青海盐湖工业股份有限公司 董事会议事规则 （二〇二五年八月） 第一章 总则 第六条 公司董事为自然人，有《公司章程》第一百零四条情形 之一的，不能担任公司的董事。 第七条 非由职工代表担任的董事由股东会选举或更换，并可在 任期届满前由股东会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连 任。 第一条 为维护公司及公司股东的合法权益，明确董事会的职责 与权限、议事程序，确保董事会的工作效率、科学决策、规范运作， 适应建立现代企业制度的需要，特制订本规则。 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》和《公司章程》及其他现行有关法律、法规制定。 第三条 公司董事会及其成员除遵守《公司法》《证券法》等有 关法律、法规外，亦应遵守中国证券监督管理委员会（以下简称中国 证监会）、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》和本规则的有关 规定。 第二章 董事会的组成 第四条 公司设董事会，对股东会负责。董事会行使法律规定的 职权，公平对待所有股东。 公司设立董事会办公室作为董事会常设工作机 ...

青海盐湖工业股份有限公司 股东会议事规则 （二〇二五年八月） 第一章 总则 第一条 为保证青海盐湖工业股份有限公司股东会能够依法行使 职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"） 《中 华人民共和国证券法》 （以下简称" 《证券法》" ）《上市公司章程指引》 《上市公司股东会规则》等相关法律法规及《青海盐湖工业股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章 程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 （七）修改公司章程议事规则； 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第三条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构， 依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出 决议； （九）审议批准公司章程第五十一条规定的担保事项； （四）对公司增加或者减 ...

盐湖股份（SZ 000792，收盘价：19.43元）8月12日晚间发布公告称，公司九届第十二次董事会会议于 2025年8月12日以通讯方式召开。会议审议了《关于修订〈青海盐湖工业股份有限公司章程〉的议案》 等文件。 2024年1至12月份，盐湖股份的营业收入构成为：制造业占比98.72%，其他业务占比1.05%，贸易业占 比0.23%。 （文章来源：每日经济新闻） ...

青海盐湖工业股份有限公司 股东会议事规则 （二〇二五年八月） 第一章 总则 第一条 为保证青海盐湖工业股份有限公司股东会能够依法行使 职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司章程指引》 《上市公司股东会规则》等相关法律法规及《青海盐湖工业股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章 程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第三条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构， 依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决 议； （七）修改公司章程议事规则； （八）对 ...

（二〇二五年八月） 青海盐湖工业股份有限公司 董事会议事规则 第四条 公司设董事会，对股东会负责。董事会行使法律规定的 职权，公平对待所有股东。 公司设立董事会办公室作为董事会常设工作机构，负责筹办董事 会会议，办理董事会日常事务，与董事沟通信息，为董事开展工作提 供帮助、服务等。公司设董事会秘书 1 名，列席董事会会议。公司可 以根据实际情况确定董事会办公室与其他部门合署办公。 第五条 董事会由 13 名董事组成，其中由职工代表担任的董事 1 人。董事会设董事长 1 人，副董事长 2 人。董事长和副董事长由董 事会以全体董事的过半数选举产生。其中，董事长由董事会在公司控 股股东推荐的董事候选人中选举产生。董事长和其他董事在董事会中 的地位平等。 公司董事应该具备相关专业能力，如化工、财务、法律、战略、 资本运营等。 公司董事会设立独立董事 5 名，至少 1 名应为具有高级职称或注 册会计师资格的会计专业人士。独立董事除具有一般董事的职权外， 还具有法律、行政法规、中国证监会、证券交易所和公司章程所规定 的特别职权。 第一章 总则 第一条 为维护公司及公司股东的合法权益，明确董事会的职责 与权限、议事程序，确 ...

证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2025-046 青海盐湖工业股份有限公司 关于增加 2025 年日常关联交易预计额度的公告 一、关联交易概述 （一）日常关联交易预计情况 青海盐湖工业股份有限公司（以下简称"公司"）九届董事会第九次会议和 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2025 年度预计日常关联交易的议案》。 （内容详见巨潮资讯网 2025 年 3 月 29 日《关于日常关联交易预计的公告》（公 告编号：2025-119））。 根据公司业务发展实际需求，2025 年与中国五矿、中国盐湖、中化化肥的 日常关联交易规模将超出前次审议额度。为保障主营业务持续稳定开展，确保与 上述关联方的合作顺应业务发展节奏、满足实际经营需要，依据公司关联交易相 关管理规定，拟对 2025 年度与三方的日常关联交易额度进行相应调整，具体增 加额度分别不超过 2.64 亿元、9.77 亿元、1.38 亿元。 （二）关联交易履行的审议程序 此议案经公司第九届董事会第十二次（临时）会议、九届监事会第十次（临 时）会议审议通过，公司关联董事侯昭飞、王祥文、张铁华、陈胜男回避表决， 根据《公司章程》规定，此议 ...

证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2025-045 青海盐湖工业股份有限公司 关于变更 2025 年度财务报表和内部控制审计机构的公告 本公司董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天职国际会计师事务所"）。 2、原聘任会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大信会计师事务所"）。 3、拟变更审计机构的情况说明： 公司2019-2024年度聘请大信会计师事务所担任盐湖股份财务报告和内部控 制审计机构，2019 年至 2024 年度，大信会计师事务所均为公司财务报告、内部 控制评价报告出具了标准无保留意见的审计意见。在聘期内，大信会计师事务所 履行了审计机构应尽的职责，顺利完成了公司审计工作，从专业角度维护了公司 及股东的合法权益。公司不存在已委托大信会计师事务所开展部分审计工作后解 聘的情况。 根据国务院国有资产监督管理委员会关于《中央企业财务决算审计管理工作 规则》的通知（国资发财评规【2024】20 号）的相关要求及本公司关于审计师 ...

证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2025-047 青海盐湖工业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的时间： 1.现场会议时间：2025年8月28日（星期四）15:00开始； 2.网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2025年8月28日上午9:15～ 9:25，9:30～11:30和13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2025年8月28日上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。 一、召开会议基本情况 （一）股东会届次：2025年第二次临时股东会 （二）召集人：本公司九届董事会。 （五）会议的召开方式： 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 ...

青海盐湖工业股份有限公司 九届监事会第十次（临时）会议决议公告 证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2025-044 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青海盐湖工业股份有限公司（以下简称"公司"）九届监事会第十次（临时） 会议通知及议案材料于 2025 年 8 月 5 日以电子邮件方式发给公司九届监事会全 体监事。本次会议于 2025 年 8 月 12 日以通讯方式召开，会议应到监事 6 人，实 到监事 6 人，会议召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定， 本次会议审议了如下议案： 二、监事会会议审议情况 （一）审议《关于修订〈青海盐湖工业股份有限公司章程〉的议案》 为深入贯彻落实新《中华人民共和国公司法》精神，确保与《上市公司章程 指引》等相关法律法规及规范性文件有效衔接，进一步优化公司治理和规范运作 水平，公司结合实际经营情况，对《公司章程》进行了全面修订。 本议案内容详见 2025 年 8 月 13 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》 《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cnin ...

根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，青海盐湖 工业股份有限公司（以下简称"公司"或"盐湖股份"）于 2025 年 8 月 12 日以通讯 方式召开第九届董事会独立董事专门会议第四次会议。会议应出席的独立董事 5 人，实际出席会议的独立董事 5 人，全体独立董事共同推举陈斌先生召集并主持 本次会议。 会议审议通过了《关于变更 2025 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》 和《关于增加 2025 年日常关联交易预计额度的议案》。我们认为：1、天职国际 会计师事务所具备证券相关业务执业资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经 验和职业素养，能够满足公司审计工作的要求。公司本次变更 2025 年度年审会 计师事务所符合相关法律、法规的规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不 存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，全体独立董事一致同意公 司变更 2025 年度年审会计师事务所。2、公司日常关联交易是保证生产经营活动 正常进行所不可避免的经营活动，能够保证公司和股东的权益。交易过程遵循公 开、公正、公平、诚实、信用的原则，符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》等有关法律法 ...