证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2025-55 袁隆平农业高科技股份有限公司 关于拟续聘公司2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 袁隆平农业高科技股份有限公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院 国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会〔2023〕4号）的规定。 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月21日召开 第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任天健会计师事务所（特殊 普通合伙）为2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，拟聘任天健会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司2025年度财 务报告及内部控制审计机构。本事项尚需提交公司2025年第二次（临时）股东大 会审议。现将有关情况公告如下： 一、拟续聘审计机构事项的情况说明 天健会计师事务所符合《中华人民共和国证券法》的规定，具有多年上市公 司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司2024年度财务报告及内部控制审 计机构期间，勤勉尽 ...

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会 二〇二五年八月二十三日 1 附件： 证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2025-53 袁隆平农业高科技股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日 召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过《关于提名第九届董事会非独立董 事候选人的议案》。经公司股东北大荒中垦（深圳）投资有限公司提名，董事会 提名与薪酬考核委员会审核通过，公司董事会同意提名林彦超先生（简历详见附 件）为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自 2025 年第二次（临时）股 东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 本次补选董事完成后，公司董事会董事的组成和人数符合《中华人民共和国 公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会中兼任公司高级管理人员人数总 计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告 袁隆平农业高科技股份有限公司 第九届董事会非独立董事候选人简历 林彦超：男，1975 年出生，中共党员，大专学历、高级 ...

袁隆平农业高科技股份有限公司 关于增加外汇衍生品交易额度可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）随着国际化进程积极推进， 国际业务布局不断深入，公司在海外拥有多家子公司，其中重要控股子公司主要业务位 于境外，境外经营主体经营收支均以当地货币进行结算，同时其持有美元和人民币借款， 借款到期时需以当地货币结汇后偿还。公司及重要控股子公司日常经营中使用外币结算， 预计将持续面临汇率、利率波动的风险。为更好地对冲汇率和利率波动风险，锁定交易 成本，降低经营风险，公司在遵守国家政策法规的前提下，综合考虑持有外币借款和外 币交易的规模以及未来外汇波动预测，不以投机为目的，基于严守保值原则，开展外汇 衍生品业务。 二、开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性 受国际政治、经济形势等因素影响，汇率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增 加。为锁定成本，规避和防范汇率风险，公司及控股子公司有必要根据具体情况，开展 与日常经营需求相关的外汇衍生品交易，以降低持续面临的汇率波动的风险。公司及控 股子公司开展的外汇衍生品交易业务遵循保值原则，不进行以投机为目的外汇交易，与 日常经 ...

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2025-54 袁隆平农业高科技股份有限公司 关于增加外汇衍生品套期保值交易业务额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.投资种类：拟开展的衍生品交易品种包括远期结售汇、货币及利率掉期等产 品或上述产品的组合。 2.投资金额：拟开展的货币类衍生品交易业务总金额由不超过 40 亿元人民币 （或等值外币）增加至不超过 50 亿元人民币（或等值外币），主要币种为美元、 雷亚尔、人民币等。 3.审议程序：公司于 2025 年 8 月 21 日召开第九届董事会第二十一次会议，审 议通过了《关于增加外汇衍生品套期保值交易业务额度的议案》。本议案尚需提 交公司股东大会审议。 4.风险提示：公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，不 进行以投机为目的的套期保值业务，但进行衍生品交易仍存在市场风险、流动性 风险、履约风险等影响，敬请广大投资者注意投资风险。 一、前次审议外汇衍生品交易业务额度概述 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 25 日 ...

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2025-56 袁隆平农业高科技股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与使用 情况专项报告的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，袁隆平农 业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年半年度募集资金存放、管理 与实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意袁隆平农业高科技股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可(2025)700号）核准，公司向特定 对象发行人民币普通股152,477,763股（A股），发行价格为7.87元/股。公司本次共 计募集资金人民币1,199,999,994.81元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 12,473,584.90元，实际募集资金净额为人民币1,187,526,409.91元。 截至2025年4月18日，上述募集资金 ...

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2025-58 袁隆平农业高科技股份有限公司 关于公司计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》《企业会计准则第 8 号——资产减值》的有关规定，为真 实、准确反映袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 1-6 月 财务状况和经营成果，公司及子公司对存在减值风险迹象的各类资产进行清查和减 值测试。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 基于谨慎性原则，公司对截至 2025 年 6 月 30 日合并报表范围内可能发生资产 减值损失的有关资产计提资产减值准备。本次计提资产减值准备的资产范围包括： 应收账款、其他应收款、长期应收款、存货、固定资产、其他非流动资产等。具体 情况如下： | 资产名称 | 其他应收款、应收账款、长期应收款 | | --- | --- | | 本次计提减值金额（万元） | -2,078.02 对于个别信用风险特征明显不同，已有客 ...

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2025-57 袁隆平农业高科技股份有限公司 关于召开2025年第二次（临时）股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 本次召开的股东大会为袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）2025 年第二次（临时）股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （四）本次股东大会召开日期与时间 现场会议召开时间为：2025 年 9 月 8 日（星期一）下午 15:00。 网络投票时间为：2025 年 9 月 8 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 8 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 1 1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席 ...

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2025-52 袁隆平农业高科技股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开及审议情况 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十二 次会议于 2025 年 8 月 21 日 10:30 在湖南省长沙市合平路 638 号 1 楼会议室以现 场与视频相结合的方式召开。本次会议的通知于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件方 式送达全体监事。本次会议由监事会主席袁定江主持，会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事认 真研究审议，形成如下决议： （一）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司 2025 年半年度报告》 全文及摘要 经审核，监事会认为董事会编制和审议的《2025 年半年度报告》全文及摘 要的程序符合法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情 ...

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2025-51 袁隆平农业高科技股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开及审议情况 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十 一次会议于 2025 年 8 月 21 日上午 9:00 在湖南省长沙市合平路 638 号 1 楼会议室 以现场与视频相结合的方式召开。本次会议的通知于 2025 年 8 月 11 日以电子邮 件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长刘志勇主持，会 议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事认 真研究审议，形成如下决议： （一）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司 2025 年半年度报告》全 文及摘要 本报告的详细内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》上的《袁隆平农业高科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》及刊登 在巨潮资讯网 ...

隆平高科公告，2025年上半年营业收入21.66亿元，同比下降16.11%。净亏损1.64亿元，上年同期净利 润1.11亿元。 ...