舆情管理制度 第一章 总 则 第一条【制度目的】为提高天山材料股份有限公司（简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处 理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影 响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件及 《天山材料股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 【舆情定义】本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异 常波动的信息； 天山材料股份有限公司 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易 价格产生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第三条【应对原则】公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时） 实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 【工作组架构】公司成立应对舆情处理工作领导小组（简 称"舆情工作组"），由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长， 成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人 ...

关于选举公司第九届职工董事、职工监事的公告 证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-015 天山材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 天山材料股份有限公司（简称"公司"）于近日召开第一届职工 代表大会第二次会议，选举薄克刚先生（简历附后）担任公司第九届 董事会职工代表董事，选举吕文斌先生、张子斌先生（简历附后）担 任公司第九届监事会职工代表监事。 薄克刚先生将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的非 职工董事共同组成公司第九届董事会，公司第九届董事会任期自公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生第九届董事会非职工董事之日 起至第九届董事会任期届满之日止。 吕文斌先生、张子斌先生将与公司 2025 年第一次临时股东大会 选举产生的非职工监事共同组成公司第九届监事会，公司第九届监事 会任期自公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生第九届监事会非 职工监事之日起至第九届监事会任期届满之日止。 特此公告。 天山材料股份有限公司董事会 2025 年 1 月 24 日 薄克刚，男，汉族，1970 年生， ...

声明人孔伟平作为天山材料股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人中国建材股份有限公司提名为 天山材料股份有限公司(以下简称该公司)第九届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经天山材料股份有限公司第八届董事会 提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-011 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 五 、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ √是 否 如否，请详细说明：____________ ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-010 声明人陆正飞作为天山材料股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人中国建材股份有限公司提名为 天山材料股份有限公司(以下简称该公司)第九届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经天山材料股份有限公司第八届董事会 提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 如否，请详细说明：_______________ ...

天山材料股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）及控股子 公司存在为合并报表范围内资产负债率超过70%的被担保对象担保， 提醒投资者充分关注担保风险。 证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-007 一、担保情况概述 天山材料股份有限公司 对外担保的公告 公司于 2025 年 1 月 24 日召开第八届董事会第四十四次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年为子公司 融资事项提供担保及子公司之间互保的议案》，为满足公司合并报表 范围内子公司生产经营需要，拟为合并报表范围内子公司 2025 年融 资事项提供担保，担保总余额不超过等值人民币 266.32 亿元，含新 增提供担保总额度不超过等值人民币 95.24 亿元，其中：本公司对合 并报表范围内子公司担保余额不超过等值人民币 159.09 亿元，含新 增提供担保额度不超过等值人民币 37.59 亿元；合并报表范围内子公 司之间互相担保余额不超过等值人民币 107.23 亿元，含新增提供担 保额度不超过等值人民币 57.65 亿元。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记 ...

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经中国建材股份有限 公司提名，公司董事会提名委员会审查和建议，董事会同意提名赵新 军先生、于月华女士、范丽婷女士、张继武先生、沈军先生为公司第 九届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审 议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-014 天山材料股份有限公司 关于提名公司第九届董事会非独立董事及独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 天山材料股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召 开第八届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于提名公司第九届 董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第九届董事会独立 董事候选人的议案》。现将有关情况公告如下： 一、提名非独立董事候选人的情况 上述董事候选人符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。独立董 事候选人陆正飞先生、孔伟平先 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-012 声明人李琛作为天山材料股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人中国建材股份有限公司提名为天 山材料股份有限公司(以下简称该公司)第九届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经天山材料股份有限公司第八届董事会 提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件 √是 □否 如否，请详 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit loss of between 400 million and 800 million CNY for the year 2024, compared to a profit of 1,965.14 million CNY in the same period last year [3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss of between 1,800 million and 2,300 million CNY, compared to a profit of 584.97 million CNY last year [3]. - Basic earnings per share are expected to be a loss of between 0.0499 CNY and 0.0998 CNY, down from earnings of 0.2268 CNY per share in the previous year [3]. - This performance forecast is a preliminary estimate by the company's finance department, with detailed financial data to be disclosed in the 2024 annual report [8]. Cost Control and Market Conditions - The company has actively strengthened cost control, with a decrease in prices of key raw materials like coal, leading to lower costs for cement clinker [5]. - However, the company faces significant challenges due to a sharp decline in market demand, resulting in a substantial drop in both sales prices and volumes of cement clinker [5]. - The gross margin for cement clinker has decreased year-on-year due to the aforementioned market conditions [5]. - The gross margin for ready-mixed concrete has also declined, as the reduction in unit costs was less than the decrease in unit selling prices [5]. Communication and Investor Advisory - The company has communicated with its auditing firm regarding the performance forecast, and there are no discrepancies noted [4]. - The company advises investors to make rational investment decisions and be aware of risks [8].

债券代码：148071.SZ 债券简称：22 天山 01 截至该公告披露日，刘燕先生未持有发行人股票。 发行人于 2025 年 1 月 6 日召开第八届董事会第四十三次会议，审议通过了 《关于选举公司第八届董事会董事长及调整董事会专门委员会委员的议案》，同 意选举赵新军先生担任公司第八届董事会董事长，任期自此次董事会审议通过之 日起至第八届董事会任期届满之日止。 （二）第八届董事会专门委员会委员调整情况 为保障发行人董事会专门委员会的规范运作，发行人第八届董事会第四十三 次会议审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长及调整董事会专门委员会 委员的议案》，同意调整赵新军先生为发行人董事会提名委员会委员，任期自此 中国国际金融股份有限公司关于 天山材料股份有限公司部分董事、高级管理人员变更 的受托管理事务临时报告 中国国际金融股份有限公司作为新疆天山水泥股份有限公司 2022 年面向专 业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（债券简称：22 天山 01，债券 代码：148071）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响 的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为 ...

债券简称： 24 天山 K1 债券代码：148712.SZ 债券简称： 24 天材 K3 债券代码：148759.SZ 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"管理办法"）、 《公司债券受托管理人执业行为准则》《新疆天山水泥股份有限公司2024年面向 专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》以及天山材料股份有限公司（原 "新疆天山水泥股份有限公司"，以下简称"发行人"、"公司"）出具的相关 说明文件等，由本期债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称"中信证 券"）编制。 本报告仅对公司债券受托的有关事项进行说明，不构成针对公司债券的任何投 资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何内容据以作为 中信证券所作的承诺或声明。 2 一、公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1373 号文同意注册，发行人 获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过 100 亿元的公司债券。2024 年 4 月 23 日至 2024 年 4 月 24 日，发行人发行"新疆天山水泥股份有限公司 2024 年 面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）"（债券简称"2 ...