湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责 的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项 决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平提高和公 司各项业务健康稳定发展。现就公司董事会 2023 年度的工作情况报 告如下： 一、2023 年公司经营情况整体回顾 2023 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指 导，深入贯彻党的二十大精神，强化党建引领，赋能基层组织。面对 成本费用增加、低价内卷竞争、资金风险加剧、利润极度压缩的困难 局面，"开局即冲刺"，加足马力抢生产，紧锣密鼓推项目，聚精会 神抓机遇，相继实现首季开门红和双过半，较好完成了董事会的目标 任务，综合实力再上新台阶。 2023 年，公司实现营业收入 34.70 亿元，同比增长 15.08%；净 利润 0.87 亿元，同比减少 21.23%。扣非净利润 6,189.24 万元，同 比减少 14.59%；经营活动产生的现金流量净额 25,781.29 万元，同 比增长 366.46% ...

内部控制审计报告 天健审〔2024〕2-81 号 湖南华菱线缆股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称华菱线缆公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 | 一、内部控制审计报告………………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 四、附件………………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | （一）本所营业执照复印件…………………………………………第 | | 3 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………………第 | | 4 页 | | （三）本所签字注册会计师执业证书复印件………………… 第 | 5—6 | 页 | 目 录 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华菱 线缆公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南华菱线缆股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1811 号），公司由主承销商中信证券 采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者按市值申购定价发行相结合 的方式发行人民币普通股（A 股）股票 13,360.60 万股，每股面值 1 元，发行价 为每股人民币 3.67 元，募集资金总额为 49,033.40 万元，扣除发行费用后，本 次募集资金净额为 43,728.54 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务 所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕2-16 号）。 （二）募集资金使用情况及当前余额 截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金使用情况及期末余额 情况具体如下： 中信证券股份有限公司 关于湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信证券"）作为湖南 华菱线缆股份有限公司（以下简称"华菱线缆"、"公司"）首次公开发行股票 并上市及持续督导的保 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—10 页 | | （一）资产负债表………………………………………………… | 第 7 页 | | （二）利润表……………………………………………………… | 第 8 页 | | （三）现金流量表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）所有者权益变动表…………………………………………第 | 10 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 11—89 页 | | 四、附件……………………………………………………………第 | 90—93 页 | | （一）本所营业执照复印件…………………………………… | 第 90 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………… | 第 91 页 | | （三）本所签字注册会计师执业证书复印件…………… 第 | 92—93 页 | 审 计 报 告 天健审〔2024〕2-80 号 湖南华菱线缆股份有限公司全体股东： ...

| | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 三、附件…………………………………………………………… 第 5—8 页 （一）本所营业执照复印件…………………………………… 第 5 页 （二）本所执业证书复印件…………………………………… 第 6 页 （三）本所签字注册会计师执业证书复印件…………… 第 7—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2-83 号 湖南华菱线缆股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称华菱线缆公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、 现金流量表、所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此 基础上，我们审计了后附的华菱线缆公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供华菱 ...

湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告 第一部分：2023 年度财务决算报告 2023 年，公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《企业会 计制度》、《会计法》的规定进行了财务核算，公司所编制的资产负 债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经 天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见 的审计报告，现将决算情况报告如下： 一、主要会计数据及财务指标 二、分季度主要财务指标 单位：元 项目 2023 年 2022 年 本年比上年增减 2021 年 营业收入（元） 3,470,052,757.94 3,015,333,688.40 15.08% 2,543,190,870.11 归属于上市公司股东的净利润（元） 86,503,021.81 109,823,685.00 -21.23% 134,567,949.08 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 61,892,442.40 72,463,500.06 -14.59% 119,961,320.80 经营活动产生的现金流量净额（元） 257,812,917.06 55, ...

湖南华菱线缆股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的选聘和解除，优化董事会成员的 组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据有关法律法规设立的专门工作机构， 对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标 准和程序提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上（含三分之一）提名，并由董事会选举产生。提名委员会设主任委 员（召集人）一名，由委员会委员选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会 工作。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。董事会应根据《公司 章程》及本工作细则增补新的委员。 第六条 提名委员会因委员辞职或免职或 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-021 湖南华菱线缆股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第十次会议于 2024 年 3 月 28 日以现场结合通讯方式在公司技术中 心 214 会议室召开。会议通知已于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件的方 式送达各位监事。 会议由公司监事会主席张明先生主持，本次应出席会议的监事 3 人，实到出席监事 3 人。董事会秘书列席了本次会议。会议符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 1、审议通过《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》 监事会认为：公司 2023 年年度报告全文及摘要真实反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。同意公司 2023 年年度报告全文及摘要的相关内容。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cn ...

湖南华菱线缆股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（杨平波） 作为湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人 2023 年度严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定 和要求，积极出席公司召开的相关会议，认真审议会议各项议案，坚 持促进公司规范运作，对公司重大事项发表独立意见，并为公司运营 提出意见和建议，发挥独立董事的独立作用，维护全体股东的合法权 益和公司整体利益。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 本人杨平波，女，汉族，1966 年 4 月出生，管理学硕士，湖南 工商大学硕士生导师。1993 年至 2006 年，历任湖南商学院讲师、副 教授；2006 年至今，任湖南工商大学教授；现任雪天盐业集团股份 有限公司、中复神鹰碳纤维股份有限公司、西施生态科技股份有限公 司（非上市）和岳阳振兴中顺新材料科技股份有限公司（非上市）独 立董事。2019 年 9 月至今，担任公司独立董事。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会会议情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 ...

中信证券股份有限公司 关于湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信证券"）作为湖南 华菱线缆股份有限公司（以下简称"华菱线缆"、"公司"）首次公开发行股票 并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等有关规定，对上市公司 2023 年度内部控制自我评价报告进行了审 慎核查，具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司层面包含组织结构、发展战略、 企业文化、社会责任、人力资源等方面；业务层面包含筹资管理、资金管理、采 购业务、项目招标、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、期货套期保 值业务、财务报告、全面预算、合同管理、信息系统等方面。 重点关注的高风险领域主要包括：销售业 ...