华润三九医药股份有限公司董事会 关于本次重组相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市 公司重大资产重组情形的说明 华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"或"华润三九"）拟以支付 现金的方式向天士力生物医药产业集团有限公司（以下简称"天士力集团"）及 其一致行动人天津和悦科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津和悦"）、 天津康顺科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津康顺"）、天津顺祺科 技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津顺祺"）、天津善臻科技发展合伙 企业（有限合伙）（以下简称"天津善臻"）、天津通明科技发展合伙企业（有限 合伙）（以下简称"天津通明"）、天津鸿勋科技发展合伙企业（有限合伙）（以 下简称"天津鸿勋"）合计购买其所持有的天士力医药集团股份有限公司（以下 简称"天士力"）418,306,002 股股份（占天士力已发行股份总数的 28%）（以下 简称"本次交易"），具体包括天士力集团持有的天士力 351,619,489 股股份， 天津和悦持有的天士力 29,175,350 股股份，天津康顺持有的天士力 1 ...

华润三九医药股份有限公司 自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日止年度 备考合并财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审阅报告 毕马威华振专字第 2500663 号 华润三九医药股份有限公司全体股东： 我们审阅了后附的华润三九医药股份有限公司 (以下简称"华润三九") 备考合并财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的的备考合并资产负债表， 2024 年度的备考合并利润表及相关 备考合并财务报表附注。按照备考合并财务报表附注 ...

证券代码：000999 证券简称：华润三九 上市地：深圳证券交易所 华润三九医药股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）（摘要） | 交易对方 | 注册地址 | | --- | --- | | 天士力生物医药产业集团有限公司 | 天津北辰科技园区 | | 天津和悦科技发展合伙企业（有限合伙） | 天津自贸试验区（东疆保税港区）重庆道以南,呼伦贝尔路以 西铭海中心 | | | 5 号楼-4、10-707（天津东疆商服商务秘书服务 | | | 有限公司滨海新区分公司托管第 735 号） | | 天津康顺科技发展合伙企业（有限合伙） | 天津自贸试验区（东疆保税港区）重庆道以南,呼伦贝尔路以 西铭海中心 | | | 5 号楼-4、10-707（天津东疆商服商务秘书服务 | | | 有限公司滨海新区分公司托管第 736 号） | | 天津顺祺科技发展合伙企业（有限合伙） 务中心 | 天津自贸试验区（东疆保税港区）鄂尔多斯路 599 号东疆商 | | | A3 楼 903（天津东疆商服商务秘书服务有限公司自贸 | | | 区分公司托管第 号） 083 | | 天津善臻科技发展合伙企业（有限合伙） 务中心 | 天津自贸试 ...

华润三九医药股份有限公司董事会 3、公司与交易对方签署的交易协议设有保密条款，与本次交易聘请的各中介机构 签署了《保密协议》，约定各方对本次交易的相关信息负有保密义务。 4、公司按照《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》等相关规定，建立了内幕信息知情人档案，对内幕信息知情人进行及时登记，编制 了《交易进程备忘录》并经相关人员签字确认，并将有关材料向深圳证券交易所进行报 备。本次交易的相关各方、中介机构及其经办人员出具了买卖公司股票情况自查报告。 公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交申请，对内幕信息知情人及其 直系亲属买卖公司股票的情况进行查询，并取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司出具的查询证明。 综上所述，公司已根据相关法律、法规及规范性文件的规定，制定了严格有效的保 密制度，采取了必要且充分的保密措施，严格地履行了本次交易信息在依法披露前的保 密义务。 特此说明。 华润三九医药股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施和保密制度的说明 华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"或"华润三九"）拟以支付现金的 方式向天士力生物医药产业集团有限公司（以 ...

及提交法律文件的有效性的说明 关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性 华润三九医药股份有限公司董事会 华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"或"华润三九"）拟以支付现金的 方式向天士力生物医药产业集团有限公司（以下简称"天士力集团"）及其一致行动人 天津和悦科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津和悦"）、天津康顺科技发 展合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津康顺"）、天津顺祺科技发展合伙企业（有 限合伙）（以下简称"天津顺祺"）、天津善臻科技发展合伙企业（有限合伙）（以下 简称"天津善臻"）、天津通明科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津通明"）、 天津鸿勋科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津鸿勋"）合计购买其所持有 的天士力医药集团股份有限公司（以下简称"天士力"）418,306,002 股股份（占天士 力已发行股份总数的 28%）（以下简称"本次交易"），具体包括天士力集团持有的天 士力 351,619,489 股股份，天津和悦持有的天士力 29,175,350 股股份，天津康顺持有 的天士力 12,503,722 股股份，天津顺祺持有的天士力 7,252,158 股股份，天津善 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 （本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于本次重组不构成<上市公司重大资 产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的说明》之签章页） 财务顾问主办人： 孟祥光 张权生 张蓝月 陈阳 华泰联合证券有限责任公司 第十三条规定的重组上市情形的说明 华润三九医药股份有限公司（以下简称"华润三九"或"上市公司"）拟以支付现 金的方式向天士力生物医药产业集团有限公司（以下简称"天士力集团"）及其一致行 动人天津和悦科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津和悦"）、天津康顺科 技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津康顺"）、天津顺祺科技发展合伙企业 （有限合伙）（以下简称"天津顺祺"）、天津善臻科技发展合伙企业（有限合伙）（以 下简称"天津善臻"）、天津通明科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津通 明"）、天津鸿勋科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津鸿勋"）合计购买 其所持有的天士力医药集团股份有限公司（以下简称"天士力"）418,306,002 股股份（占 天士力已发行股份总数的 28%）（以下简称"本次交易"），具 ...

二、估值假设前提具有合理性 华润三九医药股份有限公司董事会 关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法 与估值目的的相关性以及交易定价的公允性的说明 华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"或"华润三九"）拟以支付 现金的方式向天士力生物医药产业集团有限公司（以下简称"天士力集团"）及 其一致行动人天津和悦科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津和悦"）、 天津康顺科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津康顺"）、天津顺祺科 技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津顺祺"）、天津善臻科技发展合伙 企业（有限合伙）（以下简称"天津善臻"）、天津通明科技发展合伙企业（有限 合伙）（以下简称"天津通明"）、天津鸿勋科技发展合伙企业（有限合伙）（以下 简称"天津鸿勋"）合计购买其所持有的天士力医药集团股份有限公司（以下简 称"天士力"）418,306,002 股股份（占天士力已发行股份总数的 28%）（以下简 称"本次交易"），具体包括天士力集团持有的天士力 351,619,489 股股份，天津 和悦持有的天士力29,175,350股股份，天津康顺持有的天士力12,503,722股股份， 天津顺 ...

特此说明。 华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"或"华润三九"）拟以支付现金的 方式向天士力生物医药产业集团有限公司（以下简称"天士力集团"）及其一致行动人 天津和悦科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津和悦"）、天津康顺科技发 展合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津康顺"）、天津顺祺科技发展合伙企业（有 限合伙）（以下简称"天津顺祺"）、天津善臻科技发展合伙企业（有限合伙）（以下 简称"天津善臻"）、天津通明科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津通明"）、 天津鸿勋科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津鸿勋"）合计购买其所持有 的天士力医药集团股份有限公司（以下简称"天士力"）418,306,002 股股份（占天士 力已发行股份总数的 28%）（以下简称"本次交易"），具体包括天士力集团持有的天 士力 351,619,489 股股份，天津和悦持有的天士力 29,175,350 股股份，天津康顺持有 的天士力 12,503,722 股股份，天津顺祺持有的天士力 7,252,158 股股份，天津善臻持 有的天士力 6,460,255 股股份，天津通明持有的天士力 5,668,354 股股 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2025—012 华润三九医药股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2025 年第二次会议审议通过了 《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，公司定于 2025 年 3 月 21 日（星期五）召 开 2025 年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2．召集人：华润三九医药股份有限公司第九届董事会 3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。本次股东大会由公司第九届董事会 2025 年第二次会议决定召开。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议：2025 年 3 月 21 日下午 14:30 网络投票时间：2025 年 3 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 3 月 21 日上午 9:15—9:25、9:30— ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2025—009 华润三九医药股份有限公司 2025 年第一次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"或"华润三九"）监事会 2025 年 第一次会议于 2025 年 2 月 27 日下午在华润三九医药工业园综合办公中心 105 会议室 召开。会议通知以书面方式于 2025年2月24日发出。会议由监事会主席陶然先生主持， 本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议： 一、 逐项审议并通过《关于公司重大资产购买方案的议案》 华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"或"华润三九"）拟以支付现金的方式 向天士力生物医药产业集团有限公司（以下简称"天士力集团"）及其一致行动人天津和悦 科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津和悦"）、天津康顺科技发展合伙企业（有 限合伙）（以下简称"天津康顺"）、天津顺祺科技发展合伙企业（有限合 ...