第三条 在投资者接待和推广工作中，应遵循以下基本原则： 厦门港务发展股份有限公司 投资者接待和推广工作制度（修订稿） （经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过） 第一条 为规范厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）投资者接待和推 广工作，加强公司与投资者、媒体等特定对象之间的交流和沟通，提高公司投资者关 系管理水平，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市 公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《厦门港务发展股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《厦门港务发展股份有限公司信息披露 管理制度》《厦门港务发展股份有限公司投资者关系管理制度》等规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所述的投资者接待和推广工作，是指公司通过接受投资者调研、 电话咨询、现场参观、新闻采访以及组织分析师会议、路演与投资者说明会等活动， 加强公司与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同的工 作。 （一）合规性原则。应当符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自 律规则、公 ...

（一）基本情况 公司控股子公司厦门港务物流有限公司（以下简称"港务物流"或"转让方"） 目前持有厦门集装箱码头集团有限公司（以下简称"集装箱集团"）0.5518%股 权。为进一步理顺股权投资关系，减少零星股权交叉持股现象，聚集发展临港物 流主业，港务物流拟向厦门国际港务有限公司（以下简称"国际港务"或"受让 方"）转让所持集装箱集团 0.5518%股权。交易对价为 44,937,675.38 元。该股权 转让行为构成关联交易。 本次股权转让完成后，国际港务将直接持有集装箱集团 100%股权。 （二）关联关系说明 中国国际金融股份有限公司 关于厦门港务发展股份有限公司控股子公司港务物流协议 转让所持集装箱集团股权暨关联交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 厦门港务发展股份有限公司（以下简称"公司"或"厦门港务"）非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关规定，对厦门港务控股子公司厦门港务物流有限公司转 让所持厦门集装箱码头集 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2023-41 厦门港务发展股份有限公司关于获得政府奖励的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取奖励的基本情况 近日，依据《福建省"丝路海运"港航发展专项资金管理 暂行办法》相关规定，厦门港务发展股份有限公司（以下简 称公司）控股子公司中国厦门外轮代理有限公司之子公司厦 门外代国际货运有限公司收到厦门港口管理局拨付的"丝 路海运"港航发展专项资金补助之集装箱海铁联运奖励 3,250.84 万元。上述资金已全部到账。 根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》（以下简称"会 计准则"）有关规定，上述政府奖励属于与收益相关的政府奖 励，公司按照会计准则相关规定将上述金额计入其他收益。 上述政府奖励与公司日常经营活动相关，不具备可持续性。 二、奖励的类型及其对上市公司的影响 1．奖励的类型及奖励的确认和计量 三、备查文件 1.政府奖励通知； 2.福建省"丝路海运"港航发展专项资金管理暂行办法； 3.收款凭证。 特此公告 厦门港务发展股份有限公司董事会 2023 年 9 月 27 日 2．奖 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 厦门港务发展股份有限公司 感谢您对公司的关注。 2.集团公司业务整合有消息吗？ 答：尊敬的投资者，您好！在福建省港口资源整合中，福建省 港口集团于2021年2月22日出具了《关于避免同业竞争的承诺函》 （详见相关公告文件），承诺将按照相关证券监管部门的要求，在 适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，本着有利于上市公 司发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，在5年的过渡 期内综合运用现金对价或发行股份等方式购买资产、资产置换、委 托经营管理等多种方式逐步解决同业竞争事宜。目前相关工作仍在 有序推进当中。谢谢！ 投资者关系活动记录表 编号：2023-07 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司2023年半年度业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2023年09月05日 15:00-16:30 | | 地点 | 价值在线（h ...

关于举办 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）已于 2023 年 8 月 26 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上 会议召开时间：2023 年 09 月 05 日（星期二）15:00- 16:30 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：投资者可于 2023 年 09 月 05 日前访问 网址 https://eseb.cn/17z7BNdQpAk 或使用微信扫描 下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说 明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问 题进行回答。 证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2023-40 厦门港务发展股份有限公司 息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 四、联系人及咨询办法 联系人：王先生 刊登了《厦门港务发展股份有限公司 2023 年半年度报告全 文》及《厦门港务发展股份有限公司 2023 年半年度报告摘 要》。为便于广 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 11,915,476,106.29, a decrease of 5.81% compared to CNY 12,650,468,431.53 in the same period last year[25]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 144,589,717.85, down 3.76% from CNY 150,234,558.60 in the previous year[25]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 62,720,003.40, a significant decrease of 44.45% compared to CNY 112,917,278.06 last year[25]. - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.1949, down 18.89% from CNY 0.2403 in the same period last year[25]. - The total operating revenue for the first half of 2023 was CNY 22,992,313.21, an increase from CNY 19,313,536.52 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 13.9%[173]. - The net profit for the first half of 2023 was CNY 190,181,359.32, slightly up from CNY 188,478,037.96 in the previous year, indicating a marginal increase of about 0.9%[171]. - The operating profit for the first half of 2023 was CNY 225,376,939.74, compared to CNY 258,164,606.23 in the first half of 2022, reflecting a decrease of approximately 12.7%[170]. - The investment income for the first half of 2023 was CNY 29,335,239.04, significantly higher than CNY 12,279,632.89 in the same period of 2022, marking an increase of about 139.5%[170]. - The total operating costs for the first half of 2023 were CNY 11,803,561,596.59, a decrease from CNY 12,525,959,377.35 in the same period of 2022, indicating a reduction of about 5.8%[170]. - The financial expenses for the first half of 2023 were CNY 43,205,570.30, down from CNY 103,939,605.46 in the previous year, showing a significant decrease of approximately 58.5%[170]. - The tax expenses for the first half of 2023 were CNY 49,906,048.41, compared to CNY 71,173,748.33 in the same period of 2022, reflecting a decrease of about 29.9%[170]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 191,668,741.40, slightly up from CNY 188,478,037.96 in the previous year, indicating an increase of about 1.4%[171]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities was negative CNY 85,192,566.62, a decline of 136.68% from CNY 233,255,184.45 in the previous year[25]. - The net cash flow from investing activities was -¥428,687,006.91, an increase of 156.92% from -¥166,854,217.00 year-on-year[52]. - The net cash flow from financing activities surged by 1,030.86% to ¥543,753,238.47 from ¥48,083,299.79 in the previous year[53]. - The total cash inflow from investment activities increased to 722,241,937.31 CNY in the first half of 2023, compared to 29,365,237.42 CNY in the first half of 2022, reflecting a strong recovery in investment returns[178]. - The company received 683,133,901.49 CNY from investment recoveries in the first half of 2023, a significant increase from 24,590,000.00 CNY in the same period of 2022, highlighting improved investment management[178]. - The cash flow from operating activities totaled 13,828,973,553.40 CNY in the first half of 2023, slightly down from 14,184,794,476.42 CNY in the first half of 2022, reflecting stable operational cash generation[178]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 12,826,225,311.67, an increase of 7.10% from CNY 11,975,790,356.76 at the end of the previous year[25]. - The total liabilities amounted to CNY 6,541,481,229.64, up from CNY 5,830,148,895.22, representing an increase of 12.2%[163]. - Owner's equity increased to CNY 6,284,744,082.03 from CNY 6,145,641,461.54, reflecting a growth of 2.3%[163]. - The company's cash and cash equivalents decreased significantly to CNY 68,358,295.67 from CNY 188,114,810.01[165]. - The company reported a long-term investment in real estate of CNY 357,731,452.99, up from CNY 266,777,786.87, a growth of 34.0%[162]. - The total current assets amounted to ¥5,721,809,728.15, compared to ¥4,986,783,729.03 at the beginning of the year, marking an increase of about 14.7%[161]. Market and Operational Developments - The company achieved a cargo throughput of 21.81 million tons during the reporting period, a decrease of 3.5% year-on-year, with bulk cargo throughput totaling 18.24 million tons, down 3.67%[41]. - The throughput at Xiamen Port for bulk cargo reached 15.34 million tons, reflecting a year-on-year increase of 3.0%[41]. - The company is actively involved in the construction of a world-class port, aligning with national strategies such as the "Belt and Road Initiative" and "Trade Power" initiatives[37]. - The company is focusing on expanding its port trade business, leveraging its port platform advantages to develop a unique trade supply chain[40]. - The company is currently constructing additional berths at Xiamen Port to enhance its operational capacity and service offerings[39]. - The company’s logistics services include a wide range of operations such as ship agency, customs clearance, and multi-modal transport, enhancing its operational capabilities[39]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to green development and has implemented measures for clean energy and pollution prevention to build a new generation of eco-friendly ports[91]. - The company has invested in wastewater treatment and water reuse systems at its main terminals, with third-party water quality testing conducted quarterly for Hai Long and Shi Hu Shan terminals, and semi-annually for Hai Hong terminal, all meeting discharge standards[95]. - The company has established emergency response plans for environmental incidents, conducting three joint oil spill response drills in the first half of the year to enhance pollution incident management capabilities[97]. - The company has actively engaged in social responsibility initiatives, including community support and disaster relief, while ensuring stable employee income growth and improving working conditions[104]. - The company has made donations to the Xiamen Philharmonic Orchestra to support cultural development in Xiamen[106]. Corporate Governance and Acquisitions - Fujian Port Group plans to acquire 100% equity of Xiamen Port Authority Group through state-owned equity transfer, indirectly controlling 68.32% of H-share and 61.89% of A-share listed companies[109]. - The acquisition aims to eliminate potential competition between Fujian Port Group and the listed companies, with a transition period of 5 years to resolve any overlapping business[109]. - The management team of the listed company will remain unchanged post-acquisition, ensuring continuity in operations[110]. - The acquiring entity has pledged to adhere to all legal and regulatory requirements throughout the acquisition process[110]. - The company has established a framework to prevent competition and ensure compliance with commitments made in previous agreements[112]. Risk Management - The company faces risks from geopolitical instability, economic fluctuations, and increasing operational costs, which may impact its port trade business[82]. - To mitigate risks, the company plans to enhance market analysis, adjust business strategies, and expand logistics capabilities through land ports and intermodal transport projects[82]. - The company has implemented strict risk control measures for its derivative investments, focusing solely on hedging and avoiding speculative trading[70].

附件： 厦门港务发展股份有限公司 2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：厦门港务发展股份有限公司 单位：万元 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023年初占用资 金余额 2023年1-6月占用累计 发生金额(不含利息) 2023年1-6月占用资 金的利息(如有) 2023年1-6月偿还 累计发生金额 2023年6月末占 用资金余额 往来形成原因 往来性质(经营性往 来、非经营性往来) 控股股东、实际控制 人及其附属企业 厦门港城物业服务有限公司 同受本公司最终母公司控制 其他应收款 0.20 0.20 正常结算期间欠款 经营性往来 中国福州外轮代理有限公司 同受本公司最终母公司控制 其他应收款 11.50 10.90 0.60 正常结算期间欠款 经营性往来 厦门港务集团海龙昌国际货运有限公司 同受本公司最终母公司控制 其他应收款 0.13 0.46 0.58 正常结算期间欠款 经营性往来 福建电子口岸股份有限公司 同受本公司最终母公司控制 应收账款 24.72 37.28 62.00 正常结算期间欠款 经营性往来 福建 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2023-39 厦门港务发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告 一、会计政策变更情况概述 1．变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《准则解释 16 号》， 规定了：（1）"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延 所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容，自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行；（2）"关 于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影 响的会计处理""关于企业将以现金结算的股份支付修改为 以权益结算的股份支付的会计处理"的内容，自公布之日起 施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对原采用的相关 会计政策进行相应调整。 2．变更时间 根据《准则解释 16 号》的相关规定，公司对原会计政策 进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述 会计准则。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次会计政策变更系厦门港务发展股份有限公司（以下 简称公司）根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部） 颁布的《企业会计 ...

厦门港务发展股份有限公司 独立董事相关事项独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章、 规范性文件以及《厦门港务发展股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，我们作为厦门港务发展股份有 限公司（以下简称公司）的独立董事，基于审慎、客观、独 立的判断，就公司第七届董事会第三十次会议审议的相关事 项发表如下独立意见： 一、关于公司半年度累计和当期对外担保情况以及控股 股东及其他关联方资金占用情况的专项说明及独立意见 截至 2023 年 6 月 30 日，公司及控股子公司已签署的对 外担保额度总额为 649,503.27 万元；公司及控股子公司实际 对外担保总余额为 264,807.75 万元，占公司最近一期经审计 净资产的 55.89%；公司及控股子公司不存在对合并报表外单 位提供担保的情形；无逾期担保事项。经审查，我们认为： （1）报告期内公司发生的各项担保行为均已按照《上市公司 监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等法律法规、规章、规范性文件的要 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2023-36 厦门港务发展股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1 1．厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8 月 16 日以电子邮件送达方式向全体监事发出召开第七 届监事会第十七次会议（以下简称本次会议）的书面通知； 2．公司于 2023 年 8 月 25 日（星期五）以通讯表决方式 召开第七届监事会第十七次会议； 3．本次会议应到监事 5 名，实际参会监事 5 名； 4．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《厦门港务发展股份公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1．审议通过《厦门港务发展股份有限公司 2023 年半年度 报告全文及摘要》 会议审核了公司提交的 2023 年半年度报告全文及摘要。 监事会认为：公司编制及董事会审议公司 2023 年半年度报 告全文及摘要的程序，符合法律、行政法规、中国证券监督 管理委 ...