17.95 | -2.34% | 6.20万 | 1.12亿 | | 000708 | 中信特钢 | 12.65 | -1.63% | 16.32万 | 2.08亿 | | 002478 | 常宝股份 | 5.47 | -1.44% | 14.23万 | 7829.18万 | | 002443 | 金洲管道 | 6.88 | -1.29% | 14.15万 | 9829.39万 | | 002318 | 久立特材 ...