湖南华菱钢铁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024-1-22 议案一 马培骞，男，汉族，1971 年 11 月出生，重庆人，中共党员，工商管理硕士。1993 年 7 月参加工作，历任建行广东省分行营业部信贷员、副主任科员、信贷管理部经理， 建行广州越秀支行副行长、肇庆分行副行长、天河支行行长，建行广东省分行投资银 行业务部、住房金融业务部总经理。现任建信金融资产投资有限公司新兴行业投资部 总经理。马培骞先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公 司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任 主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上 市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 1 议案二 关于预计 2024 年公司与湖南钢铁集团 关于选举马培骞先生为公司董事的议案 各位股东： 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司控股股东湖南钢 铁集团提名，提名马培骞先生为公司第八届董事会董事候选人（简历附 后）。 该议案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，详见公司 2023 年 12 月 20 日披露在巨 ...

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1、基于 2024 年生产经营预算，公司预计 2024 年与控股股东湖南钢铁集团有限 公司（以下简称湖南钢铁集团）发生日常关联交易 3,674,719 万元，其中：关联采购 及接受综合后勤服务 2,514,227 万元，关联销售及提供劳务 1,135,492 万元，利息、手 续费及佣金收入 17,000 万元，利息及佣金支出 8,000 万元。 2、公司第八届董事会第一次独立董事专门会议暨关联交易审核委员会第六次会 议对该事项进行了事前审议，全体独立董事同意该议案并同意将其提交董事会审议； 第八届董事会第十八次会议审议批准了该事项，全体非关联董事同意本议案，关联董 事李建宇先生、阳向宏先生、谢究圆先生、曾顺贤先生均已回避表决；公司第八届监 事会第十三次会议审议批准了该事项，董事会及监事会决议公告已于同日披露在巨潮 资讯网上。 3、上述事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，关联股东湖南钢铁 集团及其一致行动人须回避表决。 （二）预计关联交易类别和金额 证券 ...

湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事王 学延先生、罗伟华先生的书面辞呈，王学延先生因退休辞去其所担任的公司第八 届董事会董事、审计委员会委员及关联交易审核委员会委员职务；罗伟华先生因 工作调整辞去其所担任的公司第八届董事会董事职务。王学延先生、罗伟华先生 辞职后不在公司担任其他任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，王学延先生、罗伟 华先生的辞呈自送达公司董事会时生效。 截至本公告披露日，王学延先生、罗伟华先生未持有公司股票。公司目前正 在按照法定程序推进补选董事的相关后续工作，上述董事辞职不会影响公司生产 经营及相关工作的正常进行。 证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2023-52 湖南华菱钢铁股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 王学延先生、罗伟华先生任职期间勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展做 出的贡献表示衷心感谢！ 湖南华菱钢铁股份有限公司董事会 2023 年 12 月 19 日 1 ...

证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2023-51 湖南华菱钢铁股份有限公司 关于增资湖南华菱湘潭钢铁（新加坡）有限公司的公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 1、为进一步实施"走出去"战略，拓宽国际营销渠道，优化对外贸易结构， 公司下属子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司（简称华菱湘钢）拟对其全资子公司 湖南华菱湘潭钢铁（新加坡）有限公司（简称华菱湘钢新加坡公司）增资 3,000 万美元。增资完成后，华菱湘钢新加坡公司注册资本将增加至 3,500 万美元。 2、该事项已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，无需提交公司股 东大会审议批准。 3、该事项不属于关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 二、华菱湘钢新加坡公司基本情况 华菱湘钢新加坡公司成立于 2019 年 5 月，现有注册资本 500 万美元，为华 菱湘钢下属全资子公司，主要从事钢材、原燃料以及金属制品等贸易，客户覆盖 日韩、东南亚、中东、欧洲、南美等地。自 2019 年成立以来，华菱湘钢新加坡 公司营销规模不断增长，同时大力 ...

为进一步实施"走出去"战略，拓宽国际营销渠道，优化对外贸易结构，公司下属子 公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司拟对其全资子公司湖南华菱湘潭钢铁（新加坡）有限公 司（以下简称华菱湘钢新加坡公司）增资 3,000 万美元。增资完成后，华菱湘钢新加坡 公司注册资本将增加至 3,500 万美元。 详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于增资湖南华菱湘潭钢铁（新加坡）有 限公司的公告（公告编号：2023-51）》。 表决结果：有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。 证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2023-50 湖南华菱钢铁股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"华菱钢铁"）第八届董事会第十七 次会议于 2023 年 12 月 19 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 15 日发 出。会议发出表决票 7 份，收到表决票 7 份。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》 和 ...

证券代码：000932 证券简称：华菱钢铁 湖南华菱钢铁股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-23 特定对象调研 分析师会议 投资者关系活 媒体采访 业绩说明会 动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观  电话会议 其他（请文字说明其他活动内容） 兴证全球基金乔迁、刘平、沈度，华安基金周慧琳、杨明，淡水泉（北 京）投资张汀、时旭，东方证券资管徐尧，中信证券资管曾征，工银瑞 信景晓达、张柏阳，华泰证券（上海）资管钟英涛，源乐晟卢奕璇、林 浩，华创证券资管彭涛，惠升基金黄竞，上海阿杏投资蔡字宇，东方证 券自营黄泓渊，上海明河投资管理有限公司姚咏絮，杭州一鸣股权投资 基金陈俊龙，中信建投刘岚，平安资管万淑珊、钱妙，上海乾瞻资产管 理有限公司杨宝峰，国金证券刘莉雅，泰康资管马敦超，汇丰晋信基金 郑小兵、韦钰、徐犇，永赢基金陶毅，上海景林资产王子钰，北京和聚 参与单位名称 投资弓永峰，财通证券资管王哲，安信证券刘超，中邮证券刘意纯， 及人员姓名 Prudence Zhibin Zhang，BEAUnion Investment Management Ltd.LiWill， ...

证券代码：000932 证券简称：华菱钢铁 湖南华菱钢铁股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-24 特定对象调研 分析师会议 投资者关系活 媒体采访 业绩说明会 动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观  电话会议 其他（请文字说明其他活动内容） 中信保诚基金钱佳坤，中加基金段晋璇，工银瑞信景晓达，光大保德信 基金詹佳，博时基金贺宝华，兴证全球刘平、乔迁，汇添富基金陈思行、 李泽昱，富国基金李娜，摩根王丽军，兴业基金洪晓旻，招商基金李毅， 南方基金孙伟仓，平安养老俞瓅，国寿资产刘子良，国华兴益汪曦，宁 泉投资钱敏伟，盘京投资张奇、陈勤，盛世知己投资姚迪，杉树资产郑 琼香，3WFund 刘思蒙，正心谷资本郭歌，源乐晟卢奕璇，南京港湾高 梁宇，幻方量化徐程惠，青沣资产蒋虹，成泉资本王海斌，红筹投资王 参与单位名称 珑环，彤源投资郑梦杰，大连银行刘蒙一，招银理财张旭欣，建信理财 及人员姓名 肖乐乐，光大资管沈之诣，第一创业俞秀英，中天国富证券邓运盛，华 泰资管钟英涛，中信资管程威，国君资管金润，中金资管李梦遥，Point72 ...

湖南华菱钢铁股份有限公司2023年第三季度报告 证券代码：000932 证券简称：华菱钢铁 公告编号：2023-43 湖南华菱钢铁股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 ...

证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2023-41 湖南华菱钢铁股份有限公司 关于参加2023年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称 “公司”）将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会 与深圳市全景网络有限公司联合举办的“推动上市公司规范运作，保护中小投资 者—2023 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告 如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net）、或关注“全景财经”微信公众号、或下载“全景路演”APP， 参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 11 月 2 日（星期四） 14:00-17:00。届 时公司将在线就公司经营状况、公司治理、发展战略等问题，与投资者进行沟通 交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 ...

证券代码：000932 证券简称：华菱钢铁 湖南华菱钢铁股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-22 特定对象调研 分析师会议 投资者关系活 媒体采访 业绩说明会 动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观  电话会议 其他（请文字说明其他活动内容） BAICHUANG FUND WuAurora，国金证券邱友峰，淡水泉（北京）投资 刘晓雨、罗怡达，中信建投自营刘岚、梁斌、魏歆，九泰基金邓茂，华 泰柏瑞基金盛豪，中邮证券陈昭旭、陈亮，上海勤辰私募基金管理合伙 企业（有限合伙）崔莹，上海混沌投资黎晓楠，润晖投资蒋暘晶，中银 国际证券资管张岩松，世诚投资章诗颖，鹏华基金张佳，绿地金融控股 集团温海源，安信自营马正南、刘超，上海领久私募基金纪荣斌，长江 资管罗聪，TXCapital Lindsay Hu，瀚伦投资王柱峰，平安证券李峰，方 正富邦基金刘畅，HSBC BROKING SECURITIES (ASIA) LTD HanFu， 参与单位名称 BEAUnion Investment Management Ltd.LiWill，大朴资产倪文涛，光大保 及人员姓名 德信基金林晓枫，红杉资本 ...