股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2025—001 华润三九医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决议案。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 | 代表股份数（股） | 59,036,835 | | --- | --- | | 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 4.5968 | | 3、参加表决的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员 | | | 以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股 | 588 | | 东）及股东授权委托代表人数 | | | 代表股份数（股） | 64,906,226 | | 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 5.0538 | 3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长邱华伟先生主持。公司董事、监事、部分 高级管理人员及见证律师出席了本次会议。 4、本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所 股票上市规则》及《公司章程》等法律 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—133 华润三九医药股份有限公司 华润三九拟以支付现金的方式向天士力生物医药产业集团有限公司（以下简称"天 士力集团"）及其一致行动人天津和悦科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津 和悦"）、天津康顺科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津康顺"）、天津顺祺 科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津顺祺"）、天津善臻科技发展合伙企业 （有限合伙）（以下简称"天津善臻"）、天津通明科技发展合伙企业（有限合伙）（以下 简称"天津通明"）、天津鸿勋科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津鸿勋"） 合计购买其所持有的天士力医药集团股份有限公司（以下简称"天士力"）418,306,002 股股份（占天士力已发行股份总数的 28%）（以下简称"本次交易"），具体包括天士力集 团持有的天士力 351,619,489 股股份，天津和悦持有的天士力 29,175,350 股股份，天 津康顺持有的天士力 12,503,722 股股份，天津顺祺持有的天士力 7,252,158 股股份， 天津善臻持有的天士力 6,460,255 股股份，天津通明持有的天士 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—132 华润三九医药股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年第二十三次会议审议通 过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，公司定于 2025 年 1 月 17 日（星期五） 召开 2025 年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 4．会议召开的日期、时间： 现场会议：2025 年 1 月 17 日下午 14:30 网络投票时间：2025 年 1 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 1 月 17 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 1 月 17 日 9：15 至 15:00 期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司 将通过深圳 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—131 华润三九医药股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计金额的公告 一、2025 年度日常关联交易预计金额的基本情况 （一） 日常关联交易预计金额概述 华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 24 日召 开董事会 2024 年第二十三次会议审议了《关于 2025 年度日常关联交易预计金额的议案》， 关联董事白晓松先生、崔兴品先生、于舒天先生、梁柱强先生、吴文多先生回避了表决，会 议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过该项议案。本议案提交董事会前已经公司独立 董事专门会议全体成员同意并发表相关意见。 此项关联交易尚须获得股东大会的批准，关联股东华润医药控股有限公司将放弃在股东 大会上对该议案的投票权。 为保证公司生产经营的稳定运行，公司及子公司预计 2025 年度与受同一控制方中国华 润有限公司控制的关联方发生日常关联交易总额不超过人民币 502,919.34 万元。其中，预 计公司及子公司向关联方销售产品、商品、服务人民币 462,733.40 万元，预计公司及子公 司向关联方采购产品、商 ...

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计金额的 公告》（2024-131）。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—130 华润三九医药股份有限公司 2024 年第十五次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"或"华润三九"）监事会 2024 年第 十五次会议于 2024 年 12 月 24 日以通讯方式召开。会议通知以书面方式于 2024 年 12 月 20 日发出。会议由监事会主席陶然先生主持，本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会 议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议： 一、 关于 2025 年度日常关联交易预计金额的议案 该议案将提交 2025 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 华润三九医药股份有限公司监事会 二○二四年十二月二十四日 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—129 华润三九医药股份有限公司 2024 年第二十三次董事会会议决议公告 关联董事白晓松先生、崔兴品先生、于舒天先生、梁柱强先生、吴文多先生回避了 表决。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 该议案将提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 二、 关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案 公司原董事杨旭东先生因工作变动原因已提请辞去公司第九届董事会董事、董事会 薪酬与考核委员会委员职务，董事会选举于舒天先生担任董事会薪酬与考核委员会委员。 任期与公司第九届董事会任期一致。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 三、 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"或"华润三九"）董事会 2024 年 第二十三次会议于 2024 年 12 月 24 日以通讯方式召开。会议通知以书面方式于 2024 年 12 月 20 日发出。本次会议应到董事 11 人，实到董 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—128 华润三九医药股份有限公司 关于转让昆明华润圣火药业有限公司 51%股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年第十一次会议审议通过 了《关于转让昆明华润圣火药业有限公司 51%股权的议案》，同意公司向公司控股子公司昆 药集团股份有限公司（以下简称"昆药集团"）转让昆明华润圣火药业有限公司（以下简称 "华润圣火"）51%股权。2024 年 11 月 21 日，公司与昆药集团签署《华润三九医药股份有 限公司与昆药集团股份有限公司关于昆明华润圣火药业有限公司之股权转让协议》。上述股 权转让等相关情况详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的《华润三九医药股份有限公司关于转让昆明华润圣火药业有 限公司 51%股权的公告》（2024-066）、《华润三九医药股份有限公司关于转让昆明华润圣火 药业有限公司 51%股权的进展公告》（2024-122）。 202 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—127 华润三九医药股份有限公司 特此公告。 华润三九医药股份有限公司董事会 二○二四年十二月三日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"） 将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 联合举办的"2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日"活动，现将相关事项公告如下： 本 次 活 动 将 采 用 网 络 远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 录 " 全 景 路 演 " 网 站 （http://rs.p5w.net/），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次 互动交流，活动时间为 2024 年 12 月 12 日（周四）15:40 至 17:00。届时公司高管将在线就 公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题， 与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。 关于参加 2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于近日收到 财务总监、董事会秘书梁征先生提交的辞职报告。梁征先生由于工作变动原因，提请辞 去公司财务总监、董事会秘书职务。根据《公司章程》及有关规定，梁征先生的辞职申 请自辞职报告送达公司董事会时生效。辞职后，梁征先生不再在本公司担任职务，继续 在公司子公司担任董事职务。 股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—125 华润三九医药股份有限公司 关于高级管理人员辞职并指定代行人选的公告 截至本公告日，梁征先生持有公司 16.51 万股股票，梁征先生承诺其所持的公司股 份将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号— —股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等规定进行管理。 根据有关规定，在聘任新任财务总监之前，董事会指定董事、总裁吴文多先生代为 履行财务总监职责；在聘任新任董事会秘书之前，董事会指定董事、副总裁周辉女士代 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—126 华润三九医药股份有限公司 2024 年第二十二次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"或"华润三九"）董事会 2024 年 第二十二次会议于 2024 年 11 月 28 日下午以通讯方式召开。经全体董事一致同意，会 议通知以书面方式于 2024 年 11 月 27 日发出。本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。本次会议由公司董事长邱华伟先生主持。本次会议的召开及程序符合《公司法》和 《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决 议： 本议案提交董事会前已经公司董事会提名委员会 2024 年第六次会议审议通过并发 表了审核同意意见。 公司原财务总监、董事会秘书梁征先生因工作变动原因，已辞去公司财务总监、董 事会秘书职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在聘任新任董事会 秘书之前，董事会指定董事、副总裁周辉女士代行董事会秘书职责，起止日期自本议案 审议通过之日起，至新任 ...