证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-028 中粮生物科技股份有限公司 关于中粮财务有限责任公司的风险评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的要求，中粮生 物科技股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验中粮财务有限责任公司（以下简称"公 司"、"财务公司"）《中华人民共和国金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并 对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司属非银行金融机构，主要为中粮集团成员单位提供金融服务。 二、财务公司内部控制的基本情况 （一）控制环境 财务公司实行董事会领导下的总经理负责制，已按照《中粮财务有限责任公司章程》的规 定建立了股东会、董事会和监事会，并且对董事会和董事、监事会和监事、高级管理人员在内 部控制中的责任进行了明确规定，确立了股东会、董事会、监事会和经营管理层之间各负其责、 规范运作、相互制衡的公司治理结构。公司将加强内控机制建设、规范经营、防范和化解金融 风险放在各项工作的首位，以培养员工具有良好职业道德与专业素质及增强员工的风险防范意 识作 ...

目 录 内 部 控 制 审 计 报 告 1 中 粮 生 物科 技 股份 有 限 公司 内 部 控 制审 计 报告 天职业字[2024]23009-4 号 中粮生物科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中粮生物科技 股份有限公司（以下简称"中粮科技"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建 立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中粮科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到 的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 天职业字[2024]23009-4 号 内部控制审计报告（续） 天职业字[2024]23009-4 号 [此页无正文] 中国注册会计师： 解小雨 中国·北京 二○二四年四月二十三日 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

中粮生物科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项 董事会 意见 2024 年 4 月 23 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 规要求，中粮科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会结合 2023 年度报 告期履职的独立董事任发政先生、陈国强先生、李世辉先生签署的相关自查文件 内容，对公司独立董事的独立性情况进行了评估，出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。公司独立董事未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 中粮生物科技股份有限公司 ...

中 粮 生 物科 技 股份 有 限 公司 审计报告 天职业字[2024]23009 号 目 录 审计报告 1 2023 年度财务报表 6 2023 年度财务报表附注 18 审计报告 天职业字[2024]23009 号 中粮生物科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的中粮生物科技股份有限公司（以下简称"中粮科技"）财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 中粮科技 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于中粮科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计 ...

中 粮 生 物科 技 股份 有 限 公司 2023 年 度 控股 股东 及 其 他关 联 方 资 金 占 用情 况 的专 项 说 明 天职业字[2024]23009-5 号 目 录 专项说明 1 资金占用情况汇总表 2 1 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]23009-5 号 中粮生物科技股份有限公司董事会： 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易 所相关文件要求，中粮科技编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中粮科技管理层的责任。我 们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，中粮科技汇总 表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行 额外的审计或其他工作。 为了更好地理解中粮科技2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与 已审计财务报表一并阅读。 中国注册会 ...

安徽淮河律师事务所 关于中粮生物科技股份有限公司 限制性股票激励计划部分限制性股票回购并注销事项的 法 律 意 见 书 淮河证字〔2024〕第 1 号 地址：安徽省蚌埠市燕山路 968 号冠宜大厦 1 号楼 20 层 电话：0552-2835900 传真：0552-2835903 网址：http://www.hhls.net 安徽淮河律师事务所 关于中粮生物科技股份有限公司 限制性股票激励计划部分限制性股票回购并注销事项的 法律意见书 淮河证字〔2024〕第 1 号 致：中粮生物科技股份有限公司 安徽淮河律师事务所（以下简称本所）接受中粮生物科技股份有 限公司（以下简称公司或中粮科技）的委托，担任公司实施限制性股 票激励计划（以下简称股票激励计划）的专项法律顾问。本所律师根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称《管理办法》）等法律、法规和规范性文件和《中粮生物科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，对公司根据 《中粮生物科技股份有限公司限制 ...

1 中 粮 生 物科 技 股份 有 限 公司 涉 及 财 务公 司 关联 交 易 的存 款 、贷 款 等 金 融 业 务的 专 项说 明 天职业字[2024]23009-6 号 目 录 专项说明 1 2023 年度存款、贷款等金融业务汇总表 3 关于中粮生物科技股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2024]23009-6 号 [此页无正文] 中国注册会计师： 解小雨 天职业字[2024]23009-6 号 中粮生物科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，审计了中粮生物科技股份有限公司(以下简称"贵公司")及其子公司（以 下简称"贵集团"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注(以 下简称"财务报表")，并于 2024 年 4 月 23 日出具了"天职业字[2024]23009 号"的无保留 意见的审计报告。 按照中国证监会、中国银保监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》 以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-015 按照《公司法》和《公司章程》的规定，王宇先生辞职报告自送达公司董事 会之日起生效。 截至本公告披露日，王宇先生持有公司股票 355,125 股，均为公司实施《限 制性股票激励计划（草案）》向其授予的限制性股票。王宇先生所持公司股票将 按《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监 事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定进行管理。 王宇先生在公司任职期间勤勉尽责，认真履职，公司董事会对王宇先生为公 司发展做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 中粮生物科技股份有限公司 董事会 中粮生物科技股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司副总经 理王宇先生提交的书面辞职报告，王宇先生因工作原因申请辞去公司副总经理职 务，王宇先生辞职后不再担任上市公司任何职务。 2024 年 4 月 2 日 ...

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-017 中粮生物科技股份有限公司 1.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司董事长的议 案》。（江国金先生简历见附件） 会议选举江国金先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至 第八届董事会任期届满之日止。 2.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司董事会战略 委员会委员的议案》。 八届董事会2024年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、会议出席情况 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 28 日分别以传真和专人送 达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司八届董事会 2024 年第三次临 时会议的书面通知。会议于 2024 年 4 月 2 日如期召开。在保障所有董事充分表达意见的情 况下，本次董事会采用现场结合通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事 及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决的董事共 9 ...

张鸿飞先生因工作原因，申请辞去公司董事长、董事会战略委员会委员（召 集人）、董事会提名委员会委员职务。张鸿飞先生辞职后，仍担任公司董事职务。 按照《公司法》和《公司章程》的规定，张鸿飞先生的辞职报告自送达公司 董事会之日起生效，截至本公告披露日，张鸿飞先生未持有公司股票。 张鸿飞先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形，根据《公司 法》及《公司章程》相关规定，公司将按照法定程序完成董事长选举等工作。 特此公告。 证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-016 中粮生物科技股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司董事长、 董事张鸿飞先生提交的书面辞职报告。 中粮生物科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 2 日 ...