证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2025-051 中粮生物科技股份有限公司 九届董事会 2025 年第 6 次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、会议基本情况 中粮生物科技股份有限公司(以下简称公司)于 2025 年 7 月 18 日分别以传真和专人送达 的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司九届董事会 2025 年第 6 次临时 会议的书面通知。会议于 2025 年 7 月 23 日如期召开。在保障所有董事充分表达意见的情况 下，本次董事会采用现场结合通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及 高级管理人员审阅。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决的董事共 7 人，参加表决的董 事有:江国金先生、张鸿飞先生、张德国先生、郑合山先生、陈国强先生、张念春先生、汪平 先生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、议案审议情况 1.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提名公司第九届董 事会独立董事候选人的议案》（候选人简历见附件）。 独立董事陈国强先生 ...

第三条 信息披露应当遵循真实、准确、完整、及时、公 平地原则，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮生物科技股份有限公司 银行间债券市场债务融资工具 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范中粮生物科技股份有限公司（以下简称公 司）在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，加 强信息披露事务管理，维护公司和投资者的合法权益，根据《银 行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《公司信用 类债券信息披露管理办法》《银行间债券市场非金融企业债务 融资工具信息披露规则》等有关规定，制订本制度。 第二条 中国银行间市场交易商协会（以下简称交易商协 会）对非金融企业债务融资工具（以下简称债务融资工具）信 息披露及相关工作实施自律管理。公司债务融资工具发行和存 续期的信息披露适用本制度。法律法规或交易商协会另有规定 的，从其规定。 本制度所称存续期为债务融资工具发行登记完成直至付 息兑付全部完成或发生债务融资工具债券债务关系终止的其 他情形期间。 第四条 信息披露文件一经公布不得随意变更。确有必要 进行变更或更正的，应披露变更公告和变更或更正后的信息披 露文件。已披露的原文件在信息披露渠道予以保留， ...

证券代码: 000930 证券简称: 中粮科技 中粮生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中粮生物科技股份有限公司董事会现就提名马莺为中粮生物科技股份有限公司第 9 届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为中粮生物科技股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中粮生物科技股份有限公司第 9 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公 ...

特此公告。 中粮生物科技股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）独立董事陈国强先生因工作原 因向公司申请辞去第九届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。具体内 容详见公司于 2025 年 6 月 12 日披露的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告 编号：2025-047）。为保证公司董事会规范运作，按照《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《公司章程》等规定，经公司提名委员会对独立董事候选人进行资格审 核，公司第九届董事会 2025 年第 6 次临时会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权 的表决结果同意提名马莺女士为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东 大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，该议案尚需提交股东大会审议。 马莺女士经公司股东大会选举成为独立董事后，将在第九届董事会专门委员会任 职，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。董事会专门委 员会成员进行相应变更，具体如下： | | 第九届 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 马莺 作为中粮生物科技股份有限公司第 9 届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中粮生物科技股份有限 公司董事会提名为中粮生物科技股份有限公司（以下简称该公司）第 9 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过中粮生物科技股份有限公司第 9 届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 四、本人符合 ...

Group 1 - The article discusses the recent market performance, indicating that the Shanghai Composite Index has stabilized around 3500 points, driven by policy expectations and potential government stimulus measures [1][2] - Analysts from Citigroup predict that the upcoming Politburo meeting will not revise the budget or increase government bond quotas, but will focus on implementing existing policies to support consumption and the real estate sector [1][2] - The article highlights that the real estate market has shown signs of recovery, with a potential for further gains in the coming weeks, based on historical trends of policy-driven market movements [3][5] Group 2 - The banking sector is expected to see an increase in dividend yields due to upcoming dividend distributions, which could enhance the attractiveness of bank stocks [7] - The article notes that the insurance sector is adjusting its investment strategies to favor high-dividend assets, which may impact the overall market dynamics [7] - The article mentions that the real estate index has risen by 9.69% since June 23, indicating a positive trend relative to the Shanghai Composite Index [3][5] Group 3 - The article outlines the upcoming key events in the financial calendar, including the Politburo meeting and FOMC meetings, which are expected to influence market sentiment and policy direction [2] - It emphasizes the importance of monitoring economic indicators and policy announcements as they could significantly impact market performance in the second half of the year [2][10] - The article suggests that sectors such as renewable energy, construction materials, and industrial metals are likely to benefit from current market trends and policy support [15][18]

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2025-050 中粮生物科技股份有限公司2025年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本期业绩预告未经过注册会计师审计。 三、业绩变动原因说明 2025 年，公司抓住原料采购低价期，合理把握购销节奏，强化运营效率和精 益管理，积极推进系统低成本工作，经营情况稳中有进。 四、其他相关说明 本次业绩预告为公司初步估算的结果，具体财务数据将在 2025 年半年度报 告中予以详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 6 月 30 日 （二）业绩预告情况：扭亏为盈 √同向上升 同向下降 （1）以区间进行业绩预告的 | 项 目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股 东的净利润 | 盈利：10,000 | 万元–11,800 | 万元 | 盈利：6,148 | 万元 | | | 比上年同期增长：63% - ...

中粮科技：2025年上半年净利同比预增63%-92% 智通财经7月11日电，中粮科技(000930.SZ)发布2025年半年度业绩预告，预计归属于上市公司股东的净 利润为10,000万元–11,800万元，比上年同期增长63% - 92%。报告期内，公司抓住原料采购低价期，合 理把握购销节奏，强化运营效率和精益管理，积极推进系统低成本工作，经营情况稳中有进。 ...

二、对公司的影响 证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2025-049 中粮生物科技股份有限公司 关于收到 D-阿洛酮糖行政许可的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、收到 D-阿洛酮糖行政许可的基本情况 近日，中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）收到国家卫生健康委员 会（以下简称国家卫健委）出具的《行政许可审查结论通知书》（卫食新通字[2025] 第0010号），对于公司提交的关于D-阿洛酮糖（卫食新申字（2022）第0013号） 的行政许可申请，根据《食品安全法》《新食品原料安全性审查管理办法》，经 国家卫健委审查通过并已公告。 公司酶法生产D-阿洛酮糖获得卫健委行政许可审查通过，为公司下一步在国 内生产并销售阿洛酮糖确立了先决条件。目前公司尚未生产、销售该产品，敬请 广大投资者注意投资风险。 特此公告。 中粮生物科技股份有限公司 董事会 2025 年 7 月 11 日 ...

Group 1 - The core point of the article is that COFCO Technology (000930) has received approval from the National Health Commission for its application regarding D-Allulose, which establishes a prerequisite for the company to produce and sell this product domestically [1] - The approval signifies a potential opportunity for COFCO Technology to enter the market for D-Allulose, although the company has not yet commenced production or sales of the product [1]