证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-047 鲁西化工集团股份有限公司 第八届董事会第四十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）第八届董事会第四十九次会议通知于 2024 年 7 月 2 日以电子邮件形式发出。 （二）会议于 2024 年 7 月 5 日在公司会议室以现场和通 讯方式召开。 （三）会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。 （四）会议由董事长王力刚先生主持，公司监事、高级管 理人员列席了会议。 （五）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《鲁西化工集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 2 （一）审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计 划限制性股票回购价格的议案》； 根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021 年限 制性股票激励计划》（草案修订稿）（以下简称"激励计划"） 1 的相关规定，鉴于公司 2 ...

鲁西化工集团股份有限公司 公 司 章 程 二〇二四年七月 | 第一章 | 总 则 | - | 2 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | - | 4 - | | 第三章 | 股份 | - | 4 - | | 第一节 | 股份发行 | - | 4 - | | 第二节 | 股份增减和回购 | - | 5 - | | 第三节 | 股份转让 | - | 7 - | | 第四章 | 股东和股东大会 | - | 9 - | | 第一节 | 股东 | - | 9 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | - | 16 - | | 第三节 | 股东大会的召集 | - | 19 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | - | 22 - | | 第五节 | 股东大会的召开 | - | 24 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | - | 28 - | | 第五章 | 董事会 | - | 35 - | | 第一节 | 董 事 | - | 35 - | | 第二节 | 董事会 | - | 40 - | | 第三节 | 董事会专门委员会 | - | 40 ...

鲁西化工集团股份有限公司 董事会议事规则 (经公司第八届董事会第四十九次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为规范董事会的运行机制，维护公司及股东的合 法权益，确保公司董事会依法运作，提高工作效率，进行审慎 科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》及 《鲁西化工集团股份有限公司章程》等有关规定，特制定本议 事规则。 第二条 董事会是公司常设的执行机构，董事会对股东大 会负责，行使法律、法规、公司章程和股东大会赋予的职权。 第三条 董事长或总经理是公司法定代表人。公司总经理 在董事会领导下负责公司日常业务、经营和行政管理活动，对 董事会负责并报告工作。 第二章 董事的权利和义务 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担 任公司的董事： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担 任董事的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁 1 入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董 事，期限尚未届满； （四）法律法规、本所规定的其他情形。 董事对全体股东负责。 董事候选人存在下列情形 ...

鲁西化工集团股份有限公司 股东大会议事规则 (经公司第八届董事会第四十九次会议审议通过) | | 目 录 | | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 则 | 2 | | 第二章 | 股东大会的召集 | 5 | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 | 8 | | 第四章 | 股东大会的召开 | 12 | | 第五章 | 股东大会决议的执行和信息披露 | 21 | | 第六章 | 附则 | 22 | 1 第一章 总 则 第一条 为规范鲁西化工集团股份有限公司 （以下简 称"公司" ）股东大会召集、召开的程序，维护股东的合 法权益，保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称公司法）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称证券法）、《上市公司股东大会规则》、 《上市公司治理准侧》及《鲁西化工集团股份有限公司章程》 及其他的相关法律、法规和规章，结合公司实际情况，特制 定本规则。 2 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； 第二条 ...

鲁西化工集团股份有限公司 证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-050 关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限 售条件未成就并回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 于2024年7月5日召开的第八届董事会第四十九次会议、第八届监 事会第三十二次会议审议通过了《关于2021年限制性股票激励计 划第二个解除限售期解除限售条件未成就并回购注销部分限制 性股票的议案》，根据《鲁西化工集团股份有限公司2021年限制 性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》" 或"《本激励计划》"）及《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）的规定，鉴于本激励计划中9名首次 授予激励对象因违反《激励计划》"第十三章 公司/激励对象发 生异动的处理"之"二、激励对象个人情况发生变化"第三项规 定，不具备激励资格，2名首次授予激励对象因发生《激励计划》 "第十三章 公司/激励对象发生异动的处理"之"二、激励对象 个人情况发生变 ...

邮编：100025 北京市京师律师事务所 【2024】京师非字第414725-7号 北京市朝阳区东四环中路37号京师律师大厦3层 电话：8610-50959999 传真：8610-50959998 2021年限制性股票激励计划 调整回购价格及回购注销部分已授予限制性股票相关 事项 之 法律意见书 北京市京师律师事务所 关于鲁西化工集团股份有限公司 关于鲁西化工集团股份有限公司 2021年限制性股票激励计划 调整回购价格及回购注销部分已授予限制性股票相关事项 之 法律意见书 【2024】京师非字第414725-7号 致：鲁西化工集团股份有限公司 北京市京师律师事务所（以下简称"本所"）受鲁西化工集团股份有限公司 （以下简称"公司"或"鲁西化工"）委托，作为公司2021年限制性股票激励计 划（以下简称"激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《国有控股上市公 司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称《试行办法》）、《中央企业控 股上市公司实施股权激励工作指引》（以下简 ...

鲁西化工集团股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 (经公司第八届董事会第四十九次会议审议通过) 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会按照股东大会决议设立 的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研 究并提出建议。 第二章 人员组成 1 第三条 战略与投资委员会成员由三至七名董事组成，其中应至少 包括一名独立董事。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 《董事会专门委员会实施细则》根据《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等相关要求，结合我国上市公司董事会运作的 实际，分别对董事会下属的战略与投资、提名、审计与风险、薪酬与考 核四个专门委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等提出 了意见和建议，为上市公司实施《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等相关要求，建立董事会专门委员会，从而规范董事会 运作，提高董事会议事质量和效率提供了可操作的参考。 董事会战略与投资委员会实施细则指引 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公 司发展规划，健全投资决策程序，加 ...

鲁西化工集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第四十九次会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股 东大会通知的议案》。现就召开股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、召集人：2024 年 7 月 5 日召开的第八届董事会第四十九 次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知 的议案》，定于 2024 年 7 月 22 日（星期一）召开公司 2024 年 第三次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-051 （1）现场会议时间：2024年7月22日（星期一）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为2024年7月22日9: ...

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-049 鲁西化工集团股份有限公司 价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 于2024年7月5日召开的第八届董事会第四十九次会议、第八届监 事会第三十二次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激 励计划限制性股票回购价格的议案》，根据《鲁西化工集团股份 有限公司2021年度限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下 简称激励计划）及《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管 理办法》）的规定，现对有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关程序 （一）2021年12月31日，公司召开了第八届董事会第二十一 次会议和第八届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于< 鲁西化工集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》等相关议案。关联董事对相关议案进行了回避 表决，独立董事对公司本次激励计划相关事项发表了同意的独立 意见。监事会对激励计划的相关事项发表了核查意见。 （二）2022年4月1 ...

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-048 鲁西化工集团股份有限公司 第八届监事会第三十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）第八届监事会第三十二次会议（以下简称"本次 会议"）通知已于 2024 年 7 月 2 日以电子邮件方式向全体监 事发出。 （二）本次会议于 2024 年 7 月 5 日在本公司会议室以现 场和通讯方式召开。 （三）应到监事 5 人，实到监事 5 人。 （四）本次会议由监事会主席庞小琳先生主持，监事会全 体成员参加会议。 （五）本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）及《鲁西化工集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计 划限制性股票回购价格的议案》； 根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021 年限 1 制性股票激励计划》（草案修订稿）（以下简称激励计划）的 ...