证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2023-088 青海盐湖工业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青海盐湖工业股份有限公司（以下简称"公司"或"盐湖股份"）于 2023 年 3 月 29 日召开八届二十一次董事会审议通过《2023 年关于使用自有资金购买理财 产品暨关联交易的议案》，2023 年 5 月 29 日召开 2022 年年度股东大会审议通 过前述《2023 年关于使用自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》，同意在 不影响公司及其下属子公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，使用 不超过 30 亿元暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，在上述 额度内循环滚动使用，期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具 体内容详见 2023 年 3 月 31 日，公司披露的《青海盐湖工业股份有限公司关于使 用自有资金购买理财产品暨关联交易的公告》（公告编号：2023-025）。 一、继续购买理财产品的情况 本次委托理财委托方：青海盐湖工业股份有限 ...

证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2023-087 青海盐湖工业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青海盐湖工业股份有限公司（以下简称"公司"或"盐湖股份"）于 2023 年 3 月 29 日召开八届二十一次董事会审议通过《2023 年关于使用自有资金购买理财产 品暨关联交易的议案》，2023 年 5 月 29 日召开 2022 年年度股东大会审议通过 前述《2023 年关于使用自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》，同意在不影 响公司及其下属子公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，使用不超 过 30 亿元暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度 内循环滚动使用，期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内 容详见 2023 年 3 月 31 日，公司披露的《青海盐湖工业股份有限公司关于使用自 有资金购买理财产品暨关联交易的公告》（公告编号：2023-025）。 一、本次委托理财概况 本次委托理财委托方：青海盐湖工业股份有限公司 ...

证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2023-086 近日，公司使用闲置自有资金购买的理财产品到期赎回，并继续购买理财产 品，现就相关事宜公告如下： 截至 2023 年 11 月 17 日，公司已收到工银理财·鑫添益 90 天持盈固定收益 受托方名 称 产品名称 金额 （万元） 产品持 有期限 起息日 到期日 实际收益 金额（万 元） 工银理财 有限责任 公司 工银理财·鑫添益 90 天持盈固定收 益类开放式法人 理财产品 10,000.00 90 天 后可随 时赎回 2023/7/6 2023/11/15 75.15 一、本次使用闲置自有资金进行委托理财到期赎回的情况 类开放式法人理财产品本金及收益共计 100,751,455.95 元。 青海盐湖工业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 青海盐湖工业股份有限公司（以下简称"公司"或"盐湖股份"）于 2023 年 3 月 29 日召开八届二十一次董事会审议通过《2023 年关于使用自有资金购买理财产 ...

证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2023-085 青海盐湖工业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1.出席本次股东大会现场会议的股东（及代理人）共 5 人，代表股份 1,105,584,148 股，占公司有表决权股份总数的 20.3499%； 2.通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 89 人，代表 股份 1,163,750,292 股，占公司有表决权股份总数的 21.4205％； 一、会议召开情况 1.召开时间：2023 年 11 月 17 日（星期五）14:30 2.召开地点：青海省西宁市城中区长江路 45 号三榆大酒店五楼万象厅。 3.召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式 4.召集人：公司八届董事会 5.主持人：董事卜一先生 6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股 东大会规则》的有关规定。 二、 ...

青海竞帆律师事务所 股东大会法律意见书 青海竞帆律师事务所 关于青海盐湖工业股份有限公司 2023 年 第一次临时股东大会的法律意见书 （2022）青竞律（非诉）字第（2096）号 致：青海盐湖工业股份有限公司 1 青海竞帆律师事务所（以下简称"本所"）接受青海盐湖工业股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派王占瑾、安蕊律师（以下简称"本所律师"） 出席公司召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性文件以及《青海盐湖工业股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师根据现行法律、法规和规范性文件的有关规 定和要求，对公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验 证。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范，本着勤勉尽责的精神， 就本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、股东大会的表决 程序等事项发表法律意 ...

股票代码：000792 股票简称：盐湖股份 青海盐湖工业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-011 投资者关系活动类 □特定对象调研 □分析师会议 别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ☑其他 （电话交流会） 参与单位名称及人 国信证券、中信证券、太平洋证券、东北证券、摩根大 员姓名 通、申万宏源证券、高盛(亚洲)有限责任公司、瑞士银 行、麦格理资本、Manulife、Rays Capital、TD Asset Management 等104 家机构投资者 2023年11月1日（星期三） 时间 地点 盐湖股份公司 董事会秘书 李 舜 上市公司接待人员 会计核算中心副主任 罗延海 姓名 证券事务代表 巨 敏 李 岩 一、 介绍公司基本情况 公司董事会秘书李舜就盐湖股份公司 2023 年前三 季度经营情况、目前公司钾锂板块生产情况及 4万吨基 ...

证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2023-084 青海盐湖工业股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11月17日上午 9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2023年11月17日上 午9:15至下午15:00。 （五）会议的召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：本公司董事会。公司八届董事会第二十五次会议 审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2023年11月17日（星期五）14:30开始。 2.网络投票时间： 1.现场投票：股东本人 ...

证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2023-083 青海盐湖工业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 青海盐湖工业股份有限公司（以下简称"公司"或"盐湖股份"）于 2023 年 3 月 29 日召开八届二十一次董事会审议通过《2023 年关于使用自有资金购买理财 产品暨关联交易的议案》，2023 年 5 月 29 日召开 2022 年年度股东大会审议通 过前述《2023 年关于使用自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》，同意在 不影响公司及其下属子公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，使用 不超过 30 亿元暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，在上述 额度内循环滚动使用，期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具 体内容详见 2023 年 3 月 31 日，公司披露的《青海盐湖工业股份有限公司关于使 用自有资金购买理财产品暨关联交易的公告》（公告编号：2023-025）。 近日，公司使用闲置自有资金购买的理财产品到期赎回，现就相关事宜公 ...

青海盐湖工业股份有限公司 八届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青海盐湖工业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）八届监事会第二 十五次会议于 2023 年 10 月 28 日在四川省成都市高新区天府大道北段 966 号天 府国际金融中心 4 号楼 4 楼 1 号会议室以现场与通讯表决方式召开。会议通知已 于 2023 年 10 月 18 日以书面及电子邮件形式送达。会议应到监事 8 人，实到监 事 8 人，会议召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次 会议审议了如下议案： 一、审议《2023 年第三季度报告》 证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2023-081 公司全体监事认真审核了公司 2023 年第三季度报告，认为：2023 年第三季 度报告的编制过程符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；2023 年第三季 度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定和要求，真实、 准确地反映了公司报告期内的经营情况和财务状况；不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大 ...

证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2023-082 青海盐湖工业股份有限公司 2023 年 10 月 31 日 青海盐湖工业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）八届董事会于 近日收到公司八届董事会副董事长姜弘先生的书面辞职报告及股东单位控股股 东青海省国有资产投资管理有限公司（以下简称"青海国投"）关于调整董事人 选的函。公司八届董事会副董事长姜弘先生因工作调整，辞去公司八届董事会董 事及下设专业委员会职务。 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，姜弘先生辞职不 会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作正常运行， 其辞职报告自送达公司董事会时生效。截止本公告披露日，姜弘先生未持有本公 司股份。 公司董事会向姜弘先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责的工作表示诚挚 的敬意与衷心的感谢！ 二、非独立董事补选情况 经公司控股股东青海国投推荐，并经公司董事会提名委员会审查，现提名冯 鹏先生为公司八届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件）。2023 年 10 月 28 日公司召开八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于拟变更非独立 董事的议案》，同意 ...