证券代码：000951 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 张宏 作为中国重汽集团济南卡车股份有限公司（下称"公司"）的独 立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，本 人在 2023 年度工作中，履行了独立董事勤勉尽责的义务，积极出席 相关会议，认真审议董事会的相关议案并发表了独立意见，切实维护 了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就 2023 年度履职情况作如 下报告： 一、基本情况 张宏，女，汉族，1965 年 4 月出生，经济学博士、山东大学经 济学院教授，博士生导师，注册会计师。曾任山东大学讲师、副教授、 教授、博士生导师。现任山东大学经济学院教授、博士生导师、跨国 公司研究所所长，中国国际贸易学会理事，中国世界经济学会理事， 山东省世界经济学会常务理事，山东省对外贸易学会常务理事，山东 省商业学会理事。兼任孚日股份和山东路桥独立董事，晨鸣纸业和华 夏银行外部监事。2020 年 4 月至 2023 年 4 月，任公司第八届董事会 独立董事，2023 年 5 月至今，任公司第九届董事会独立董事 ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 公司临时公告 证券代码：000951 股票简称：中国重汽 公告编号：2024-14 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的相关规定，中国重 汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"公司"）对 2023 年度募集 资金存放与使用情况做专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核发的《关 于核准中国重汽集团济南卡车股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2020]3382 号），中国重汽集团济南卡车股份有限公司非 公开发行不超过 168,111,600 股新股。2021 年上半年公司完成本次发 行，实际发行数量为 168,111,600 股，每股面值 1 元，发行价格为每 股 29 ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2023 年度存放与使用情况专项报告 对中国重汽集团济南卡车股份有限公司募集资金 2023 年度存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 毕马威华振专字第 2400381 号 中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的中国重汽集团济南卡车股份有限公司 (以下简称"卡车股份公 司") 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 (以下简称"专项报告") 执行了合理保 证的鉴证业务，就专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会 (以下简称"证 监会") 发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022 年修订)》(证监会公告 [2022] 15 号) 和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求编制，以及是否在 所有重大方面如实反映了卡车股份公司 2023 年度募集资金的存放和使用情况发表鉴证意见。 一、企业对专项报告的责任 按照证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求 (2022 年修订)》(证监会 ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 关于中国重汽财务有限公司的风险评估报告 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— 交易与关联交易》的要求，通过查验中国重汽财务有限公司 （以下简称"重汽财务公司"）《金融许可证》《企业法人营业 执照》等证件资料，并审阅安永华明会计师事务所（特殊普 通合伙）出具的包括资产负债表、利润表、现金流量表等在 内的重汽财务公司的定期财务报告，对重汽财务公司的经营 资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、重汽财务公司基本情况 历史沿革：中国重汽财务有限公司原为中国重型汽车财 务有限责任公司，成立于 1987 年 10 月，是全国最早成立的 经中国人民银行批准设立的企业集团财务公司之一。2002 年 11 月，根据《中国人民银行关于中国重型汽车财务有限责任 公司债务重组方案的批复》（银复[2002]323 号），重汽财务公 司进行了债务重组，并于 2004 年 3 月完成了债务重组工作， 经中国银监会核准，2004 年 10 月 28 日恢复正常营业。2007 年 11 月，中国重汽（香港）有限公司持有的重汽财务公司 的股权，纳入了境外红筹上市范围，重汽财务公司 ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 公司临时公告 证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2024-15 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会 议，审议并通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。现将有 关内容公告如下： 一、本次计提资产减值准备的概述 为了更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产 和经营状况，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司基于谨慎性原则对各类资产进行了全面清查和减 值测试，并对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内预计存在较大 可能发生减值损失的相关资产计提了减值准备。 二、本次计提资产减值准备的情况说明 1、公司对于应收账款以预期信用损失为基础确认坏账准备，考 虑包括客户的财务经营情况、预计客户回款的数额与时点、未来现 1 ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 会议决议公告 证券代码：000951 股票简称：中国重汽 公告编号：2024-12 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事会第三次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 3 月 16 日 以书面送达和电子邮件等方式发出，2024 年 3 月 25 日下午 1:30 以现 场表决的方式在潍坊召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事 长王琛先生主持，监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召 开及出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论后，逐项审议并表决以下议案： 1、2023 年度董事会工作报告； 公司董事长王琛先生在本次会议上做了董事会工作报告，对 2023 年度工作进行了总结。该报告全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo ...

证券代码：000951 反弹，并自 2 月份起一直保持增长势头。报告期内，受宏观政 策显效发力，物流重卡需求回升，特别是燃气重卡需求旺盛， 同时叠加出口的强劲势头，重卡行业销量同比增速明显。根据 中国汽车工业协会统计资料，全年实现重卡销售约 91.1 万辆， 同比上升 35.6%；其中重卡出口销售 27.6 万辆，同比上升 58.1%。 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 二〇二三年度董事会工作报告 王琛 2023 年度，中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称 "公司")董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 相关规定，勤勉履责。现将2023年度董事会工作情况汇报如下： 第一部分 2023 年主要工作回顾 2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年。这一年， 面对异常复杂的国际环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务，中 国经济顶住了外部压力、克服了内部困难，通过着力扩大内需、 优化结构、提振信心、防范化解风险，经济发展总体回升向好。 根据国家统计局发布的2023年国民经济和社会发展统计公报显 示，我国经济总量稳步攀升，国内生产总值超过 126 ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 证券代码：000951 二〇二四年三月二十六日 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及中国 重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董 事制度》的规定，就公司第九届董事会现任独立董事张宏女士、 杨国栋先生、段亚林先生的独立性情况进行评估并出具专项意 见如下： 经核查独立董事张宏女士、杨国栋先生、段亚林先生的任 职经历及其签署的独立性自查文件，上述人员未在公司担任除 独立董事外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及公司 《独立董事制度》中对独立董事独立性的相关要求。 中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 证券代码：000951 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 监事会对相关事项的审核意见 根据财政部《企业内部控制基本规范》、中国证监会《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》《中国重汽集团济南卡车股份有限 公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，中国重汽集团济南卡 车股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对相关事项发表意见如下： 2、关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的意见 真实、准确、完整地反映了募集资金的使用情况。 中国重汽集团济南卡车股份有限公司监事会 二〇二四年三月二十六日 1、关于公司 2023 年度内部控制评价报告的意见 公司已按照企业内部控制规范体系的规定，结合公司实际情况， 建立了较为规范完整的内部控制体系，形成了科学的决策、执行和监 督机制，保证了公司各项业务活动的规范运行，切实保护了公司全体 股东的根本利益。 《公司 2023 年度内部控制评价报告》的编制符合中国证监会及 财政部相关文件的要求；全面、真实、客观的反映 ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 会议决议公告 证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2024-10 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次临时股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次临时股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 1、召开情况： 中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）现场会议于 2024 年 3 月 21 日下午 2：50 在未来科技大厦会议室召开。 本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式，现场会议时间 为 2024 年 3 月 21 日下午 2:50，网络投票时间为 2024 年 3 月 21 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 3 月 21 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30、下午 1:00－3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 3 ...