证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2023-082 青海盐湖工业股份有限公司 2023 年 10 月 31 日 青海盐湖工业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）八届董事会于 近日收到公司八届董事会副董事长姜弘先生的书面辞职报告及股东单位控股股 东青海省国有资产投资管理有限公司（以下简称"青海国投"）关于调整董事人 选的函。公司八届董事会副董事长姜弘先生因工作调整，辞去公司八届董事会董 事及下设专业委员会职务。 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，姜弘先生辞职不 会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作正常运行， 其辞职报告自送达公司董事会时生效。截止本公告披露日，姜弘先生未持有本公 司股份。 公司董事会向姜弘先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责的工作表示诚挚 的敬意与衷心的感谢！ 二、非独立董事补选情况 经公司控股股东青海国投推荐，并经公司董事会提名委员会审查，现提名冯 鹏先生为公司八届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件）。2023 年 10 月 28 日公司召开八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于拟变更非独立 董事的议案》，同意 ...

青海盐湖工业股份有限公司 "三重一大"事项决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强青海盐湖工业股份有限公司(以下简称"盐湖股 份公司")"三重一大"事项决策管理，推进盐湖股份公司集体决策的制 度化、规范化和程序化，规范盐湖股份公司领导班子和领导人员决策行为， 提高决策水平，防范决策风险，根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发 的《关于进一步推进国有企业贯彻落实"三重—大"决策制度的意见》， 结合《青海盐湖工业股份有限公司公司章程》《中共青海盐湖工业股份有 限公司党委会会议议事规则》《董事会议事规则》等相关文件精神和有关 规定，特制定本制度。 第二条 本制度中盐湖股份公司"三重一大"事项是指:对全盐湖股份 公司发展有着重大影响的重大决策事项、重要人事任免事项、重大项目安 排事项、大额度资金使用事项。 第三条 本制度适用于盐湖股份公司，盐湖股份公司各分(子)公司参 照相关规定制定各公司"三重一大"事项决策制度。 第四条 盐湖股份公司"三重一大"事项，必须遵循"集体领导、民 主集中、会议决定"的原则，保证科学民主依法决策。 第五条 凡属"三重一大"事项，按有关规定由盐湖股份公司党委会、 董事会（股东大会）、董事长 ...

青海盐湖工业股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 本次变更冯鹏先生为公司八届董事会非独立董事候选人的提名和表决符合 《公司法》和《公司章程》的相关规定，任职资格经公司董事会提名委员会审查， 不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》 《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中规定禁止任职的情形；公司第八届董事会董事候选人的提名程序合 法有效，不存在损害股东的合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。我们同 意变更冯鹏先生为公司八届董事会非独立董事候选人并提交公司股东大会审议。 独立董事： 吴立新 王建玲 洪 乐 何 萍 卫 俊 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《青海盐湖工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《青海 盐湖工业股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为青海盐湖工业股份 有限公司（以下称"公司"）独立董事，基于独立客观的立场，本着对公司及全体 股东认真负责和实事求是的原则，现就公司 ...

吴立新 222 乐 A.4. 洪 何 苹 王建玲 俊 F (此页无正文,为《青海盐湖工业股份有限公司八届二十五次董 事会独立董事相关事项事前认可及独立意见》之签字页) 1102 24,10 创建 cs 扫描全能王 r Mark a war a characterial and and the station of the state the latest of the latest of the states of the states of the states of the states of the station of the states of the states of the states o 3 亿 人 都 在 用 的 扫 描 App (此页无正文,为《青海盐湖工业股份有限公司八届二十五次董 事会独立董事相关事项事前认可及独立意见》之签字页) 吴立新 王建玲 何 萍 卫 俊 cs 扫描全能王 3 亿 人 都 在 用 的 扫 描 App 洪 乐 10000 2019 11 11 11 11 1 1 are and are and - 1 g 16.020 PMS, Read FORD LES P ...

青海盐湖工业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）八届董事会第二 十五次会议于 2023 年 10 月 28 日在四川省成都市高新区天府大道北段 966 号天 府国际金融中心 4 号楼 4 楼 1 号会议室以现场与通讯表决方式召开。会议通知已 于 2023 年 10 月 18 日以书面及电子邮件形式送达。会议由董事长贠红卫先生主 持，会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。公司部分监事、高级 管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 1、审议《2023 年第三季度报告》 本议案内容详见 2023 年 10 月 31 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。 表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2023-080 青海盐湖工业股份有限公司 八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 下设专业委员会职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司控股 股东青海省国有资产投资管理有限公司推 ...

青海盐湖工业股份有限公司2023年第三季度报告 证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2023-079 青海盐湖工业股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 ...

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财 关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 青海盐湖工业股份有限公司（以下简称"公司"或"盐湖股份"）于 2023 年 3 月 29 日召开八届二十一次董事会审议通过《2023 年关于使用自有资金购买 理财产品暨关联交易的议案》，2023 年 5 月 29 日召开 2022 年年度股东大会审 议通过前述《2023 年关于使用自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》，同 意在不影响公司及其下属子公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下， 使用不超过 30 亿元暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，在 上述额度内循环滚动使用，期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 具体内容详见 2023 年 3 月 31 日，公司披露的《青海盐湖工业股份有限公司关于 使用自有资金购买理财产品暨关联交易的公告》（公告编号：2023-025）。 近日，公司使用闲置自有资金购买的理财产品到期赎回，现就相关事宜公告 如下： | 受托方名称 | ...

证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2023-077 青海盐湖工业股份有限公司 关于使用自有资金进行证券投资到期赎回的公告 二、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金进行证券投 资的情况 单位：万元 序号 产品名称 实际投入 金额 实际收回 本金 实际收 益 尚未收回本 金金额 1 华鑫证券盐湖投资尊享 1 号单一 资产管理计划 20,000.00 - - 20,000.00 2 华鑫证券盐湖投资尊享 2 号单一 资产管理计划 20,000.00 - - 20,000.00 3 国投泰康信托黄雀·沐远 14号集合 资金信托计划 20,000.00 - - 5,000.00 4 国泰君安君得尊佑 262 号单一资 产管理计划 5,000.00 - - 5,000.00 5 国泰君安君得尊佑 263 号单一资 产管理计划 5,000.00 - - 20,000.00 6 百瑞信托-致远稳健 12M-1 号集 合资金信托计划 7,000.00 - - 7,000.00 7 中金盐投 ESG单一资产管理计划 8,000.00 - - 8,000.00 8 华泰紫金智盈债券型证券投资基 ...

青海盐湖工业股份有限公司 证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2023-076 青海盐湖工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 19 日披露 《关于申请采矿许可证变更暨缴纳采矿权出让收益的公告》（公告编号：2023- 073），为进一步保障和加大公司未来对盐湖资源的开发，公司于 2022 年 10 月向 自然资源部提交了别勒滩矿区采矿许可证的《非油气采矿权变更申请登记书》， 申请依据矿区开发利用方案调整青海省格尔木市柴达木察尔汗钾镁盐矿别勒滩 矿区采矿许可证的生产规模和开采方式，其中生产规模调整至 440 万吨/年，开 采方式调整为露天+地下（渠采+井采）；并在开采主矿种中增加氯化锂矿种。 公司于近日收到青海省自然资源厅下发的《关于同意柴达木察尔汗钾镁盐矿 别勒滩矿区采矿权出让收益分期缴款的批复》（青自然资矿费采字【2023】6 号）， 批复主要内容如下："（一）应缴采矿权出让收益总额为人民币 189683.28 万元； （二）同意你公司提出的在 2023 年至 2037 年共分十五期缴清上述应缴采矿权出 让收益：1、2023 年 12 月 30 日前缴纳 18,968 ...

证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2023-075 青海盐湖工业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告 二、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财 的情况 单位：万元 | 序 | 理财产品名称 | 实际投入 | 实际收回 | 实际收益 | 尚未收回本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 金额 | 本金 | | 金金额 | | 1 | 外贸信托－鑫安 1 号集合资金信托 计划 | 10,000.00 | 10,000.00 | 141.59 | | | | 工银理财•鑫添益 90 天持盈固定 | 20,000.00 | 20,000.00 | 23.06 | | | 2 | 收益类开放式法人理财产品 | | | | | | 3 | 浦发银行月月鑫最短持有期理财 产品 | 10,000.00 | 10,000.00 | 9.96 | | | 4 | 农银理财"农银匠心·灵动"30 天 人民币理财产品 | 10,000.00 | 10,000.00 | 49.14 | | | 5 | 平安信托 ...