证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2025-21 国海证券股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会是国海证券股份有 限公司（以下简称公司）2024 年年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 2025 年 4 月 24 日，公司第十届董事会第九次会议审议 通过了《关于召开国海证券股份有限公司 2024 年年度股东 大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开 符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和《国海证券股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定。 （四）会议召开的方式：现场投票与网络投票相结合的 方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式 1 的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。 公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种 ...

国海证券股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 国海证券股份有限公司 证券代码：000750 （2025 年 5 月 16 日） 2024 年，国海证券股份有限公司（以下简称公司）董事 会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻 落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，以及中央金 融工作会议精神，面对复杂多变的市场环境，保持战略定力， 紧紧围绕高质量发展这一核心目标，团结带领公司上下有效 应对各种挑战，把握市场机遇，全力打造以投研为引领的核 心竞争力，积极探索差异化、特色化的发展路径。报告期内， 经营业绩稳中向好，全年实现合并营业收入 42.18 亿元、利 润总额 6.49 亿元、归母净利润 4.28 亿元，同比分别增长 0.69%、 25.88%和 31.02%。现将公司董事会 2024 年度工作情况报告 如下： 一、2024 年度工作情况 （一）深化机制体系建设，持续提升公司治理效能 一是健全完善公司制度体系和治理机制。修订公司章程、 党委会议事规则等 8 项基本治理制度，进一步健全公司制度 体系。推动党委议事机制与公司治理决策机制的有效衔接， 深化党的领导与公司治理有机融合。开展新一轮国 ...

证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2025-20 国海证券股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 （二）戈辉监事2024年度履职考核结果为称职 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 监事戈辉先生回避表决。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国海证券股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第 八次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出，会议 于 2025 年 4 月 24 日在广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦 1 楼 会议室以现场与视频相结合的方式召开，会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名。王洪平监事视频参加会议，其他 2 名监事现场 参加会议。会议由公司监事长兰海航先生主持。会议的召集、 召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法 有效。会议以投票表决的方式审议通过了如下议案： 一、《关于审议公司2024年度监事履职考核的议案》 本议案逐项表决如下： （一）兰海航监事长2024年度履职考核结果为称职 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事长兰 ...

证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2025-19 国海证券股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国海证券股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第 九次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出，会 议于 2025 年 4 月 24 日在广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦 4 楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开。会议应 到董事 9 人，实到董事 9 人。张骏董事、张传飞董事、赵妮 妮董事、王宗平董事、倪受彬独立董事、刘劲容独立董事通过 视频方式参加会议，其他 3 名董事现场参加会议。会议由公 司董事长何春梅女士主持。会议的召集、召开、表决符合《公 司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议以投票表 决的方式审议通过了如下议案： 一、《关于审议公司 2024 年度董事履职考核报告的议 案》 本议案逐项表决如下： （一）何春梅董事长 2024 年度履职考核结果为称职 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 董事长何春梅女士回避表决。 （二） ...

根据《董事、监事履职考核与薪酬管理制度》的规定， 监事的薪酬为年度津贴，按月平均发放，由公司代扣代缴个 人所得税。监事兼任公司其他职务的，其薪酬除按照《董事、 监事履职考核与薪酬管理制度》进行管理外，还需根据其实 1 际履职情况依照公司有关制度进行管理。 二、2024 年度监事履职考核程序 国海证券股份有限公司监事会关于 2024 年度监事绩效考核和薪酬情况的专项说明 根据《公司法》《上市公司治理准则》《证券公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规和《国海证券股份有限 公司章程》《国海证券股份有限公司董事、监事履职考核与 薪酬管理制度》（以下简称《董事、监事履职考核与薪酬管 理制度》）的有关规定，公司对监事 2024 年度履职情况进行 了考核。具体如下： 一、2024 年度监事履职考核与薪酬原则 根据《董事、监事履职考核与薪酬管理制度》的规定， 对监事 2024 年度进行考核的内容包括履职的勤勉程度、履 职能力、廉洁从业、合规诚信执业、践行行业和公司文化理 念、是否受到监管部门处罚、是否损害公司利益等方面。监 事兼任公司其他职务的，除按照《董事、监事 ...

0.69%、25.88%和 31.02%。 国海证券股份有限公司董事会关于 2024 年度高级管理人员履职、绩效考核和 薪酬情况的专项说明 根据《公司法》《证券法》《证券公司治理准则》等法 律法规和《国海证券股份有限公司章程》《国海证券股份有 限公司高级管理人员考核管理办法（2024 年 1 月修订）》（以 下简称《高管考核办法》）的有关规定，国海证券股份有限 公司（以下简称公司）董事会对高级管理人员（包括现任及 报告期内离任高级管理人员）进行了绩效考核，并据此确定 高级管理人员绩效薪酬。具体如下： 一、2024 年度高级管理人员履职及公司经营业绩情况 2024 年，外部压力加大、国内需求不足等挑战依然延续， 国内经济波动前行，呈现出前高、中低、后扬的态势，三季 度以来中央部署一揽子增量政策，大幅提振市场信心，资本 市场历经深度探底企稳回升。面对复杂严峻的市场形势，在 党委和董事会领导下，公司经营层坚定贯彻"12345"工作方 针和"提质增效"工作要求，团结一心、奋力拼搏，坚守以 效益为中心的高质量发展主线，全力打造以投研为引领的核 心竞争力，积极探索差异化、特色化的发展路径，积极抢抓 机遇，主动克难攻坚，经 ...

证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2025-23 国海证券股份有限公司 2025 年第一季度报告 国海证券股份有限公司 2025 年第一季度报告 国海证券股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 本报告经公司第十届董事会第九次会议、第十届监事会第八次会议审议 通过，公司 9 名董事、3 名监事分别出席董事会、监事会会议并行使表决权。 没有董事、监事、高级管理人员对本报告的真实性、准确性、完整性无法做出 保证或存在异议。 公司负责人何春梅女士、主管会计工作负责人谭志华先生及会计机构负 责人黄学嘉女士声明：保证本季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 公司 2025 年第一季度财务会计报告未经审计。 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前期间会计数据 □是 √否 （一）合并财务报表主要会计数据和财务指标 2 国海 ...

国海证券股份有限公司董事会关于 2024 年度董事绩效考核和薪酬情况的专项说明 根据《公司法》《证券公司治理准则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规和《国海证券股份有限公司章程》《国海证券股 份有限公司董事、监事履职考核与薪酬管理制度》（以下简 称《董事、监事履职考核与薪酬管理制度》）的有关规定， 公司对董事 2024 年度履职情况进行了考核。具体如下： 二、2024 年度董事履职考核程序 根据《董事、监事履职考核与薪酬管理制度》的规定， 公司董事的考核由董事会组织实施。董事会薪酬与提名委员 会对董事 2024 年度履职情况评议拟定初步考核结果，提交 董事会审议确定。董事会薪酬与提名委员会及董事会对每位 董事履职考核情况进行审议时，当事董事回避表决。 三、2024 年度董事履职考核结果及薪酬 依照上述原则和程序，各位董事 2024 年度履职考核结 果及薪酬具体如下： （一）公司各位董事 2024 年度履职考核结果均为称职。 一、2024 年度董事履职考核与薪酬原则 根据《董事、监事履职考核与薪酬管理制度》的规定， 对董事 2024 年度进行考核的内容包括履职 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders increased by 113.99% to CNY 200.22 million from CNY 93.56 million in the same period last year[7]. - Operating income for Q1 2025 was CNY 825.30 million, a 2.85% increase from CNY 802.42 million in Q1 2024[7]. - Basic earnings per share rose to CNY 0.03, a 200% increase from CNY 0.01 in the previous year[7]. - Net profit for Q1 2025 was RMB 215.82 million, showing a significant increase of 93.0% from RMB 111.82 million in Q1 2024[27]. - The total comprehensive income for Q1 2025 was RMB 171.10 million, compared to RMB 82.86 million in Q1 2024, indicating an increase of 106.5%[27]. - The company reported a significant increase in commission income from brokerage services, which rose to RMB 270.68 million in Q1 2025, up from RMB 181.39 million in Q1 2024, a growth of 49.2%[27]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 28.48% to CNY 76.56 billion compared to CNY 59.59 billion at the end of 2024[7]. - Total liabilities rose by 45.82% to CNY 53.46 billion from CNY 36.66 billion at the end of 2024[7]. - The total assets on and off the balance sheet amounted to RMB 65,351,847,579.05, compared to RMB 48,550,611,304.74 at the end of 2024[13]. - The company's equity attributable to shareholders increased to RMB 22.26 billion as of March 31, 2025, compared to RMB 22.11 billion at the end of 2024, a growth of 0.7%[25]. Cash Flow - Net cash flow from operating activities decreased by 20.61% to CNY 10.34 billion from CNY 13.03 billion in the previous year[12]. - The net cash flow from operating activities for Q1 2025 was RMB 10,340,814,270.79, a decrease of 20.9% compared to RMB 13,025,339,788.03 in Q1 2024[29]. - Cash inflow from operating activities totaled RMB 17,075,477,364.68, slightly up from RMB 16,806,423,577.68 in the same period last year[29]. - The net cash outflow from investment activities was RMB 13,423,577,274.12, worsening from RMB 10,997,375,810.92 in Q1 2024[29]. - Total cash inflow from financing activities was RMB 1,020,000,000.00, compared to RMB 54,787,000.00 in Q1 2024, indicating a significant increase[29]. - The net cash flow from financing activities improved to RMB 552,743,256.99, contrasting with a net outflow of RMB 1,273,515,951.11 in the previous year[29]. Investment and Income - Investment income rose by 76.94% to CNY 244.23 million compared to CNY 138.03 million in the same period last year[11]. - The company experienced a 535.07% increase in sell-back financial assets to CNY 20.41 billion, reflecting growth in bond repurchase business[11]. - The net interest income rose to RMB 133.27 million in Q1 2025, up 25.0% from RMB 106.63 million in Q1 2024[27]. - The company reported a decrease in interest expenses to RMB 145.27 million in Q1 2025, down from RMB 211.27 million in Q1 2024, reflecting a reduction of 31.2%[27]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 213,156[16]. - The largest shareholder, Guangxi Investment Group Co., Ltd., holds 23.33% of the shares, totaling 1,490,034,213 shares[16]. Regulatory Ratios - The risk coverage ratio is reported at 291.33%, significantly above the regulatory minimum of 120%[13]. - The liquidity coverage ratio stands at 168.45%, exceeding the required minimum of 120%[13]. - The net stable funding ratio is 162.38%, also above the regulatory threshold of 120%[13]. Other Information - The first quarter financial report for 2025 is unaudited[19]. - The company has not engaged in any repurchase agreements during the reporting period[17]. - The core net capital as of March 31, 2025, is RMB 16,283,662,711.98, showing a slight increase from RMB 16,224,693,577.93 as of December 31, 2024[13]. - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2025 stood at RMB 21,788,211,349.99, down from RMB 23,045,926,354.05 at the end of Q1 2024[29].

国海证券（000750）公告，2025年第一季度营业收入8.25亿元，同比增长2.85%。净利润2亿元，同比增 长113.99%。 ...