华东医药股份有限公司 会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度 第一章 总则 第一条 为保证华东医药股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作的需要， 加强财务会计管理，确保公司财务信息的真实性、准确性和完整性，规范公司会 计政策变更、会计估计变更及会计差错更正的程序及信息披露，保护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《企业 会计准则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更 正及相关披露》《深圳证券交易所股票上市规则》《华东医药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称会计政策变更、会计估计变更和差错更正事项是指《企 业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》定义的会计政策 变更、会计估计变更和会计差错。 第三条 公司不得利用会计政策变更和会计估计变更操纵营业收入、净利润、 净资产等财务指标。 第二章 会计政策变更、会计估计变更、会计差错更正的 决策程序 第四条 全资和控股子公司、分公司必须采用与公司一致的会计政策和会计 估计。控股子公司、分公司不得擅自进行会计政策和会计估 ...

华东医药股份有限公司 1 第五条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商 务信息（以下统称商业秘密），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的，可 以暂缓或者豁免披露： 第二条 公司及信息披露义务人按照《上市公司信息披露管理办法》《上市 规则》及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）的其他规定，办理信息披露暂缓、豁免事务的，适用 本制度。 第三条 信息披露义务人应自行审慎判断应当披露的信息是否存在《上市规 则》及中国证监会、深交所的其他规则中规定的可暂缓、豁免信息披露的情形， 并接受深交所对有关信息暂缓、豁免披露事项的事后监管。 第四条 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际 控制人，收购人及其他权益变动主体，重大资产重组、再融资、重大交易、破产 事项等有关各方，为前述主体提供服务的中介机构及其相关人员，以及法律、行 政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第二章 暂缓与豁免披露信息的范围 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范华东医药股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓、 豁免行为 ...

华东医药股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范华东医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会战略委员 会的议事和决策程序，提高战略委员会的工作效率和科学决策的水平，保证战略委员会 工作的顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及 《华东医药股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《华东医药股份有限公司 董事会议事规则》等规定，制定本议事规则。 第二章 人员组成 第二条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。战略委 员会成员由董事会选举产生。 第三条 战略委员会设召集人一名，由董事长担任。 第四条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委 员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧 失。董事会应根据相关法律法规规定、公司章程及本规则增补新的委员。 第三章 职责权限 提出建议； 第五条 战略委员会的主要职责权限 ...

证券投资、期货与衍生品交易管理制度 华东医药股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范华东医药股份有限公司（以下简称"公司"）的证券投资与衍 生品交易行为及相关信息披露工作，提高资金使用效率和效益，防范投资风险， 强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关法律、法规和规范性文 件及《华东医药股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，特制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其所属子公司（包括全资子公司和控股子公司） 的证券投资、期货与衍生品交易行为。 第三条 本制度所称的证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票 及存托凭证投资、债券投资、委托理财以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 其中，委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机 构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管 理或者购买相关理财产品的行为。 本制度所称期 ...

华东医药股份有限公司 可持续发展管理制度 第一章 总则 第一条 华东医药股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步加强公司在可持续发 展管理方面的规范性和合理性，建立健全公司可持续发展管理体系，切实履行社会责任， 保护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，推进公司可持续发展，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号 ——可持续发展报告（试行）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《华东医 药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定《可持续发展管 理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度的适用范围为公司及合并报表范围内的各分、子公司。 第三条 本制度所指的可持续发展是指公司在经营发展过程中应当履行的环境、社会 和公司治理（Environmental，Social & Governance，简称"ESG"）方面的责任和义务，以 及面临的挑战和机遇，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治 理的健全和透明等，具体可分为企业在经营发展 ...

华东医药股份有限公司 3、法律、行政法规和证券监管部门规定的其他负有信息披露职责的主体。 第四条 本制度适用于公司各部门、纳入公司合并报表范围的各分、子公司。 第二章 信息披露工作的基本原则 第五条 公司应当及时、公平、公正地披露信息。信息披露义务人披露的信息，应当 真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范华东医药股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的信息披露行 为，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，保护公司、股东、债权人及其他 利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——信息披露事务管理》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等有关法律、法规及《华东医药股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指根据相关法律、法规、部门规章 ...

对外担保管理制度 华东医药股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范华东医药股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华 人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规以 及《华东医药股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司的 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称担保，是指公司以第三人身份为债务人对于债权人所负债务提 供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为。担保 形式包括保证、抵押、质押及其他形式。公司进行担保应遵循"平等自愿、量力而行， 效益优先、严控风险"的原则。 本制度所述"子公司"，是指纳入公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公司， 以及虽未达到控股地位，但公司拥有其实际控制权的公司。 公司为子公司提供的担保视为对外担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司 ...

（一）召集股东会，并向股东会报告工作； 华东医药股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范华东医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会议事和 决策程序，进一步建立和健全公司治理结构，提高董事会的工作效率、工作质量、规范运 作及科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律、法规及《华东医药股份有限公司章程》的有关规定，制定本议事规则。 第二章 董事会组成和职权 第二条 公司设立董事会。 第三条 董事会由 11 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，独立董事 4 名，独立董事 中至少包括 1 名会计专业人士。董事会设董事长 1 人，董事长由董事会以全体董事的过半 数选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方 ...

第一章 总则 华东医药股份有限公司 第一条 为健全和规范华东医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考 核委员会的议事和决策程序，提高薪酬与考核委员会的工作效率和科学决策的水平，保 证薪酬与考核委员会工作的顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规及《华东医药股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《华东 医药股份有限公司董事会议事规则》等规定，制定本议事规则。 第二条 议事规则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负 责人、董事会秘书及公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第三条 薪酬和考核委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事应占多数并担任 召集人。薪酬和考核委员会成员由董事会选举产生。 第四条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工 作；召集人由董事会在委员中任命。 第六条 薪酬与考核委员会下设工作小组，承担薪酬与 ...

第三章 职责权限 第五条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级 管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： 华东医药股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范华东医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员 会的议事和决策程序，提高提名委员会的工作效率和科学决策的水平，保证提名委员会 工作的顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及 《华东医药股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《华东医药股份有限公司 董事会议事规则》等规定，制定本议事规则。 第二章 人员组成 第二条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事应占多数并担任召集人。 提名委员会成员由董事会选举产生。 第三条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；召 集人由董事会在委员中任命。 第四条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连 ...